Флоридадагы адам крипто-понци схемасында 100 миллион доллар уурдаганы үчүн күнөөсүн мойнуна алды

Флориданын бир адамы бейшемби күнү федералдык округдук сотто 100 миллион долларга жакын инвесторлорду алдаган криптовалютага негизделген Ponzi схемасына катышкандыгы үчүн күнөөсүн мойнуна алды, деп билдирди бүгүн Юстиция департаменти.

Бөлүм мындай дейт: Джошуа Дэвид Николас Флорида штатындагы Стюарттан (16,000 XNUMX калкы) эки жыл бою EmpiresX криптовалюталык инвестициялык платформасынын “башкы соодагери” катары иштеген, ал инвесторлорго күнүмдүк бир пайыздык кирешени убада кылган. - көркөм "соода боту" жана Николастын кол менен соода кылуу жөндөмү. 

Чындыгында, бот болгон эмес.

Николас EmpiresXтин негиздөөчүлөрү Эмерсон Соуса Пирес жана Флавио Мендес Гонкалвес менен бирге инвесторлордун каражаттарынын көбүн алып, Lamborghini унаасын ижарага алып, Tiffany & Co.дан көптөгөн буюмдарды сатып алып, экинчи үйгө төлөмдөрдү жүргүзгөн.

Юстиция департаментинин маалыматы боюнча, Николас криптовалюта рыногунда соода кылган колдонуучулардын аз өлчөмдөгү каражаты олуттуу жоготууларга алып келген. 

Бүгүн Николас баалуу кагаздар боюнча алдамчылык кылуу үчүн кутумга барган деген айыпты мойнуна алып, беш жылга чейин федералдык түрмөгө кесилиши мүмкүн. Николас да алгач июнь айында зым менен алдамчылык кылуу үчүн кутумга барган деп айыпталган, бирок бул айып ошондон бери алынып салынган окшойт. 

Ошол эле учурда Пирес менен Гонкалвес быйыл жыл башында инвесторлордун чыгып кетүүсүн токтоткондон кийин өздөрүнүн туулган өлкөсү Бразилияга качып кетишкен. Экөө тең июнда баалуу кагаздар боюнча алдамчылык жана зымдарды алдамчылык, ошондой эле эл аралык арам акчаны адалдоо боюнча кутумга барган деп айыпталган. 

"Технология өзгөрдү, бирок кылмыш ошол эле бойдон калууда", - деди Майамидеги ФБРдин атайын агенти Джордж Л.Пиро. "Адепсиз алдамчылар инвестиция дүйнөсү үчүн жаңы нерсе эмес — эмне өзгөрүп жатат, алар азыр кылмыштуу аракеттерин криптовалюталык чөйрөгө түртүп жатышат."

"Бул иш бейкүнөө инвесторлордун пайдасына крипто рыногунун түшүнүксүздүгүнө мыйзамсыз капитализациялоону көздөгөн ар кандай адамдарга эскертүү болушу керек", - деп кошумчалады Энтони Солсбери, Майамидеги ички коопсуздук иликтөөлөрүнүн атайын агенти. 

DOJдин кылмыш иштерине катар эле, SEC июнда Николас, Пирес жана Гонкалвеске каршы жарандык доо арыз менен кайрылган. Анда айыпталуучулар 1933-жылдагы Баалуу кагаздар жөнүндө мыйзамды да, 1934-жылкы Баалуу кагаздарды алмаштыруу боюнча мыйзамды да бузду, жарым-жартылай кардарларды алдаганы үчүн, ошондой эле EmpiresX-ти баалуу кагаз катары каттабай койгону үчүн.

АКШ өкмөтү кайсы криптовалюта менен байланышкан ишканаларды баалуу кагаздар деп эсептейт, демек, эгер каттоодон өтпөсө, федералдык мыйзамды бузган деген суроо as мисалы, учурда бир гана Ponzi схемалары эмес, бүт крипто мейкиндигинде тынымсыз. 

Бүгүн эле, SEC төрагасы Гари Генслер өзүнүн ишенимин ачык айтты бир нече криптовалюталар, анын ичинде Биткойн, баалуу кагаздар катары эмес, товар катары каралышы керек, ошондуктан товардык фьючерстердин соода комиссиясы (CFTC) тарабынан жөнгө салынышы керек. 

SEC криптографиялык баалуу кагаздар менен крипто товарларынын ортосундагы чекти кайсы жерде сызаары белгисиз бойдон калууда жана крипто коомчулуктун көп SEC шылдыңдашкан Кайсы ишканалар баалуу кагаздар катары катталууга тийиш экендигин тактоодон баш тарткандыгы үчүн аткарбагандыгы учун айрым фирмаларды кез-кезде жоопко тартуу.