АКШнын Юстиция министрлиги (DOJ) Майаминин үч тургунуна – Эстебан Кабрера Да Кортеге, Луис Эрнандес Гонсалеске жана Асдрубал Рамирес Мезага – банктарды жана криптовалюта платформасын 4 миллион доллардан ашык алдамчылык менен айыптады.
Эркектер санариптик активдерди сатып алуу үчүн жасалма идентификацияны колдонушкан, ал эми кийинчерээк алар каржы институттарына транзакцияларга уруксат жок деп калп айтып, көбүрөөк акча таба алышат. Кылмыштары үчүн үчилтик федералдык түрмөдө 30 жылга чейин кесилиши мүмкүн.
Алдамчылыкты токтотуу
Жакында эле жылы кулактандыруу, Америкалык бийликтер Майаминин жарандары Да Корте, Гонсалес жана Меза камакка алынганын жарыялады. Алар уурдалган инициалдар менен криптовалюталык биржадан санариптик активдерди сатып алышкан жана банктарга ал транзакциялар керектүү уруксатсыз жүргүзүлүп жатканына нааразы болуп, акчасын кайтарып берүүнү суранышкан.
«Белгиленгендей, Эстебан Кабрера Да Корте, Луис Эрнандес Гонсалес жана Асдрубал Рамирес Меза криптовалюталарды сатып алуу үчүн уурдалган инсандыктарды колдонушкан жана андан кийин транзакцияларды талашып, АКШ банктарын өздөрү башка бирөөнүн алдамчылыгынын курмандыгы болдук деп алдап, эки эсеге көбөйгөн. HSI Эл-Дорадо жумушчу тобунун аракеттеринин аркасында алардын эки жүздүүлүгү ачыкка чыкты жана алар азыр олуттуу федералдык айыптарга дуушар болушат», - деди АКШнын прокурору Дэмиан Уильямс.
Кылмыштын жүрүшүндө алар 4 миллион доллардан ашык алдамчылык менен кайра иштетишкен, ал эми ачыкталбаган криптовалюталык алмашуу 3.5 миллион доллардан ашык санариптик активдерди жоготкон.
Бирок Улуттук коопсуздук боюнча иликтөөлөр (HSI) мыйзам бузууну аныктап, эркектерди кармоону уюштурган. Субъект бул багытта иштөөнү улантууга жана крипто шылуундардын келечектеги түрлөрүн токтотууга убада берди:
«Бүгүнкү камакка алуулар HSI АКШнын Жашыруун кызматы жана Нью-Йорктун Түштүк округундагы өнөктөштөрүбүз менен бирге мыйзамсыз каражаттардын изине түшүү жана анонимдүүлүктүн пардасын тешип өтүү үчүн криптовалюталык транзакциялардын ачык-айкындуулугун пайдалануу үчүн биргелешип иштөөнү улантаарын көрсөтүп турат. ”
АКШнын DOJ Да Кортеге, Гонсалеске жана Мезага зымдарды жана банктык алдамчылык жана оордотулган инсандык уурдоо үчүн кутумга барган деп айыптады. Алар ала турган максималдуу мүмкүн болгон жаза 30 жыл темир тор артында болот.
Vegas Criminal Crew
Cryptocurrency шылуундары көбүнчө командада иштешет жана Джой Ковар жана анын уулу Брент Ковар дагы бир мисал. Өткөн жылы Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясы (SEC) алынган 86 жаштагы аял менен 54 жаштагы кишиге 12тен ашык инвестордун 270 миллион доллардан ашык акчасын уурдаганы үчүн убактылуу тыюу салынды.
Бул үй-бүлө адамдарды Лас-Вегаста жайгашкан Profit Connect Wealth Services компаниясына инвестиция салууга азгырган. Дуэт платформа аркылуу санариптик активдерге каражат бөлгөндөрдүн баарына олуттуу кайтарым убада кылган. Алдамчылар алтургай жабырлануучуларды фирма “жасалма интеллект суперкомпьютерин” колдонот жана ошондуктан алардын салымдары коопсуз деп ишендиришти.
Айтмакчы, дуэт каражатты чөнтөгүнө салып, өздөрүнө кымбат баалуу буюмдарды сатып алышкан. Алар атүгүл турак-жай сатып алышкан.
Binance Акысыз $100 (Эксклюзив): бул шилтемени колдонуу Каттоо жана биринчи айда Binance Futures боюнча $100 бекер жана 10% арзандатуу жыйымдарын алуу (шарттары).
PrimeXBT атайын сунушу: бул шилтемени колдонуу каттоодон өтүңүз жана депозиттериңиз боюнча 50 долларга чейин алуу үчүн POTATO7,000 кодун киргизиңиз.
Булак: https://cryptopotato.com/miami-crew-faces-30-years-in-prison-for-running-a-fraudulent-crypto-scheme/