Индиянын укук коргоо дирекциясы (ED) 46 миллион долларлык активдерди тоңдурду. Vault cryptocurrency алмашуу болуп саналат. Vauld'тун пресс-релизинде компания ED тарабынан Vauld's KYC (Өз Кардарыңды тааны) жана AML (Акчаны адалдоого каршы) жол-жоболору боюнча коюлган дооматтарга макул эместигин билдирди.
ED тарабынан камакка алынган бул активдер банк эсептеринде, төлөм шлюзинин калдыктарында жана Flipvolt крипто биржасында капчыктарда сакталган. 46 миллион доллар тез кредиттик колдонмолорго байланыштуу болгон. Flipvolt Сингапур алмашуу Vauld Индия канаты болуп саналат.
Крипто кредитор ED жакында жарыяланган билдирүүгө ылайык, анын толук кызматташуусуна карабастан, активдерди тоңдурууга жашыл сигнал бергенин айтты,
Биз, Индияда крипто кызматтарын сунуш кылган бир нече башка оюнчулар сыяктуу, 2022-жылдын июль айында Индиянын Хайдарабад шаарындагы Аткаруу дирекциясынан белгилүү бир маалыматты/документтерди издеп чакыруу алганбыз. Чакырууну талаптагыдай аткарып, биз Аткаруу башкармалыгы менен толук кызматташып, бардык керектүү маалыматтарды/документтерди бердик.
WazirXден кийин, ED акчаны адалдоого байланыштуу крипто кредитордун сактагычын текшерет
ED Бангалордогу Yellow Tune Technologies Private Limited компаниясынын бир нече жайларында тинтүүлөрдү жүргүзүп, андан кийин Ваулддун банктагы баланстарын тоңдурууга буйрук чыгарган. Тергөө жүргүзүп жатып, ED депозитке салынган 46 миллион долларга (370 крон INR) жакын каражатты тапкан.
Бул депозит айыпталган NBFC жана ошондой эле алардын финтех фирмаларын камтыган 23 субъект аркылуу болгон, сумма Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd менен Yellow Tune Technologies Pvt Ltd компаниясынын INR капчыгына салынган.
Индиянын федералдык агенттигинин маалыматы боюнча, тоңдурулган акчалар мыйзамсыз насыя берүү практикасынан алынган кылмыш жолу болуп саналат. Мындай рейддерди аткаруу кызматы бир нече жайларда өткөрдү.
Бул жайлар Бенгалуруда жайгашкан Yellow Tune Technologies компаниясына таандык, рейддер заматта насыя берүүчү колдонмолор аркылуу алдамчылык аракеттерди жасаган деп шектелген субъекттерге карата тергөөгө байланыштуу жүргүзүлгөн. Тергөө азырынча токтой элек жана дагы дагы иликтөөнү күтсө болот.
Индиянын федералдык агенттиги крипто кредитор жөнүндө эмне дейт
ED андан ары бул иликтөө жөнүндө айтып, 23 NBFC (банктык эмес каржылык компаниялар) финтех фирмалары менен бирге 46 миллион доллар өлчөмүндөгү каражатты Vauldдун индиялык колу болгон Yellow Tune компаниясынын INR капчыктарына бура турганын белгиледи.
Андан ары ED белгилеген,
…Flipvolt крипто биржасында жаткан INR 367.67 Crore өлчөмүндөгү эквиваленттүү кыймылдуу активдер INR 164.4 Cr баасындагы банктык жана төлөм шлюзинин калдыктары жана алардын бассейндик эсептеринде жаткан крипто активдери INR 203.26 Cr (FROZENR), Адашуу мыйзамы), 2002, крипто-биржа тарабынан толук фонддун изи берилгенге чейин
Булак: https://bitcoinist.com/indias-federal-agency-ed-froze-crypto-vaulds/