Индия 125 миллион доллардан ашык акчаны адалдоо үчүн он крипто алмашууну иликтеп жатат

Индиянын укук коргоо дирекциясы санариптик валютадагы 1 миллион долларга барабар болгон 125 миллиард рупийден ашык акчаны адалдоого катыштыгы бар делген он криптовалюта алмашуусуна каршы иликтөө жүргүзүүдө.

ылайык Economics Times, Биржалар (азырынча аныктала элек) акчаны адалдоого айыпталган бир нече компаниялар тарабынан колдонулган 100 миллион рупийден ашык cryptocurrency сатып алуу, алар андан кийин негизинен материктик Кытай менен байланышкан башка эл аралык капчыктарга жөнөтүлгөн.

Биржалар өз колдонуучуларынын ишин начар көзөмөлдөшкөн

Мындан тышкары, булактар ​​биржалар шектүү келип чыккан KYC маалыматтарды чогулткандыгын белгилешти, анткени көзөмөлдөнгөн эсептер алыскы аймактарда жашаган адамдарга "бүтүмдөр менен эч кандай байланышы жок" таандык.

Бирок, биржалар болжолдуу акчаны адалдоо жөнүндө кандайдыр бир маалымат бере турган шектүү транзакциялар боюнча отчетторду (STRs) чыгарбаганына карабастан, алар KYC эрежелерине ылайык деп ырасташкан.

Ошондуктан, көзөмөл органдары талап кылган чаралардын аткарылбагандыгы эсепти издөөнү кыйындаткан, алар тергөө жүрүп жатканын билгенден кийин акчасын чыгарып, каттоодон чыгууга киришкен, деп маалымдайт тергөөгө жакын булактар.

«Бул фирмалар сканердин астында экенин билгенден кийин, алар дүкөндү жаап, чет өлкөдөн акча каражаттарын сифондоо үчүн крипто жолун колдонушкан. Крипто экосистемасынын бүдөмүк мүнөзү жана тармактын жөнгө салынбаганы бул фирмаларга активдерин оффшорго коюу үчүн зарыл болгон жабууну камсыз кылды.

Binance жана WazirX крипто алмашуу Индиянын кайчылаштары

CryptoPotato жакында эле билдирди, Binance жана WazirX EDдин кесилишинде, төмөнкүдөй Твиттердеги бир нече жаңжал эки компаниянын башкы директорлорунун ортосунда WazirX тарабынан ээлик кылуу жана ченемдик укуктук актыларды аткарбоо.

Эки компаниянын урушунан кийин ЭД WazirXтин банк эсептерин тоңдурду Биржа 8тен ашык финтех компаниясына акчаны адалдоого "активдүү" жардам берген деп ырастап, 15 миллион доллардан ашык акчага ээ болгон.

Өз кезегинде, Binance жооп катары алар WazirX "анын операциялары жана колдонуучулардын каражаттары үчүн толук жоопкерчиликти алат" деп күтөөрүн айтып, глобалдык крипто биржаларынын WazirXтин операцияларына эч кандай тиешеси жок экенин баса белгиледи.

ED бир нече криптовалютаны арам акчаны адалдоо боюнча иликтеп жатканына карабастан, Economic Times менен сүйлөшкөн тармактык жетекчинин айтымында, алмашуу бул кылмыштардагы ийгиликсиздиктин экинчи чекити болуп саналат, анткени акча биринчи кезекте салттуу банктардан келип чыгат. Каражаттарды издөө үчүн анча-мынча эч нерсе жок, ошондуктан "ал банк деңгээлинде кармала элек".