Индиянын эң ири крипто алдамчылыгы жаңы деталдарды ачууну улантып, иштин биринчи жолу ачыкка чыккандан төрт жыл өткөндөн кийин дагы алдамчылыктын көлөмүн жана масштабын кеңейтүүдө.
Буга чейин полиция GainBitcoin шылуундугуна болжол менен 80,000 385,000 BTC катышкан деп эсептесе, азыр алардын саны 600,000 XNUMXден XNUMX XNUMXге чейин деп шектенип жатышат, медиа отчеттор деди. Ал тургай, азыркы курсу боюнча, 600,000 BTC 12 миллиард доллардан ашуун турат, бир триллион INR жакын.
Маалыматтар ошондой эле алдангандардын саны 100,000 40ге жетет деп болжолдойт. MLM схемасында акчасын жоготкон инвесторлордун полицияга даттануулары (Биринчи маалымат отчету – FIR) 60,000ка чейин көбөйдү. Буга чейин полиция XNUMX XNUMX колдонуучунун ID жана электрондук почта даректерин аныктаган.
GainBitcoin алдамчылыгынын уюштуруучусу Амит Бхардвадж ушул жылдын январь айында жүрөгү токтоп каза болгон.
Кемчиликтүү бизнес модели
Бул көп деңгээлдүү маркетинг схемасы 10 ай бою BTC салымдары боюнча биткойндордон 18% ай сайын кирешени сунуш кылды. Индиядан жана чет өлкөлөрдөн келген инвесторлор өздөрүнүн BTC-син жогорку кирешенин азгырыгына салып коюшкан. Бирок BTC чектелген санын эске алганда, ал башынан эле кемчиликтүү бизнес модели болгон, ал акыры 2018-жылы кыйроого учурап, алданган инвесторлордун узак изин калтырган.
Узакка созулган тергөө жана соттук териштирүүлөр учурунда Индиянын Жогорку соту бир жолу деп сурады биткойндор Индияда мыйзамдуу же мыйзамдуу эмес экенин түшүндүрүп берүү үчүн өкмөттүн адвокаты - бийлик ушул убакка чейин түз жооп берүүдөн качкан суроо.
Капчыктарды издөө
Индиянын укук коргоо дирекциясы (ED) ишти тергеп жатат жана Амит Бхардвадждын бир нече үй-бүлө мүчөлөрүн, анын ичинде анын атасы менен бир тууганын алдамчылыкка катыштыгы бар деп айыптаган. Март айында Индиянын Жогорку сотуна айыпталуучулардын бирине жана Амит Бхардвадждын бир тууганына колдонуучу аттары менен сырсөздөрдү берүү менен анын крипто капчыктарына кирүү мүмкүнчүлүгүн берүү боюнча көрсөтмөлөрдү берүүгө түрткү берген.
Бирок айыпталуучу жактоочусу аркылуу милицияга бардык чоо-жайын айтып бергенин айтты.
Бирок тергөөчүлөр Bhardwaj үй-бүлөсү, анын ичинде Аджай, BTC депозиттерин чогултуу үчүн бир нече капчыктарды колдонгон деп эсептешет жана алардын көбү дагы деле изделүүдө. Ушул айдын башында ED Делидеги алты жерде, анын ичинде Делидеги юридикалык фирманын адвокаттары менен байланышкан рейддерди өткөрдү.
ЖМКлар ED бир нече электрондук шаймандарды жана маанилүү кагаздарды конфискациялап, GainBitcoin шылуундугуна алданган адамдардын саны 100,000 XNUMXден ашык болушу мүмкүн экенин көрсөттү.
Тергөөчүлөр кармалды
Буга чейин, cryptopotato билдирди полиция бул иш боюнча тергөө учурунда капчыктардын биринен 1,100 так BTC уурдаган эки жеке тергөөчүнү камакка алган. Бийликте керектүү экспертиза жок болгондуктан, алар полицияга тергөө иштерине жардам берүү үчүн бортко алынган.
Тергөөчүлөрдүн бири өз ыктыяры менен пенсияга чыгып, криптовалюталык алдамчылыкка адистешкен жеке тергөө фирмасын баштаган абройлуу Индиянын полиция кызматынын (IPS) мурдагы полиция кызматкери болгон.
Binance Акысыз $100 (Эксклюзив): бул шилтемени колдонуу Каттоо жана биринчи айда Binance Futures боюнча $100 бекер жана 10% арзандатуу жыйымдарын алуу (шарттары).
PrimeXBT атайын сунушу: бул шилтемени колдонуу каттоодон өтүңүз жана депозиттериңиз боюнча 50 долларга чейин алуу үчүн POTATO7,000 кодун киргизиңиз.
Булак: https://cryptopotato.com/indias-biggest-crypto-scam-could-be-larger-than-earlier-estimated-report/