Израиль француздардын Ковидге жардам берүү боюнча алдамчылыгына каршы крипто-адалдоо операциясын токтотту

Израилдеги жашыруун операция француз өкмөтүн миллиондогон евродон алдап алды деп шектелген крипто-майланган акчаны адалдоочу шакекти жок кылды.

Израилде үч алдамчы кармалды, алар чет өлкөдө жасалган кылмыштардан келип чыккан акчаны адалдашты деген айып менен кармалганын жергиликтүү полиция жана алмаз бирдиги салык кызматы биргелешип билдирди. билдирүү Дүйшөмбү күнү.

Кылмыш схемасынын негизги элементи болгон стимулдаштыруучу стимулдар Француз өкмөтү COVID-19 пандемиясынын учурунда жасаган Ысрайыл Times билдирди.

Үчөө бул программаны пайдаланып, пандемияга байланыштуу колдоо алуу үчүн жасалма ишканаларды түзүшкөн. Алар оңой эле жардам сурап кайрыла алышкан, анткени өкмөт каражаттарды тез арада чыгарып салган.

Андан кийин алар Израилде камакка алынган шектүүлөргө кайрылышкан, алардын айтымында, алар мыйзамсыз каражаттарды санариптик активдерди сатып алуу үчүн колдонгон, аларды изин жашыруу үчүн аларды ар кандай криптовалюталарга айландырышкан.

Акыр-аягы, крипто акча накталай акчага айландырылып, Франциядагы алдамчыларга кайра жөнөтүлгөн.

Схема боюнча иликтөөлөр өткөн жылы башталып, француз бийликтери жетекчиликти колго алган. Израилдин полициясы жыл башында жашыруун операция жүргүзгөн. Дагы белгисиз сандагы шектүүлөр дагы суракка алынды. 

Атайын кылмыш тобу Лахав 433 — Израилдин ФБРге жообу — жана салык кызматынын Яхалом бөлүмү тергөө иштерин жүргүзүп жатат. Алар Европанын бийликтери, анын ичинде Франциянын укук коргоо органдары жана Europol менен кызматташат.

Схемага тартылган каражаттардын жалпы суммасы же Израилдеги алдамчыларга акчаны адалдаганы үчүн канча төлөнөрү азырынча белгисиз. Үч шектүү "зарыл болгонго чейин" камакта кала берет, деп билдирди бийлик.

Акчаны адалдоо - бул крипто ишмердүүлүгүнүн кичинекей бөлүгү

Криптовалюта менен мыйзамсыз каражаттарды адалдоо - бул кызуу тема акыркы хабба крипто аралаштыргычтын тегерегинде TornadoCash. 

Ушул жылдын башында блокчейн аналитика бирдиги Chainalysis билдирди киберкылмышкерлер өткөн жылы санариптик активдерди 8.6 миллиард долларды адалдаштырышкан, бул мезгил ичинде бардык крипто транзакцияларынын көлөмүнүн 0.05% түзгөн. 

Крипто адалдоочулар негизинен жумшак саясаттар менен борборлоштурулган алмашууларга таянышат. Санариптик активдердин экосистемасынан тышкары, Бириккен Улуттар Уюму жыл сайын 800 миллиард доллардан 2 триллион долларга чейинки фиат валютасын адалдоону болжолдойт, бул дүйнөлүк ИДПнын 5% түзөт, деп белгиледи фирма.

"... Акчаны адалдоо - бул экономикалык баалуулуктарды которуунун дээрлик бардык формаларынын балээси", - деп жазган Chainalysis. "Укук коргоо жана комплаенс боюнча адистер [керек] технологияны кабыл алуу көбөйгөн сайын акчаны адалдоо иши теориялык жактан криптовалютага өтүшү мүмкүн экенин билиши керек."

Күн сайын кечинде эң мыкты крипто жаңылыктарын жана инстаденттериңизди почтаңызга алып туруңуз. Blockworks'тун акысыз маалымат бюллетенине жазылыңыз азыр.