- Франциянын жараны Александр жакында эле криптовалюталык иш боюнча күнөөсүн мойнуна алды, анда ага лицензиясы жок акча которуу бизнесин жүргүзгөн жана банктык алдамчылык үчүн кутум уюштурган деген айып тагылган.
- Бул иш анын жеке адамдарга, анын ичинде кылмышкерлерге миллиондогон долларларды сатуу жана которуу схемасына катышкандыгы менен байланыштуу болгон.
АКШнын Юстиция министрлиги (DOJ) Александр платформаны мыйзамдуу бизнеске жамынып иштеткен деп ырастады, бирок чындыгында ал анонимдүү жана байкалбай турган транзакцияларга жол берүү менен, баңги аткезчилиги жана алдамчылык сыяктуу мыйзамсыз иш-аракеттерге атайылап көмөктөшкөн.
Өзүнүн айыптоо келишиминин бир бөлүгү катары, Александр криптовалюталардагы 249 миллион долларды жоготууга макул болду, бул криптовалюталык иш боюнча камакка алынган эң чоң сумма. Конфискация анын мыйзамсыз иш-аракеттеринен түшкөн каражатты билдирет жана өкмөткө өткөрүлөт.
Бул иш криптовалюталык мейкиндикте иштегендерге эскертүү катары кызмат кылат, анткени DOJ криптовалюталар менен байланышкан мыйзамсыз иш-аракеттерге каршы аракеттерди күчөтүүдө. Криптовалюталардын популярдуулугу аларды кылмышкерлер үчүн артыкчылыктуу төлөм ыкмасына айландырды жана өкмөт криптовалюталарды мыйзамсыз максаттарда колдонуунун алдын алуу боюнча чараларды көрүп жатат.
Бул иш ошондой эле акчаны адалдоого каршы (AML) жана кардарыңды бил (KYC) эрежелерин сактоонун маанилүүлүгүн көрсөтөт. Александрдын мыйзамсыз иш-аракеттерине анын AML жана KYC чараларын аткарбагандыгы көмөктөшкөн, бул ага кылмыш иштерине катышкан адамдар менен тийиштүү текшерүүсүз эле бүтүмдөрдү жүргүзүүгө мүмкүндүк берген.
Билдирүүдө АКШнын Нью-Йорктун Түштүк округу боюнча прокурорунун милдетин аткаруучу Одри Стросс өкмөт криптовалюталарды мыйзамсыз максаттарда колдонууга каршы күрөшүүнү чечкенин баса белгиледи. "Бүгүнкү күндө 249 миллион долларлык криптовалюталардын конфискацияланышы мыйзамсыз иш-аракеттерге көмөктөшүү үчүн виртуалдык валюта тармагын пайдаланган кылмыштуу уюмдарды жок кылууга умтулуубузду көрсөтөт."
Процесстик келишимде иштегендер эскертет cryptocurrency мейкиндик бардык тиешелүү эрежелерге жана мыйзамдарга ылайык келиши керек. Криптовалюталар менен мыйзамсыз иш-аракеттерди жасагандар оор кесепеттерге дуушар болушат, анын ичинде мүлктөрүн конфискациялоо жана эркинен ажыратуу.
жыйынтыктоо
Жыйынтыктап айтканда, Александрдын иши өкмөт криптовалюталар менен байланышкан мыйзамсыз иш-аракеттерге катаал позицияны ээлеп жатканын жана криптовалюталарды мыйзамсыз максаттарда колдонууга каршы күрөшүү үчүн бардык колдо болгон куралдарды, анын ичинде конфискацияны колдонуп жатканын көрсөтүп турат. Иш cryptocurrency мейкиндигинде иштеген башкаларга эскертүү катары кызмат кылат жана ченемдик укуктук актыларды жана мыйзамдарды сактоонун маанилүүлүгүн баса белгилейт.
Булак: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/