Конгресс үчүн текшерүүлөрдү жүргүзгөн жана тергөө кызматтарын көрсөткөн өкмөттүк бөлүм болгон Өкмөттүн Жоопкерчилиги Кеңсеси (GAO) крипто күркөлөргө (крипто банкоматтар) крипто төлөмдөрдү колдонуу аркылуу мыйзамсыз кибер ишмердүүлүктүн жайылышын түшүндүрөт.
GAO бул тууралуу изилдөө жарыялады крипто-банкоматтар салыштырмалуу азыраак көзөмөлдөнгөндүктөн, мыйзамсыз иш-аракеттердин өсүшүнө жарым-жартылай себеп болуп саналат крипто-алмашуу. Ошондуктан банкоматтар аркылуу транзакцияларга байкоо жүргүзүү кыйын.
Ыкчам жаңылыктарды, кызуу кеңештерди жана базарды талдоону издеп жатасызбы? Invezz маалымат катына катталуу, бүгүн.
Кылмыштуу иш-аракеттер үчүн крипто банкоматтарды колдонуу
ГАОнун отчётуна ылайык, ФБРдин кызматкерлери кеңейтүүнү болжолдошууда cryptocurrency базар санариптик валюта күркөлөрүн эмгек жана баңги аткезчилиги сыяктуу кылмыштуу аракеттер үчүн колдонуунун өсүшүнө алып келет.
Учурда криптовалюталар рыногу өсүүдө жана ага көбүрөөк инвесторлор кызыгуусун көрсөтүп жатышат жана BitiCodes сыяктуу кадыр-барктуу крипто платформаларында башталгычтарга ыңгайлуу маалыматтар, окуу куралдары жана кеңештер бар, анда жаңы келгендер крипто жөнүндө биле алышат.
GAO АКШнын Каржы министрлигинин кол чатыры астында Ички Киреше Кызматы жана Финансылык кылмыштуулукка каршы күрөшүү тармагына (FinCEN) крипто банкоматтарын көзөмөлдөөнү күчөтүү үчүн кызматташууну сунуштайт. Агенттик криптовалюталар дүйнөлүк трафик сыяктуу мыйзамсыз операцияларда кандайча колдонуларын жана АКШнын агенттиктери, анын ичинде Иммиграция жана Бажы коргоо (ICE), АКШнын Почта кызматы (USPS) жана IRS крипто-башталган кылмыштарды кантип бутага алып жатканын изилдеп чыкты.
GAO өз баяндамасында мыйзамсыз крипто ишмердүүлүгү менен күрөшүүдө мамлекеттик органдар туш болгон айрым тоскоолдуктарды санап өттү. Алардын бири - маалыматтын, анын ичинде крипто күркөлөрүнүн кеңири жетишсиздиги, бул укук коргоо органдарынын крипто кылмышкерлерин бөлүп көрсөтүү жана токтотуу мүмкүнчүлүгүнө тоскоол болуп саналат.
Бирок, ГАОнун крипто-иштелген кылмыштуулуктун өсүшү жөнүндөгү тыянактары крипто-изилдөө фирмасы Chainalysis компаниясынын отчетуна карама-каршы келет, ал крипто кылмыштарынын көлөмү боюнча өсүш уланып жатканына карабастан, бул 2021-жылдагы бардык пайызга салыштырмалуу төмөн болгон деген тыянакка келген. крипто бүтүмдөр.
Жөнөкөй сөз менен айтканда, Chainalysis криптовалюталар каржы рыногуна кирип кеткенине карабастан, крипто кылмыштуулук көбөйө берет, бирок мыйзамдуу крипто бүтүмдөрдүн өсүшү мыйзамсыз иш-аракеттерден алда канча жогору болот деген жыйынтыкка келген.
Акча адалдоого каршы
Трансулуттук кылмыштуу уюмдар (ТКО) жана баңги картелдери санариптик валютаны колдонууну артык көрүшөт, анткени ал анонимдүүлүктү жана анын эл аралык чек аралардан накталай акчаларды мобилизациялоодогу натыйжалуулугунан улам.
Кылмыштуулукка негизделген уюмдар укук коргоо органдарынын жагымсыз текшерүүсү жок эле ички чек арадан тышкары акча которуу үчүн криптога өтүп жатышат жана крипто банкоматтары бүт процесстин өзөгүн түзөт.
Мыйзамсыз баңги соодасынан түшкөн ири көлөмдөгү акчалар күркөгө салынып, санариптик валютага айландырылат, андан кийин ал крипто капчыктарды которууга айланат, ошентип укук коргоо органдарынын кызматкерлерине көз салуу мүмкүнчүлүгүн азайтат.
Эмгекти сатуу
Ылайык МАК отчеттор боюнча, крипто адам сатуу үчүн төлөө үчүн да колдонулат жана ал көбүнчө сексуалдык соодагерлерди төлөө үчүн колдонулат.
GAO адам сатууну жок кылууну пландаган АКШдагы коммерциялык эмес уюм Polarisке шилтеме берип, сексуалдык сооданы сатуу үчүн колдонулган 23тан 40 же жарымынан көбү үстөмдүк кылган санариптик коммерциялык секс соода жайларынын криптовалюталар түрүндө төлөмдөрдү кабыл алганын билдирди.
ГАОнун айтымында, онлайн секс базарлары салттуу карта төлөмдөрүн кабыл алуудагы кыйынчылыктардан улам крипто төлөмдөрдү кабыл алышкан. Мисалы, OnlyFans, секске багытталган мазмунга жазылуу кызматы, ал чоңдорго арналган мазмунга банктардын кысымынан кийин жана күйөрмандардын терс пикирлерин алгандан кийин чечимди жокко чыгарганга чейин тыюу салган.
Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү
жабылгандан кийин Жибек Жолу, виртуалдык кара желе базары, 2013-жылы, укук коргоо органдарына мыйзамсыз баңги заттарынын кол чатырчасы кара желе базарына байкоо жүргүзүү кыйыныраак болгон, анткени кичинекей кара желе базарлары бар.
ГАОнун отчетунда андан ары кылмышкерлер өкмөт бир базарды жаап салганда, бир базардан экинчи базарга секирип өтүшөт деп түшүндүрөт.
Бирок, бул өкмөттүн баңги аткезчилиги менен байланышкан криптолорду конфискациялоо аракеттерине тоскоол болгон жок. IRS, мисалы, 2021-жылы, 3.5 миллиард доллар Жибек Жолу менен байланышкан крипто 1 миллиард долларды конфискациялай алган.
GAO ошондой эле өз иликтөөсүндө бардык крипто-байланыштуу кылмыштардын 36% баңги аткезчилигине байланыштуу экенин аныктады. IRS үчүн 25% крипто менен байланышкан баңгизатка байланыштуу иликтөөлөр болгон. USPS баңги аткезчилиги менен байланышкан крипто-байланыштуу акча которуулардын 85% камакка алды.
Crypto банкоматтарды жөнгө салуу
GAO крипто-киоск операторлорунун FinCEN менен катталганына карабастан, бул операторлор банкоматтарынын жайгашкан жери жөнүндө өкмөткө жаңыртышпайт деп тынчсызданат. Бул федералдык агенттиктерге каржылык кылмыштар үчүн кооптуу жерлердеги банкоматтарды аныктоого тоскоолдук кылат.
Бул крипто банкоматтарга мониторингди күчөтүү менен, GAO өкмөт маалымат чогулта алат жана мыйзамсыз транзакцияларга каршы күрөшө алат деп ырастайт.
GAO FinCEN жана GAOга крипто банкоматтарын жөнгө салуу боюнча эки сунуш берди жана эки агенттик сунуштар менен макул болушту. Сунуштар IRS комиссары жана FinCEN директору крипто банкоматтар жана башка биржалар үчүн акча кызматтары бизнесин (MSB) каттоо талаптарын бир эле учурда карап чыгуу жана бул крипто банкомат операторлору алардын күркөлөрүнүн физикалык даректери боюнча укук коргоо органдарына кантип маалымат бериши керектигин талкуулоосу керек болчу.
Биздин артыкчылыктуу брокер менен бир нече мүнөттүн ичинде крипто, акция, ETF жана башкаларга инвестиция салыңыз, eToro.
10/10
Чекене CFD эсептеринин 68% акча жоготот