Криптовалюталар дүйнөсү тармак менен байланышкан алдамчылыктардын санынын аркасында көп көңүл бурган. Ооба, 6-сентябрда тизмеге дагы бир алдамчылык кошулду.
The Thane Полициянын Экономикалык кылмыштар канаты (EOW), Махараштра, Индия крипто шылуундук кылган деген айып менен эки адамды камакка алды.
Кармалган тараптар кеминде 1,400 адамды алдап, инвесторлорду акчасын алдоо үчүн жасалма криптовалюта токендерин колдонушкан. "Magic 3x" жана "SMP" алардын жасалма крипто токендеринин аталыштары болгон.
Кармоо 10-августта жүргүзүлүп, бийлик алдамчылардын изине түшүү үчүн Индиянын Мумбай шаарынын аймактарында рейд жүргүзгөн.
Алдамчылыктын ичи
План инвесторлорду эбегейсиз кирешелүүлүккө кызыктыруудан турган. Кирешенин нормасы алардын инвестициялоосуна жараша өстү. Унутпаш керек, бул SMP жана Magic 3x, болжолдонгон крипто токендери үчүн алмашуу тизмелери болгон эмес.
Басма сөзгө караганда, тергөө иштери жүрүп жатат.
Айтылгандай, индиялык инвесторлор рыноктун катаал шарттарына карабастан криптовалюталардын кызыгуусун улантууда.
Кабарларга караганда, индиялык кардарлар 9.6-жылы эле криптовалюталык алдамчылык веб-сайттарына 2021 миллиондон ашык жолу кирген.
Chainalysis айтымында, cryptocurrency бүтүмдөр менен байланышкан мыйзамсыз иш-аракеттерди көзөмөлдөгөн программалык платформа, Индияда популярдуу алдамчылык сайттар, coinpayu.com, adbtc.top камтыйт., hackertyper.net, dualmine.com жана coingain.app, башкалардын арасында. Индиялык керектөөчүлөр бул беш веб-сайтка жалпысынан 4.6 миллион жолу кирген.
Бул өсүп жаткан кылмыштардын натыйжасында, ар бир крипто фирмасы жана ишмердүүлүгү Индия өкмөтүнүн көңүл буруусунда. Ал эми акыркы учурда индиялык крипто алмашуу Wazir X жакында индиялык EDдин каарына кабылды.
Өкмөттүк анонимдүү булактын айтымында, WazirX криптовалюталык алмашуу боюнча ED иликтөөсү криптовалюталардын "караңгы тарабын" ачып берди. WazirXтин арам акчаны адалдоого тиешеси бар деген айыптоолор ED тарабынан каралып жатат.
Мындан тышкары, жүргүзүлүп жаткан иликтөөнүн алкагында агенттик 64.67 миллион (болжол менен 665 миллион) банктык депозиттерди да тоңдурду.
Булак: https://ambcrypto.com/india-latest-crypto-scam-might-scare-you-of-investing-in-new-tokens/