Мыйзамсыз крипто 2022-жылы эки эселенген темп менен миксерлерге өтүүдө

2022-жылы крипто аралаштыруу кызматтарына көбүрөөк акча мыйзамсыз иш-аракеттер менен байланышкан даректерден келип жатат, анткени мамлекеттик органдар талапка жооп бербеген аралаштыргычтарга каршы чара көрүүгө же көбүрөөк санкцияларды колдонууга мажбур болушу мүмкүн.  

Миксерлердин 30 күндүк кыймылдуу орточо баасы 52-апрелде дээрлик 19 миллион долларлык крипто менен эң жогорку чекке жетти. Chainalysis баяндамасы бейшемби күнү жарыяланган. Бул көрсөткүч 2021-жылы ушул эле учурда келип түшкөн көлөмдөн болжол менен эки эсе көп.

Балким, андан да маанилүүсү, blockchain маалымат платформасы, мыйзамсыз даректер 23-жылы аралаштыргычтарга жөнөтүлгөн каражаттардын 2022% түзөт, былтыркы 12% га чейин.

Миксер же стакан, мисалы TornadoCash, колдонуучуларга мүмкүнчүлүк берген кызматтар транзакциянын тарыхын жашыруу кээ бир криптовалюталарды башка колдонуучулардын каражаттары менен бириктирүү жана аралаштыруу аркылуу. Өнөр жай байкоочулар, алар мыйзамсыз иш үчүн колдонулушу мүмкүн экенин белгилешти, бирок, көп каржылык купуялуулук үчүн чечүүчү куралы деп эсептешет.

Мыйзамсыз даректерден жөнөтүлгөн бардык каражаттардын дээрлик 10% аралаштыргычтарга жөнөтүлөт, деп айтылат отчетто. Башка эч бир дарек түрү - мисалы, ар кандай алмашуу же кумар аянтчалары менен байланышкан - 0.3% аралаштыргыч жөнөтүү үлүшүнө жеткен эмес.

Орусиянын Darknet рыногу Hydra Chainalysis ылайык, быйыл санкцияланган жактардан бул кызматтарга которулган бардык каражаттардын жарымын түзөт. Миксерлерге бара турган калган каражаттардын дээрлик бардыгы Түндүк Кореянын өкмөтү менен байланышкан Lazarus Group жана Blender.io болуп саналат, тиешелүүлүгүнө жараша 30% жана 19% түзөт. 

Chainalysis Изилдөө иштери боюнча директор Ким Грауэр Түндүк Корея менен байланышы бар киберкылмыштуу топтордун миксерди колдонуунун чоң өсүшү отчеттун эң таң калыштуу нерсеси болгонун айтты. 

"Мунун өзү быйыл аралаштыргычтарды колдонуунун массалык түрдө көбөйүшүнө түрткү берип жатат жана жөнгө салуучу органдар менен укук коргоо органдары улуттук коопсуздук коркунучтарын жакшыраак түшүнүү жана мыйзамсыз иш-аракеттерди иликтөө үчүн зарыл болгон куралдарга жана ресурстарга ээ болушу керектигин көрсөтүп турат" деди ал Blockworks компаниясына. 

Forbes билдирди Февраль айында Chainalysis 2016-жылдагы DAO хакерине байланышкан транзакцияларды демиксациялоого жана алардын төрт биржага чыгышына көз салган "мурунку жашыруун криминалистикалык куралга" ээ.

Шейшемби күнкү отчетто Chainalysis "белгилүү бир аралаштыруучу транзакцияларды демиксациялоо жана колдонуучулардын каражатынын баштапкы булагын көрүү мүмкүнчүлүгүн өркүндөтүүнү улантат" деп белгиленген.

Грауэр компаниянын аралаштыргыч мүмкүнчүлүктөрү тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. 

Бир нече аралаштыргычтар, анын ичинде Tornado Cash - жана башка борборлоштурулбаган каржы платформалары купуялуулукту сактоо технологиясын пайдаланып жатышат, мисалы ZK-тузак, анонимдүүлүк сакталышын камсыз кылуу үчүн, NetSPI башкы технология кызматкери Travis Hoyt билдирди.  

"Эгер Chainalysis чындыгында технологиянын бул түрү менен корголгон транзакцияларды жокко чыгара же чыгара алса, ал кээ бир блокчейндердин иштешинин кээ бир фундаменталдык механикасына, ошондой эле кээ бир аралаштыруу жана [борбордон ажыратылган финансы] платформаларына шек келтирет" деди Хойт Blockworks.

Миксерди мыйзамсыз иш-аракеттер үчүн колдонуу менен күрөшүү

Хакер ким Ронин тармагын пайдаланышкан март айында болжол менен 625 миллион долларга миңдеген эфирди Tornado Cashга которгон. 

Ошол эле айда Флорида штатынын федералдык прокурорлору болжол менен 34 миллион долларлык крипто жана немис бийликтери 25 миллион долларлык биткойнду конфискациялашты. Болжолдуу кылмышкерлер эки учурда тең транзакцияларды жашыруу үчүн аралаштыруу кызматтарын колдонушкан.

Жакында 100 миллион доллардын үчтөн бир бөлүгү өткөн айда Горизонт көпүрөсүнөн уурдалган — Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) жана Harmony блокчейн тармактарынын ортосундагы кайчылаш чынжырлуу өз ара аракеттенүү платформасы — ошондой эле Tornado Cash дарегине которулган.

Грауэрдин айтымында, АКШдагы аралаштыргычтар, башка крипто компаниялары сыяктуу эле, Финансылык кылмыштуулук менен күрөшүү тармагынын жетекчилиги астында акча кызматтары бизнеси (MSBs) катары каттоодон өтүшү керек.

Tornado Cash - бул бизнес эмес, өзгөрүлгүс акылдуу келишим, бирок кызматка а шайкештик куралы, бул укук коргоо органдары талап кылса, ар кандай мыйзамдуу колдонуучуга каражаттардын келип чыгышын жана көздөгөн жерин далилдөөгө мүмкүндүк берет.

Жеке турмуштун кол тийбестик укугу 12-беренесинде бекитилген Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча декларациясы, жана аны сактоо коомдук, өзгөрүлбөс блокчейндин ар бир колдонуучусунун табигый түйшүгү болуп саналат.

Бирок Chainalysis учурда мыйзамсыз кирешелерди легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү боюнча эрежелерге ылайык MSBs көпчүлүк юрисдикцияларда баш ийген эч кандай аралаштыргычтар жөнүндө билбейт, деп кошумчалады Грауэр.

"Айрыкча улуттук-мамлекеттик актерлор тарабынан колдонуунун көбөйүшү мамлекеттик органдарды талапка жооп бербеген аралаштыргычтарга каршы чараларды көрүүгө же мурункудай эле санкцияларды колдонууга алып келиши мүмкүн" деди Грауэр.

АКШнын Каржы министрлигинин Чет элдик активдерди көзөмөлдөө бөлүмү (OFAC) Лукашенконун Апрель айында Hydra, анын 100дөн ашык крипто даректерин идентификаторлор катары атайын дайындалган улуттук тизмеге кошкон. Май айында, OFAC Лукашенконун виртуалдык валюта аралаштыргыч Blender.io. 

"Бул платформалар чек аралар үчүн агностикалык болуп саналат жана [АКШ] алкактары айрым жарандарга жана алар турган юридикалык юрисдикцияларга карата колдонулушу мүмкүн, бирок алар бардыгына колдонулбайт" деди Хойт. "Бул аларды жөнгө салуу аракети абдан кыйын болушу мүмкүн дегенди билдирет."

Күн сайын кечинде эң мыкты крипто nws жана инстаденттер почтаңызга жеткирилип туруңуз. Blockworks'тун акысыз маалымат бюллетенине жазылыңыз азыр.