Эстонияда жайгашкан криптовалюталык компаниялар аркылуу мыйзамсыз транзакциялардын өтүү коркунучу өлкөнүн крипто жөнгө салуучу органынын айтымында, жогору.
Эстонияда лицензиясы бар крипто-компаниялар болжол менен 4.5 миллион кардарды топтогону менен, 20-жылдын августунан 2020-жылдын августуна чейин алар аркылуу 2021 миллиард еврого жакын транзакциялар өткөн. Бирок, бул транзакциялардын көбүнүн чоо-жайы өлкөнүн Финансылык чалгындоо бөлүмүн (FIU) тынчсыздандырды. ).
Кооптуулугу жогору өлкөлөр менен транзакциялардын пропорционалдуу эмес көп санын белгилеп, FIU ошондой эле чет өлкөдөгү бийликтерден суроо-талаптарды жана суроо-талаптарды алганын билдирди, алардын 100ү алдамчылык жана арам акчаны адалдоо сыяктуу оор финансылык кылмыштарга байланыштуу, бул мурунку жылга салыштырмалуу 20% га өскөн. . FIU маалыматы боюнча, Түндүк жана Түштүк Америка, Россия, Япония, Швейцария сыяктуу жерлерден пайда болгон активдер Эстония аркылуу Люксембург, Сирия, Пакистан, Греция, Черногория, Сербия жана Белиз сыяктуу башка өлкөлөргө өткөн.
Дагы бир шектүү деталь - бул транзакциялардын көпчүлүгү учурда крипто лицензиялары бар 15 тизмеленген компаниялардын 381и аркылуу гана өткөн, алардын көбү өлкөдө чыныгы катышы жок. Эстония 2017-жылы мындай лицензияларды сунуштаган биринчи өлкөлөрдүн бири болгонуна карабастан, крипто компанияларын Балтика өлкөлөрүнө тартуу менен, андан бери 2,000ге жакын лицензия жокко чыгарылган. FIU ошондой эле бул компаниялардын дээрлик үчтөн экиси адегенде округдун борбору Таллинде төрт гана даректе катталганын аныктады.
Крипто кайра карап чыгуу
Баштапкы чүчүкулакка карабастан, бир нече окуялар Эстониянын криптовалюталык компанияларга болгон мамилесин кайра баалоого алып келди. Фирмалардын алгачкы кабыл алынышынан кийин, 2018-жылы Даниянын эң ири банкынын жергиликтүү бөлүмү аркылуу миллиарддаган доллар мыйзамсыз каражаттар өткөн деген доомат маанайды түшүрдү.
Өткөн жылдын аягында Эстония Европа Кеңешинин ушул сыяктуу аракеттерине ылайык, өлкөнүн ушул кварталда күтүлүп жаткан акчаны адалдоого каршы саясатын карап чыгууну күтүү менен бул тармактагы жөнгө салууну кайра карап чыгуу планын жарыялады. Башында ФИУнун директору Матис Мэйкер катуу позицияны карманып, бардык лицензиялар жокко чыгарылып, андан кийин компаниялардан кайра тапшыруу талап кылынат деп билдирди. Бирок анын басма сөз катчысы кийинчерээк бул Евробиримдиктин расмий көз карашы эместигин жана Эстониянын өкмөтү мындай кадамга барбай турганын тактады.
Анын ордуна, өкмөт ушул жуманын башында 23-декабрда киргизилген мыйзамга байланыштуу тынчсызданууларды басаңдатуу максатында, "финансылык кылмыштуулуктун тобокелдигин азайтуу үчүн виртуалдык активдерди тейлөө провайдерлерин (VASPs) натыйжалуураак жөнгө салуучу" билдирүү таратты. Бул жөнгө салуу VASPs үчүн гана колдонулаары жана жеке адамдардын жеке капчыктары аркылуу виртуалдык активдерге ээлик кылуусуна же соодалоого тоскоол болбойт деп түшүндүрдү.
Бул темага кандай карайсыз? Бизге жазыңыз жана бизге айтыңыз!
баш тартуу
Биздин сайтта камтылган бардык маалыматтар ак ниеттүүлүк менен жана жалпы маалымат берүү максатында гана жарыяланган. Окурман биздин веб-сайттагы маалыматты кандай гана болбосун, алардын өз тобокелчилигинде.
Булак: https://beincrypto.com/high-risk-of-illicit-transactions-via-estonia-reports-crypto-regulator/