Triad менен байланышкан кылмыштуу топ 10 миллиард долларды адалдоо үчүн крипто жана казинолорду кантип колдонушкан

Бул тууралуу Австралиянын федералдык полициясы билдирди алыстоо Акчаны адалдоо боюнча Синь уюмунун 10 миллиард долларга жакын акча которгон.

Камакка алынгандардын арасында уюмдун көрүнүктүү лидери Стивен Син да бар. Xin мурдагы junket оператору Элвин Чаунун австралиялык бизнес өнөктөшү болгон. Алар чогуу чуркап өтүштү SunCity junket, кыязы, "Сынган Тиш" Ван Куок-кой менен макулдашып, кандуу Триада согуштары учурунда 14K Триаданын Макао бөлүмүнүн башчысы.

Junkets - бул жогорку роллер ойноочуларды чакырып, аларды өнөктөш казинолорго багыттоого жардам берген бизнес, көбүнчө бул адамдарга насыя сунуштап, казинолорго карыздарды өндүрүүгө жардам берет. Джункеттер Кытайдын капиталдын качуусуна каршы күрөшүнүн бутасы болуп калды.

Подробнее: Кытайдын крипто падышасы онлайн казинолор үчүн 480 миллион долларды адалдаганы үчүн күнөөсүн мойнуна алды, отчет

Синдин өнөктөшү киши өлтүрүүгө аракет кылгандыгы үчүн абакка кесилген

Куок-кой деген айып менен 1998-жылы камакка алынган полициянын начальнигин өлтүрүүгө аракет кылуу, мыйзамсыз кумар оюндары, кредиттер жана башкалар. Ал 1999-жылы соттолуп, 2012-жылга чейин абакта отурган.

Кылмыштуу топтун мурдагы башчысына Америка Кошмо Штаттарынын Каржы министрлиги санкция берген. Ал көзөмөлдөгөн бир нече уюмдар, анын ичинде Dongmei Group, Pala China Hung-Mun Cultural Association жана World Hongmen History and Culture Ассоциациясы да санкцияланган.

Dongmei Group өзгөчө ачкыч болгон салым Мьянмадагы Saixigang өнөр жай аймагынын долбоорунда. Ага басым жасады өлкөнүн чыгышында казино куруу жана козголоңчу Карен күчтөрү менен байланышы болгон.

Бул аракеттер Кытайдын "Бир алкак жана жол" демилгесинин алкагында болуп жатат, бирок Кытай ага мүчөлүгүн четке кагып, жергиликтүү бийликтин өтүнүчүнөн кийин Камбоджадагы тиешелүү иш-аракеттерди куугунтукка алды.

Куок-кой буга чейин өз максаттарын ишке ашыруу үчүн криптовалюталарды жигердүү колдонуп келген. Ал белгилуу катышуучу болгон.Dragon Coin' криптовалюта схемасы — ICO, ал казино оюндары үчүн колдонула турган. Бул көтөрүлгөн имиш $ 500 миллион.

Синь бизнес өнөктөшү Чжоухуа Ма менен бирге бай кытай жарандарына активдерин жылдыруу боюнча чектөөлөрдөн качуу үчүн криптовалюталарды, криптобиржаларды жана казинолорду камтыган көмүскө банк инфраструктурасын камсыздаган.

Синь уюму ыплас акчаларды чогултуп, анын ордуна Австралиядагы кытайлык кардарларга насыя берчү. Андан кийин ар кандай сатып алууларды, анын ичинде кымбат баалуу кыймылсыз мүлктү каржылоого жумшалмак. Андан кийин "насыялар" Кытайдагы активдерди Синь уюму көзөмөлдөгөн компанияга өткөрүп берүү жолу менен төлөнөт. Бул эсептик эсептердин жана бухгалтердик кыймылдардын системасы каражаттардын өлкөнүн чек арасын кесип өтүшүнө жол бербей, уюмга аныктоодон качууга жардам берген..

Подробнее: Binance крипто-биржасынын тагдыры АКШнын акчаны адалдоо боюнча иликтөөсүнө байланыштуу

Синдин кир жуугуч модели сыналган

Бир нече ай мурун австралиялык бийликтер Кытайдагы акчаны адалдоо боюнча дагы бир уюмдун ишин үзгүлтүккө учураткан.Чен уюму"Бул жылына жүздөгөн миллион долларды жылдырып турган. Бул уюмду Синдин бизнес өнөктөшү Чау камакка алынганга чейин жана акчаны адалдоо жана мыйзамсыз кумар оюндарына айыпталганга чейин миллиондогон акчаларды которуу үчүн колдонгон. Чау ошондон бери кесилди мыйзамсыз кумар оюндарына айыпталып, 18 жылга эркинен ажыратылган. Акчаны адалдоо боюнча айыптар алынып салынды.

Чен уюму да, Синь акчаны адалдоо уюму да колдонгон акчаны адалдоо модели Ванкувердеги триадалар колдонгон "Ванкувер моделин" туурайт. Ошо сыяктуу эле, бул модель көмүскө банктар жана казинолор тарабынан жылдырылып жаткан кир акчага таянат.

Синь уюму өз каражаттарын которуу үчүн кайсы крипто бизнестерине таянганы азырынча белгисиз.

Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, бизди ээрчиңиз Twitter жана Google Маалымат же биздин каналга жазылыңыз YouTube чаннаl.