Индияда төрт киши потенциалдуу деп айыпталган крипто шылуундук менен алектенүү. Жеке адамдар онлайн насыяларды камсыздаган жана аларды BTC сыяктуу санариптик активдерге айландырган жасалма кредиттик конверсиялык фирманы жылдырышкан деп ишенишет.
Индияда төрт киши крипто алдамчылык боюнча айыпталууда
Полиция органдары бул кишилер боюнча керектүү маалыматтарды алуу үчүн Киберкылмыштуулук боюнча улуттук портал менен иштешүүдө. Алар Дипак Патва (23 жашта), Дев Кишан (32 жашта), Суреш Сингх (45 жашта) жана Сунил Кумар Хатик (34 жашта). Алар бир нече жүздөгөн адамдарды криптодо чоңойтуу үчүн акча өткөрүп бериши мүмкүн деп эсептешет.
Понци схемасынын классикалык мисалы болуп көрүнгөн нерседе, эркектер курман болгондордон акча алып, акчаны крипто-байланыштуу ар кандай соода түйүндөрүнө инвестициялоону убада кылышкан. Чындыгында, эркектер каражатты өздөрүнө кымбат баалуу белектерди, анын ичинде жаңы BMW унаасын сатып алууга жана кымбат баалуу жашоо образына өтүү үчүн колдонушкан.
DCP (Рохини) Пранав Таял маегинде мындай деп түшүндүрдү:
Айыпталуучу UPI аркылуу бир нече банк эсебинин ээлерин алдоо жолу менен акча алган. Андан кийин алар аны онлайн алмашуу аркылуу криптовалютага айландырышкан. Патва [a] криптовалюталык комиссияны алып, аны түздөн-түз өзүнүн эсебине жана Хавала транзакциялары аркылуу сатып алган... Айыпталуучу жеңил схеманы колдонуп, максималдуу адамдарды алдоо идеясын издеп жатышкан. Алар YouTube видеосун табышкан, анда алар онлайн насыя берүү шылтоосу менен адамдарды алдаганын билишкен. Алар [билдирүү тиркемесинде] кытай жараны менен таанышканда көбүрөөк маалымат издеп жатышкан. Айыпталуучу Дипак бул кишиден адамдарды кантип алдаш керектиги боюнча кеңеш алмак... Айыпталуучу бардык алданган акчаны... крипто платформасына которуп жаткан. Андан кийин криптовалюта анын башка өнөктөштөрүнө өткөрүлүп берилген, алар аны hawala каналдары аркылуу каптап турган. Алар акчанын изин жашыруунун оңой жолу деп ойлошкон.
Крипто жана кылмыш деген сөздөр көбүнчө бир сүйлөмдө, өзгөчө акыркы жылдары чогуу келет. Акыркы бир нече ай ичинде болгон мыйзамсыз крипто жүрүм-турумунун айрым мисалдары хакерлерди камтыйт чексиздик, санариптик оюн платформасы жана Гармония алмашуу Түндүк Калифорнияда. Биргелешип, эки компания тең 700 миллион доллардан ашык санариптик валюта каражаттарын жоготкон окшойт.
Кылмыш жана крипто бир багытта жылып жаткандай
Кошумчалай кетсек, Индия - бул иш келип чыккан жерде - крипто менен абдан өйдө-ылдый мамиледе болгон. Болжол менен төрт жыл мурун Индиянын резервдик банкы (RBI) билдирди крипто-компаниялар стандарттуу акча институттары аркылуу каржылык кызматтарды ала алган эмес, бирок бул кийинчерээк жарыяланган өлкөнүн конституциясына каршы келет Жогорку сот.
Индияда крипто баасы он эсе өсө тургандай көрүндү, бирок азыр жөнгө салуучу органдар бул тууралуу талашып жатышат окшойт. толук тыюу салуу крипто.
Булак: https://www.livebitcoinnews.com/four-men-in-india-charged-with-running-crypto-scam/