катары cryptocurrency өнөр жайы чоңоюп баратат, зыяндуу адамдар жана топтор башка адамдардын санариптик активдеринен кутулуу үчүн көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү издешет (жана табат), Индиядагы эң ири крипто Ponzi шылуундугу анын курмандыктарына миллиарддаган долларларды чыгымдады.
Тактап айтканда, GainBitcoin деп аталган кылдат пирамида схемасында жабырлануучулар жалпысынан 1 триллиондон ашык индиялык рупийди жоготушкан, бул 12.8 миллиард доллардан ашуунга барабар, Индияда жайгашкан маалымат платформасы. Onmanorama билдирди June 16 боюнча.
Кадимки пирамида схемасында шылуундун оркестри Амит Бхардвадж өзүнүн "Жети Жылдызынын" жардамы менен иштеген. Топ өз курмандыктарына көп деңгээлдеги маркетинг программалары аркылуу 10 ай бою Bitcoin-on-Bitcoin депозиттерине ай сайын 18% кайтарып берүүнү убада кылган.
Биткойндордун саны (BTC) чектелген жана кепилдик ошондуктан жашоого жарамсыз экенин, бир нече инвесторлор алдамчылыкка өз акчаларын салып коюшкан. Кырдаал 2022-жылдын башында жүрөгү токтоп каза болгон анын уюштуруучусунун өлүмү менен татаалдашкан.
Бхардвадж өзү 385,000 600,000ден 60,000 XNUMX биткойндорго чейин киреше тапкан деп болжолдонууда жана Махараштра штатынын борбору Пуна шаарынын полициясы бул ишке катышкан XNUMX XNUMX колдонуучунун идентификаторлорун жана электрондук почта даректерин байкашкан.
Бхардвадж кеткенден кийин, кийинки башкы шектүү анын бир тууганы Ажай Бхардвадж болуп саналат, ал маркум агасы Амиттин сырын ачыкка чыгаруу буйругун аткарбаган. крипто капчык колдонуучу аты жана сырсөз Индиянын Финансы министрлигинин Киреше департаментинин Аткаруу Дирекциясына (ED).
Крипто мыйзамдуулугу тергөө маселеси эмес
Март айынын башында, ED дагы эле процессинде болгон Индияда cryptocurrency мыйзамдуулугун билдирди аны кантип жөнгө салууну чечет, иште маселе болгон эмес, анткени ал Понци схемасы болгон, мындай деп айтылат:
«Ушул жылдын январь айында каза болгон Амит Бхардвадж арыз ээси Вивек Бхардвадж, Махендер Бхадрвэй жана башкалардын, башкача айтканда, көп деңгээлдеги маркетинг агенттери жана алар менен байланышкан 80,000 XNUMX биткойндорду кылмыш жолу менен чогулткандыгы аныкталган. ”
Белгилей кетчү нерсе, крипто рыногу алдамчылыкка каршы эмес, анын дагы бир популярдуу түрү крипто монетасынын командасы же бир адам өзүнүн баасын эл алдында өстүрөт деп, андан кийин активдерин жогорулатылган баада сатуу менен, миллиондогон доллар пайда алып келет.
Булак: https://finbold.com/indias-largest-ever-crypto-ponzi-scam-wipes-12-8-billion-from-victims/