Мыйзамсыз крипто транзакциялары 2022-жылы эң жогорку чекке жетти: Отчет

2022 FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs жана башкалар сыяктуу ийгиликсиз крипто-бизнестердин кылмыш иликтөөлөрүн четке кагып, чынжырдагы мыйзамсыз транзакциялар боюнча рекорд койду. Chainalysis компаниясынын 12-январдагы отчетуна ылайык, мыйзамсыз даректер тарабынан алынган жалпы криптовалютанын баасы өткөн жылы 20.1 миллиард долларга жеткен.

Сандар акыркы эмес, анткени мыйзамсыз транзакциянын көлөмү убакыттын өтүшү менен өсүүдө, анткени талдоочулар кылмыштуу иш менен байланышкан жаңы даректерди аныкташат. Андан тышкары, ага баңги аткезчилиги сыяктуу крипто эмес жергиликтүү кылмыштардан түшкөн кирешелер жана азыр дүйнөнүн ар кайсы юрисдикцияларында иликтенип жаткан жогоруда аталган ийгиликсиз компаниялардын балансындагы каражаттар кирбейт.

Бул учурда, 20.1 миллиард доллардын жалпы наркы 2021-жылдагы ошол эле көрсөткүчтөн (18 миллиард доллар) 10% га бир аз ашат. Бирок, бул дагы эле бардык убактагы рекорд болуп саналат жана олуттуу (60% га) 2020 миллиард долларды түзгөн 8 маркерден ашат.

Мындай сандарды 44-жылдагы мыйзамсыз транзакциялардын 2022% санкцияланган жактарга туура келгени менен түшүндүрүүгө болот: Өткөн жылы Америка Кошмо Штаттарынын Чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы (OFAC) өзүнүн “эң дымактуу жана ишке ашыруу кыйын” крипто санкцияларын ишке киргизген. . Санкцияларга байланыштуу транзакциялардын көлөмү ушунчалык кескин өскөндүктөн, масштабдуу маселелерден улам аларды графиктерге киргизүү мүмкүн эмес. Chainalysis бул өсүштү 10% миллион белгисине баалайт.

байланыштуу: Санкциялар Tornado Cash: Chainalysisтин "шыгын чыгара алган жок"

Отчетто Garantex крипто алмашуунун мисалы келтирилген. Орус платформасы апрель айында OFAC санкциялар реестринде катталганда ишин уланткан жана 2022-жылы санкцияларга байланыштуу транзакциялардын көпчүлүгүн кабыл алган.

Chainalysis компаниясынын киберкылмыштарды изилдөө боюнча жетекчиси Эрик Жардин айткандай, Коинтелографка отчетто капчыктар белгилүү мыйзамсыз объекттин, мисалы, darknet рыногу же санкцияланган платформанын бир бөлүгү болгондо, алар "мыйзамсыз" деп эсептелерин түшүндүрдү. Жеке же жайгаштырылбаган капчыктар, эгерде аларда уурдалган акчалар болсо, мыйзамсыз деп белгилениши мүмкүн. Бирок:

"Эгер жеке/хосталбаган капчык Торнадо Кэшке акча жөнөткөн болсо, анда ал капчык ал иш-аракет үчүн мыйзамсыз деп белгиленбейт, бирок транзакциянын көлөмү"мыйзамсыз" деп эсептелет, анткени ал мыйзамсыз уюм тарабынан алынган каражаттарды камтыйт."

Январдын башында Улуу Британиянын Кибер кылмыштуулукка каршы улуттук бөлүмү cryptocurrency бирдигин ишке киргизди криптовалюталарды колдонуу менен байланышкан Улуу Британиядагы кибер инциденттерди иликтөө. Бул кадам өкмөттүн өлкөдөгү “ыплас акчаны” жок кылууга чакырып жаткан шартында өлкөдөгү крипто активдерге көзөмөлдү күчөтүүгө багытталган.