Binance дүйнө жүзү боюнча укук коргоо органдарын крипто кылмыштуулук менен күрөшүүгө кантип үйрөтүүдө

Крипто кылмыштуулук менен күрөшүү анын тегерегинде пайда болгон көптөгөн туура эмес түшүнүктөр менен күрөшүүдөн башталат.

cryptocurrency бүтүмдөр деген ой сыяктуу байкоого мүмкүн эмес жана анонимдүү, мисалы, жана блокчейн индустриясы жаман жүрүм-турумду иликтөөгө же анын алдын алуу үчүн чара көрүүгө жетиштүү маани бербейт.

Америкадагы чалгындоо жана тергөө бөлүмүнүн башчысы Мэттью Прайс да чындыкка дал келбейт Binance, дүйнөдөгү эң чоң крипто алмашуу.

"Ал жерде биржаларга баары бир, крипто - бул жапайы Батыш жана эч ким укук коргоо органдары менен кызматташууну каалабайт деген түшүнүк бар - бул жөн эле жалган", - деди Прайс. чечмелөө.

Прайс, мурдагы IRS агенти, ошондой эле ЦРУда максаттуу офицер катары да убакыт өткөргөн, Binance'тин өсүп келе жаткан иликтөө тобуна кошулуу үчүн өкмөттөн жаңы чакырылган көптөгөн адамдардын бири, анын ичинде IRSтин көптөн бери атайын агенти Тигран Гамбарян, азыр чалгындоо жана тергөө бөлүмүнүн глобалдык жетекчиси. Binance.

Крипто кылмышкерлери

Прайс жана Гамбарян өкмөттө болгондо, алар маалымат алмашуу жана крипто менен байланышкан алдамчылыкты жабуу үчүн крипто биржалары, анын ичинде Binance менен кызматташат.

Эми алар ичкериде болгондуктан, алар жана алардын кесиптештери дүйнө жүзүндөгү укук коргоо органдарына крипто кылмыштары, анын ичинде акчаны адалдоо жана улуттук мамлекеттик хакерлерден баштап, кун төлөм программасы жана романтикалык шылуундарга чейин кантип күрөшүү керектигин үйрөтүү үчүн өздөрүнүн тажрыйбасын колдонуп жатышат.

Binance АКШда жана Европада, Канадада, Бразилияда, Аргентинада, Филиппиндерде, Сингапурда жана Швецияда укук коргоо органдары үчүн крипто жана блокчейн технологиясы боюнча семинарларды өткөрдү, келечектеги семинарлар Колумбия менен Мексикада пландаштырылган.

"Мурдагы укук коргоо кызматкери катары, мамлекеттик жана жеке тараптардын ортосунда кызматташууга ушундай каалоону көрүү абдан кубандырат" деди Прайс. "Технологиянын жана кылмышкерлердин өнүгүү ылдамдыгын эске алганда, бул нерселер менен күрөшүүнүн бирден-бир жолу менен кызматташуу жана маалымат алмашуу".

акчанын артынан ээрчи

cryptocurrency негизинде кылмыштын суммасы бар болсо да быйылкы жылга чейин болжол менен 15% га төмөндөгөн— аюу базары муну жасайт — крипто биржалары жана укук коргоо органдары жетишкен ийгиликтерине таянышпайт.

Кылмышкерлер, "ар дайым өз иштерин жасоо үчүн эң натыйжалуу каражаттарды издеп жатышат", - деди Прайс, жана криптовалютанын чек арадагы транзакцияларды иретке келтирип, жеңилдеткени эки миздүү кылыч.

Эмне болуп ransomware чабуул мафия опузалап 21-кылымдын версия башка? а деген эмне чочконун союу схемасы эгерде нигериялык ханзаада электрондук почта шылуунунун заманбап адаптациясы болбосо.

Бирок каражаттар өнүккөн менен, мотив көпчүлүк учурларда бирдей: акча. Жана бардык болуп жаткан нерселердин туруктуу китебине ээ болгондо, акчанын артынан түшүү оңой болот.

Крипто транзакцияларын блокчейнде байкоого болот жана бул тергөөчүлөргө а крипто кылмыштуулук менен күрөшүүдө буту.

Жашына турган жери жок

Швейцариянын банк эсебине түшкөн накталай акча ачык эмес. Бирок блокчейнде болгон нерселердин баары.

Эгер сиз Америка Банкына барып, алардан криминалдык базарларга канчалык таасир эткениңизди сурасаңыз, алар сизге, жок дегенде, так айта алышпайт, деди Гамбарян.

"Бирок мен азыр барып, каржы секторунда болуп көрбөгөн ошол субъекттерге канчалык таасир эткенибизди көрө алам" деди ал. "Биз тергөөчүлөргө жана жөнгө салуучуларга муну кантип колдонсо болорун үйрөтүп жатабыз жана адамдардын анонимдүү болгон имиджин жок кылуу үчүн криптовалютаны жок кылып жатабыз."

Соттук бухгалтерлер Chainalysis жана TRM Labs сыяктуу блокчейн талдоочу фирмалар тарабынан берилген куралдарды колдонуп, крипто блокчейн аркылуу кандайча жылып жатканын көрүп, андан кийин аны Binance сыяктуу уюмдар сактаган маалыматка, анын ичинде колдонуучунун IP дарегине жана транзакция жазууларына байлай алышат.

Ошентсе да, крипто кылмышкерлерди кармоо мышык-чычкан оюну бойдон калууда, бул тармак укук коргоо органдарына курчутууга жардам бериши керек дегенди билдирет.

"Эч ким, анын ичинде Binance, платформаларда кылмыш ишин каалабайт" деди Гамбарян. "Биз аны токтотуу үчүн өзүбүздүн ишибизди кылууга ыйгарым укуктарга ээбиз, бирок биз анын бир бөлүгүбүз."

Блокчейн боюнча экспертиза куруу

Кыйынчылык - укук коргоо органдарынын жетиштүү мүчөлөрү крипто менен байланышкан кылмыш иликтөөсүн чечүү үчүн блокчейн соттук экспертизасына ээ эмес.

Бирок Гамбарян, Прайс жана алардын кесиптештери сыяктуу тажрыйбалуу тергөөчүлөр, анын ичинде Европолдун мурдагы агенттери, APAC жана EMEA аймагындагы Binance үчүн чалгындоо иштерин жетектеген Ярек Якубчек жана Нильс Андерсен-Ред детективдерди жана жөнгө салуучуларды криптовалютанын механикасы жана аны кантип жасоо керектиги боюнча окута алышат. крипто учурларын аныктоо жана башкаруу.

Binance сунуштаган тренингдер рынокко жана аудиториянын татаалдыгына жараша айырмаланат. Мисалы, Канадада, укук коргоо органдарынын крипто боюнча тажрыйбасы бар болсо, тренинг өнүккөн тергөө ыкмалары жана алдын алуу чаралары сыяктуу темаларга көбүрөөк багытталган, ал эми башка өлкөлөрдө негизгилерден баштоо мааниси бар, мисалы, кандай түрү боюнча праймер Маалымат Binance бар жана эсепти тоңдурууга кандай кадамдар кирет.

Убакыттын өтүшү менен, ал жерде канчалык көп тергөөчүлөр бар жана эмнени издөө керектигин билгендер, крипто бардыгы үчүн таза болот, деди Гамбарян.

Intro сессияларынан тышкары, Binance кээде атайын адистештирилген тренингдерди өткөрүү үчүн чакырылат.

Команда жакында Бразилиядагы конференцияга чакырылып, анда алардан криптовалютаны адам сатууга байланышкан кылмыштарга жардам берүү үчүн кантип колдонсо болорун түшүндүрүп берүүнү суранышкан. Гамбарян IRSте иштеген учурунда иш иштеген бул 2019-жылы дүйнөдөгү эң ири darknet балдарга сексуалдык зомбулук материалынын сайтын жоюуга алып келди, ал Bitcoin төлөмдөрүнө көз салуу менен ишке ашты. Сайттын администратору камакка алынып, 24 бала куткарылган.

"Бул реалдуу дүйнө таасири", - деди Гамбарян. "Эгерде кимдир бирөө мага Биткойн жаман деп айтса, мен ар дайым жүрөгүмдө Bitcoin болбосо, ал балдар дагы эле зордук-зомбулукка кабылышмак".

Айырма жасоо

Ошондой эле Binanceнин семинарлары дүйнө жүзүндөгү укук коргоо органдарына болгон реалдуу дүйнө таасиринин бир нече мисалдары бар.

Бразилиянын ири шаарында жакында болгон адам уурдоо боюнча кылмышкерлер чоң cryptocurrency кун талап кылышкан. Бул иш боюнча тергөөчүлөрдүн бири Binanceнин тренинг программасына катышып, кылмышкерлердин изине түшүп, алардын кимдер экенин аныктай алган. Жабырлануучу аман калып, ала качкандар жоопко тартылды.

Binance иликтөө тобуна алар үйрөткөн адамдар жардам сурап же иш боюнча кеңеш алуу үчүн көп кайрылышат.

Канадада семинар өткөргөндөн бир жума өткөндөн кийин, Binance Канаданын Королдук полициясынан жана аймактык жана облустук агенттиктерден консультация сурай баштады.

"Ал жерден биз жабырлануучуларга каражатты калыбына келтирүүгө жардам бере алабыз жана биз бул презентацияларды жасаган бардык жерде бир эле окуя", - деди Прайс. "Бизге келип жаткан суроо-талаптардын саны кескин көбөйүп кетти - бул, албетте, өзгөрүп жатат."