Индия WazirX крипто-биржасынын активдерин тоңдурганы кабарланууда

Индия криптовалюта алмашуу платформасынын активдерин тоңдурганы кабарланууда wazirx, Мумбайда жайгашкан крипто фирмасы Binance Башкы директор Чанпэн Чжао 2019-жылдын ноябрында сатып алуу жөнүндө жарыялаганына карабастан, анын компаниясы эч качан сатып алуу келишимин аягына чыгарбаганын айтты.

Жума күнү, федералдык аткаруу башкармалыгы (ED), өлкөдөгү каржылык кылмыштуулук менен күрөшүүгө милдеттендирилген агенттик биржага тиешелүү 646.70 миллион рупий (болжол менен 8.16 миллион доллар, 6.75 миллион фунт стерлинг) суммасындагы активдерди тоңдурганын ачыктады.

Ыкчам жаңылыктарды, кызуу кеңештерди жана базарды талдоону издеп жатасызбы?

Invezz маалымат катына катталуу, бүгүн.

EDдин иш-аракеттери 2021-жылга чейин платформага каршы тергөөгө байланыштуу, WazirX Индиянын валюталык эрежелерин бузган деп айыпталган.

Криптовалютага айландырылган акча каражаттары

Ал боюнча пресс-релиз Жума күнү жарыяланган ED WazirX акчаны адалдоо менен алектенген деп шектелген кеминде 16 финтех компаниясынын алдамчылык иштерине жардам берген. 

Биржа, бирок, крипто бүтүмдөрүн жана териштирилип жаткан компанияларга байланыштуу KYC чоо-жайын камсыз кылуу үчүн кайталанган ыкмаларга карабастан, бийлик менен кызматташа алган жок. Ошентип, ED WazirXти аталган чет элдик компанияларга адалдалган каражаттарды крипто активдерге айландырууга жардам берди деп айыптайт - алар кыязы "учурда байкоого мүмкүн эмес.«

Фонддун изин иликтеп жатып, ED чоң суммадагы каражаттарды финтех компаниялары Crypto активдерин сатып алууга, андан кийин аларды чет өлкөдө адалдоого жумшаганын аныктады. Учурда бул компаниялар жана виртуалдык активдер байкалбай жатат», - деп жазган көзөмөл органы.

Полиция 3-августта директорлордун бири Самир Мхатреге тинтүү жүргүзгөн жана WazirX маалымат базасына “толук аралыктан кирүү мүмкүнчүлүгү” бар деп табылганына карабастан, эч кандай жардам көрсөткөн эмес.

ED ишенет "каражаттардын максималдуу суммасы WazirX биржасына багытталды жана сатып алынган крипто-активдер белгисиз чет элдик капчыктарга багытталды. «

EDдин айтымында, WazirX жана шектелген финтех фирмалары боюнча анын иликтөөлөрү болжол менен 570 миллион рупий адалдалганын аныктаган.

Жогоруда белгиленгендей, Binance CEO Чжао ал ачыкка чыгара албаган маселелерден улам алмашуу WazirX келишимин эч качан чектен чыгарбаганын айтты.

CZ кошумчалады:

WazirXтин иштеши жана платформа Zanmai Labs тарабынан кандайча башкарылат деген акыркы айыптоолор Binance үчүн терең тынчсызданууну жаратууда. Binance дүйнө жүзү боюнча укук коргоо органдары менен кызматташат. Биз ED менен кандай гана жол менен болбосун иштешүүгө кубанычтабыз».