Бейшемби күнү кабарларда Индиянын Аткаруу Дирекциясы (ED) көйгөйлүү крипто алмашуу Vauldга таандык 370 миллион рупий (46 миллион доллардын тегерегинде) банк активдерин жаап салганы баса белгиленген.
Бул кабар ED компаниясынын оператору Zanmai Lab Private Ltd директорлорунун биринин банк эсебин тоңдургандан бир жумадан кийин келди. Индиялык cryptocurrency алмашуу WazirX. Өнүгүү дагы уланып жаткан шартта жүрөт изилдөө Индиялык агенттик тарабынан 10 миллион доллардан ашык акчаны адалдоо үчүн кеминде 125 крипто алмашуу.
Кытай насыя колдонмолору адалдоонун бенефициарларын билдирди
ылайык бошотуу, Vauld's Flipvolt Technologies компаниясына караштуу жергиликтүү мекеме 23 жырткыч финтех жана банктык эмес уюмдар тарабынан Yellow Tune Technologies көзөмөлүндөгү капчыктарга миллиондогон акчаларды салуу үчүн колдонулган. Ушундай эле учурда WazirX 16 айыпталган финтех фирмаларына мыйзамсыз насыя колдонмолорунан алынган кылмыштуу кирешелерди адалдоо үчүн криптовалюталык каналды колдонууга жардам берген имиш.
Агенттиктин ырастоосунда, Vauld компаниясынын индиялык мекемесинде кардарыңызды билүү (KYC) нормалары өтө начар, жакшыртылган текшерүү механизми (EDD), аманатчылардын акча каражаттарынын булактарын текшерүү жана шектүү транзакциялар боюнча отчетторду (STRs) түзүү механизми жок. башка маселелердин арасында.
Кошумчалай кетсек, M/s Yellow Tune Technologies Private Limited компаниясынын ар кандай жерлеринде издөөлөр агенттик тарабынан 8-жылдын 10-августунан 2022-августуна чейин алуучулардын капчыктарын жана компаниянын бенефициардык ээлерин аныктоо максатында жүргүзүлгөн. Бирок, ED мындай деп билдирди: «Бирок компаниянын промоутерлерин издөө мүмкүн эмес. Бул шериктештикти Кытай жарандары Алекс жана Кайди (чыныгы аты-жөнү белгисиз) түзгөнү аныкталды…”
Vauld AML эрежелерин бузган имиш
Белгилей кетсек, Сингапурда жайгашкан Vauld рыноктун төмөндөшүнүн шартында жумуштан бошотууларды жарыялагандан кийин, июль айында платформаларында депозиттерди, соодаларды жана каражаттарды алууну токтоткон. Эми платформа "айыпталган финтек компанияларына үзгүлтүксүз банк каналдарынан качууга" жардам берип, "крипто активдери түрүндөгү бардык алдамчылык акчаларын алып салууга" айыпталууда. Платформа азыр "түшүнүксүздүктү кубаттоо жана AML [акчаны адалдоого каршы] ченемдерге ээ болуу" аркылуу адалдоого активдүү роль ойногону үчүн сот алдында турат.
деген жоопто Бизнес Бүгүн, Ваулд мындай деп жооп берди: "Биз бул маселени иликтеп жатабыз, сизден чыдамкайлык менен колдоо көрсөтүүңүздү суранабыз, биз бул боюнча көбүрөөк маалыматка ээ болоорубуз менен сизди жаңыртып турабыз".
Ишкана ошондой эле 5-июлда жарыялаган болчу индикативдик келишимге кол койду cryptocurrency кредитор Nexo тарабынан сатып алынышы керек.
Be[In]Crypto'нун эң акыркысы үчүн терминалдарда (BTC) анализ, чыкылдатуу бул жерде.
баш тартуу
Биздин сайтта камтылган бардык маалыматтар ак ниеттүүлүк менен жана жалпы маалымат берүү максатында гана жарыяланган. Окурман биздин веб-сайттагы маалыматты кандай гана болбосун, алардын өз тобокелчилигинде.
Булак: https://beincrypto.com/india-after-wazirx-ed-attaches-assets-worth-46m-from-crypto-exchange-vauld/