Луиз Капучи кенже - Mining Capital Coin компаниясынын башкы директору - бар Бириккен Улуттар Уюму тарабынан айыпталган States адилет министрлиги 60 миллион доллардан ашык киреше алып келген глобалдык крипто-негизделген Понци схемасы менен алектенгени үчүн.
Луис Капучи Crypto Ponzi схемасы үчүн айыпталган
Пресс-релизинде, Башкы прокурордун жардамчысы Кеннет А. Полит, Юстиция департаментинин кылмыш бөлүмүнүн кенжеси мындай деп түшүндүрдү:
«Криптовалютага негизделген алдамчылык дүйнө жүзү боюнча каржы рынокторун бузат, анткени жаман актерлор инвесторлорду алдап, мыйзамдуу ишкерлердин бул өнүгүп келе жаткан мейкиндикте инновацияларды киргизүү мүмкүнчүлүгүн чектешет. Бөлүм кылмыш схемаларын ачыкка чыгаруу, бул алдамчыларды жоопкерчиликке тартуу жана инвесторлорду коргоо үчүн акчаны - физикалык же санариптик болсун - ээрчүүгө милдеттүү.
Юстиция департаментинин өкүлдөрү Флоридадагы Порт-Сент-Люсиден келген Капучи инвесторлорду жаңы крипто бирдиктеринен олуттуу киреше алып келүүнү убада кылган “кен казып алуу пакеттери” деп атаган нерсени сатып, жаңылыштырган деп ырасташат. Capuci аталган пакеттерди 65,000-жылдын январынан баштап 2018 жеке инвесторлорго саткан болушу мүмкүн деп болжолдонууда.
Бул инвесторлордун көбү пакеттери менен калган ар бир жыл үчүн бир пайызга чейин кайтарым убада кылынса, Капучи анын ордуна инвестордун бардык каражаттарын өзүнүн крипто капчыктарына бурган. Бардык акча жеке жана ири чыгымдарга, анын ичинде яхта, кыймылсыз мүлк жана бир нече Lamborghini үчүн колдонулган.
Флориданын Түштүк округу боюнча АКШнын адвокаты Хуан Антонио Гонсалес мындай деп түшүндүрдү:
Бул кеңсе керектөөчүлөрдү санариптик валютанын салыштырмалуу жаңылыгынан капиталдаштырууну көздөгөн абийирсиз алдамчылардан коргоого умтулат. Ар кандай өнүгүп келе жаткан рыноктогудай эле, криптовалютага инвестиция салгандар чындык болушу үчүн өтө жакшы көрүнгөн пайда табуу мүмкүнчүлүктөрүнөн сак болушу керек.
Кабарларга караганда, тоо-кен казып алуу пакеттери менен бирге, Capuci анын компаниясынын расмий белгиси болгон "Капитал Монетасы" деп атаган нерсени чыгарды. Бирок, монета эч качан болгон эмес окшойт, бул анын ордуна инвесторлордун ишенимине ээ болуу жана алардын каражаттарын уурдоо үчүн кезектеги алдамчылык аракети болгон.
Ошондой эле компания үчүн секундасына миңдеген соода-сатыктарды жасай алган жана күнүмдүк кирешеге алып келе турган соода ботторун түзүү болжолдонгон. Булар да жасалма болуп көрүнөт. Бул тууралуу Федералдык иликтөө бюросунун (ФБР) тергөө бөлүмүнүн директорунун жардамчысы Луис Кесада билдирди:
Виртуалдык валюта базарлары тездик менен өсүп жатат, тилекке каршы, криптовалюталык инвестициялык алдамчылыктар да. ФБР жана биздин укук коргоо органдарындагы өнөктөштөрүбүз каржылык алдамчылык фактылары кайсы жерде болбосун, анын ичинде виртуалдык валюта мейкиндигинде да иликтөөгө даяр.
Мыйзамсыз актерлорду жок кылуу
HSI Майамидеги атайын агент Энтони Солсбери да эки центин салып, комментарий берди:
Бул иш бейкүнөө инвесторлордун пайдасына өнүгүп келе жаткан крипто рыногунун түшүнүксүздүгүнө мыйзамсыз түрдө капиталдаштырууну көздөгөн ар кандай адамдарга эскертүү болушу керек. HSI келечектеги кардарларды жабыркатуу үчүн ушул типтеги схемаларды колдонгондордун бардыгын издөө үчүн өнөктөштөрүбүз менен иштешүүнү улантат.
Булак: https://www.livebitcoinnews.com/luiz-capuci-jr-indicted-for-alleged-role-in-florida-crypto-ponzi-scheme/