Индияда укук коргоо дирекциясы он криптовалюта алмашуусуна каршы иликтөө баштады. Дирекциянын айтымында, бул биржалар 125 миллион долларга барабар болгон бир миллиард рупийден ашык крипто активдерин адалдоого жардам берген.
Индия он крипто биржаларында акчаны адалдоону иликтейт
Бул тууралуу Economic Times басылмасы жазды мындай деди: Аты атала элек биржалар акчаны адалдоо боюнча айыптоолор менен байланышкан компаниялар тарабынан 100 миллион рупийден ашык крипто сатып алуу үчүн колдонулган. Кийинчерээк каражаттар тышкы капчыктарга жөнөтүлгөн, алардын көбү материктик Кытайда жайгашкан.
Булактар байкоо салынган эсептер транзакцияларга катышпаган алыскы аймактарда жашаган адамдарга таандык экенин эске алуу менен, алмашуулар KYC маалыматтарын шектүү жолдор менен чогултушканын кошумчалады.
Сиздин капиталыңыз коркунучта турат.
Бирок, алмашуулар KYC талаптарын аткарышкан деп ырасташкан. Мындан тышкары, бул биржалар акчаны адалдоо боюнча маалымат бере турган шектүү транзакциялар боюнча отчетторду бере алышкан жок.
Бул биржалардын жөнгө салуучу органдардын талаптарына жооп бербегени эсепке байкоо жүргүзүү процессин кыйындаткан. Тергөөгө жакын айрым булактар эсеп ээлери бул тууралуу билгенден кийин эсептердеги акча каражаттарын чыгарып салышканын кошумчалашты. Тергөөчүлөр ошондой эле крипто секторунун ачык-айкындыгынын жана эрежелеринин жоктугу компанияларга өз активдерин оффшордук эсептерде жашырууну жеңилдеткенин кошумчалашты.
Binance Индиянын WazirX менен карама-каршы келет
Binance жана WazirX эки биржанын башкы директорлорунун Твиттердеги бир нече билдирүүлөрүнөн кийин пикир келишпестиктер болду. Аргумент Binance WazirXке ээ болгон-болбогонуна байланыштуу.
Эки компаниянын ортосундагы чыр Индия бийликтери WazirXтин банк эсептерин тоңдуруп салгандан кийин чыккан. WazirX 8тен ашык финтех фирмалары үчүн акчаны адалдоого байланышы бар болгондон кийин биржага байланышкан 15 миллион доллардан ашык каражат тоңдурулган.
Binance ошондой эле WazirX өзүнүн операциялары жана колдонуучу каражаттары үчүн толук жоопкерчиликти алышы керек деп жооп берди. Binance ошондой эле WazirX операцияларына эч кандай тиешеси жок экенин баса белгиледи.
Бул алмашуулар иликтенип жатканына карабастан, тармактык эксперттер салттуу каржы системасы да күнөөлүү деп эсептешет. Салттуу банктар аркылуу бул платформаларга жөнөтүлгөн жана андан жөнөтүлгөн каражаттар, бул банктар транзакцияларды байкаган эмес.
Подробнее:
Булак: https://insidebitcoins.com/news/india-investigates-ten-crypto-exchanges-over-money-laundering-claims