FixedFloat, Lightning Network менен иштеген борбордон ажыратылган биржа, өткөн аптада 26 миллион долларлык Этер жана BTC уурдалышына алып келген эксплуатациянын курмандыгы болгонун жарыялады. X боюнча Sleuths, 1700ETH жана 400BTCди көрсөттү, алар төгүлгөн окшойт - жана төмөнкү капчыкты көздөгөн жер катары аныктады.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085
Fixedfloat командасы жооп берди ойлонуу X боюнча, жиберүү — «Биз чындап эле акча уурдоо жана уурдоо болгонун тастыктайбыз. Биз бул маселе боюнча коомчулукка комментарий берүүгө азырынча даяр эмеспиз, анткени биз бардык мүмкүн болгон кемчиликтерди жоюу, коопсуздукту жакшыртуу жана иликтөө иштерин жүргүзүп жатабыз. Биздин кызмат жакында кайра жеткиликтүү болот." Бул этапта кимдин каражаты уурдалганы жана мыйзам бузуу кандайча болгону белгисиз. Баруу Fixedfloat веб-сайт ар бир баракчада ката билдирүүсүн берет.
Децентралдаштырылган биржада каражаттар, адатта, алмашуунун өзү тарабынан кармалбайт. Анын ордуна, транзакциялар акылдуу келишимдер аркылуу колдонуучулардын капчыктарынын ортосунда түз аткарылат. Бул акылдуу келишимдер алмашуу процессин автоматташтырат, бүтүм аяктаганга чейин сооданын бардык шарттары аткарылышын камсыз кылат. Бул механизм алмашуу бузуктарынан улам уурулук же акчаны жоготуу коркунучун азайтышы керек, ошондуктан 26 миллион долларды бузуп алуу мүмкүн болгон деген ой FixedFloat мурунтан эле онлайн скептицизмди жаратууда.
Чынында эле, кээ бир X колдонуучулары потенциалдуу иштеп чыгуучунун килеминин тартылышын ыктымалдуу сценарий катары көрсөтүп жатышат. FixedFloat ал жакында кайтып келерин айтканы менен, көпчүлүк байкоочулар колдонуучулардын 26 миллион долларлык каражатын жоготкондо күтүүсүз сценарий деп ойлошот.
Crypto Exchange Failures - Тарыхый перспектива
Крипто биржаларын иштетүү алар көрүнгөнүнө караганда кыйыныраак. Бул өзгөчөлүк акыркы 14 жылдагы көрүнүктүү алмашуу каталарын жана хакерлер менен кыйшык негиздөөчүлөр келтирген экосистеманын бузулушун карайт. Жалпысынан канча биткоин алмашуу бар? Brave New Coin учурда 240тан ашуун тректерди камтыйт, бирок так тизмени түзүү дээрлик мүмкүн эмес, анткени алар үзгүлтүксүз пайда болуп, жок болуп кетет.
Тилекке каршы, крипто алмашуу каталары же хакерлер көп учурда бузулган монеталарда туура эмес нерсе бар деген түшүнүктү жаратат. Эреже катары, бул ишке ашпай калган криптовалют же биткоиндин бузулушу эмес, тескерисинче, бул негизги туура эмес башкаруу, түз негиздөөчүнүн кылмыштуулугу жана/же өкмөттүн жапырт жабуу буйругу күнөөлүү.
Дарвинисттик теорияга ылайык, ийгиликсиз крипто биржалары биржалардын өнүмдөрүнүн жана кызматтарынын сапатына алып келиши керек, эгер бул начар башкарылган биржалар аман калганда боло тургандан жогору бойдон калууда. VC Марк Андресен легендарлуу MtGox ишке ашпай калгандан көп өтпөй твиттерде мындай деди: "MtGox Биткойн гүлдөш үчүн өлүшү керек болчу. Биткойндун алгачкы күндөрүндөгү анын мурдагы ролу жакшыраак, күчтүүрөөк жактар тарабынан алмаштырылган.
Теорияга ылайык, базарлар табигый тандалууга окшош процесс аркылуу жетилип, күчөйт, анда жаман же "жараксыз" кызматтар тигил же бул жол менен банкрот болуп, жакшы же "эң ылайыктуу" кызматтарга орун бошотуп алуу жолунан чыгып кетет. гүлдөп. Эгерде теория туура болсо, анда ийгиликсиз крипто-биржалардын бул узун тизмеси алмашуу сектору болуп көрбөгөндөй ден-соолукка ээ экенин билдириши керек, бирок 2024-жылы көптөгөн биржалар аманатчынын бардык каражаттары менен бирге чөгүп кете бергени ишендирбейт. . Ошентип, биз ар дайым айткандай, соода кылууну ойлонуп жаткан ар кандай биржада өзүңүздүн тийиштүү текшерүүлөрдү жүргүзүңүз.
14 жыл ийгиликсиз крипто алмашуу
Дасс – Жаңы Зеландияда жайгашкан Dasset биржасы 15-жылдын 2023-августунда өз ыктыяры менен жоюлду. Dassetтин негиздөөчүсү Стивен Макаскилл жоюучулар Грант Торнтонго активдердин наркынын жана соода деңгээлинин олуттуу төмөндөшү анын кирешелүү соода жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнө таасирин тийгизгенин айтты. Макаскил башында жоюучулар менен кызматташканына карабастан, Грант Торнтон 28-августта инвесторлорго Макаскил мындан ары чалууларды кайтарбай турганын айткан. Ошол эле учурда NZ Herald олуттуу алдамчылык тобу Дассеттеги окуяларды иликтеп жатканын билдирди.
blockf – 28-жылдын 2022-ноябрында банкротко учураган. Ал анын ишке ашпай калышынын негизги себеби катары FTX кыйроосу жана кредиттерден олуттуу жоготууларга дуушар болгондугу менен байланыштырса да, компания катталбаган баалуу кагаздарды сатуу үчүн SEC менен кыйынчылыкка кабылган. 100-жылдын башында 2022 миллион доллар төлөп берүүгө аргасыз. BlockFi банкроттук процесси уланууда.
FTX – ири крипто соода аянтчаларынын бири, 11-жылдын 2022-ноябрында кудуретсиз деп жарыяланган жана акчаны алып салуу боюнча талаптарды аткара алган эмес, бул АКШда 11-бөлүм банкрот болуу үчүн арыз берүүгө алып келди. Кыязы, FTX кардарлардын каражаттарын Alameda Research компаниясына кооптуу соода үчүн жөнөтүп, олуттуу сумманы жоготкон. Ал ошондой эле бул каражаттардын бир бөлүгүн салыштырмалуу ликвиддүү эмес активдерди сатып алуу үчүн колдонгон. Банкроттук арыздар FTX 9 миллиондон ашык кредиторлорго 1 миллиард доллардан ашык карыз экенин көрсөттү. FTX'тин SEO Сэм Банкман-Фридге бир нече алдамчылык боюнча айып тагылып, 3-жылдын 2023-октябрында Нью-Йоркто соту болот. FTX банкроттук процесси уланууда.
Celsius – 2022-жылдын июль айынын орто ченинде белгилүү крипто кредиттөө жана алмашуу платформасы Celsius банкрот деп табылган. Платформа ырааттуу түрдө крипто активдер үчүн депозиттик эң жогорку чендерди сунуш кылган, бирок бир нече айдан бери кудуретсиздик маселелеринен жапа чегип келген. Банкроттук жөнүндө арыз бергенден бир жылдай өткөндөн кийин, SEC Celsius негиздөөчүсү Алекс Машинскиге баалуу кагаздар боюнча алдамчылык кылган деп айыптаган. Цельсистин банкроттук процесси жүрүп жатат.
Тодокс – 2021-жылдын апрель айынын орто ченинде түрк криптовалюталык биржасы Thodex офлайн болуп, анын башкы директору Фарук Фатих Озер дайынсыз жоголгон. Ал кезде түрк бийлиги аны Албанияга чейин аңдып жүргөн. алмашуу жок cryptocurrency 2 миллиард долларга чейин кээ бир эсептөөлөр менен жабылган. Озер 22-апрелде Инстаграм аркылуу өзүнүн күнөөсүз экенин жарыялаган, машыккан көзгө классикалык чыгуу шылуундары сыяктуу көрүнгөн бул иш чындыгында саясий хит иш жана каралоо кампаниясы экенин жана ишти оңдоп-түзөө үчүн жакында Түркияга кайтып келерин айтты. Бирок ал кайтып келген жок. 2022-жылдын августунда Озер Интерполдун кызыл эскертүүсүнөн кийин Албанияда камакка алынган жана 2023-жылы апрелде Түркияга экстрадицияланып, алдамчылык жана арам акчаны адалдоо сыяктуу жети айып менен кармалган. Түрк бийликтери буга чейин аларда Тодокс капчыктарынан Озердин үй-бүлөсү көзөмөлдөгөн банк эсептерине крипто-активдердин жылышы боюнча далилдер бар экенин билдиришкен. 8-жылдын 2023-сентябрында Стамбулдагы сот Озерди, анын карындашы Серап Өзерди жана анын бир тууганы Гүвен Өзерди жасаган кылмыштары үчүн 11,196 миң 10 жыл 15 ай XNUMX күнгө эркинен ажыраткан. Бул Түркияда же дүйнөнүн башка жеринде берилген эң узак абак өкүмдөрүнүн бири. Сот ошондой эле айыпталуучуларга жана алардын жакындарына тиешелүү болгон бардык мүлктөрүн конфискациялоо чечимин чыгарды.
Africrypt – 2021-жылдын апрель айында Africryptтин негиздөөчүлөрү 21 жаштагы Раес Билал Каджи жана анын 18 жаштагы бир тууган агасы Амир Билал Кажи 3.6 миллиард долларлык крипто акчасы менен жоголуп кетишкен. Бир туугандар Africryptти "Жасалма интеллектке негизделген соода платформасы" катары сатышкан, мында AI супер роботтору кардардын акчасын автоматтык түрдө жогорку кирешеге соодалашчу. Чындыгында, операция классикалык понзи схемасы болгон, жаңы инвестордун акчасы баштапкы инвесторлорго төлөп берген. Бир тууган Cajee апрель айынын аягында өлкөдөн белгисиз тарапка качып кетишкен. Күтүлбөгөн кадам менен Рэйс Каджи июнь айынын аягында Wall Street Journal менен байланышып, уурдалган активдердин баасы ашкере ашып кеткенин жана 5 миллион доллардын тегерегинде гана дайынсыз жоголгонун талашкан. Ал ошондой эле 19-жылдын 2021-июлуна белгиленген сот отуруму үчүн Түштүк Африкага кайтып келүүнү убада кылды.
Жергиликтүү медиа фирмасы IOL 19-жылдын 2021-июлунда Рэйс Каджи кол койгон ырастама пайда болгонун билдирди. Рэйс ырастамада ал иниси менен Түштүк Африкадан өлүм коркунучунан улам качууга аргасыз болгонун түшүндүрөт. Ошондой эле ал арызында анын жүргөн жерин жашыруун сактай турганын билдирген. "Биз кайда жүргөнүбүзгө көз салып, мобилдик номурларыбызды бузуп, атамды да уурдап кетишкен." Анын айтымында, алар Дубайда жашынып жүргөндө, Дубайдагы үй-бүлөсүнө жана Түштүк Африкадагы чоң үй-бүлөсүнө коркутуулар түшкөн.
"Бул мага нааразы болгон инвесторлор менен Дубайда келишим түзгөн жеке адамдардын окуясы болуп көрүндү, алар, албетте, мыйзамсыз төлөмдөрдү жасоо үчүн бизди коркутуп, куугунтуктоону көздөшкөн", - деди Каджи.
Каджинин ырастоосунда Танзаниянын Дар-Эс-Салам шаарындагы Түштүк Африканын Жогорку комиссиясынын мөөрү басылган жана 19-жылдын 2021-июлунда жазылган. Жабыркаган Africrypt инвесторлорунун тобу бир туугандарды факриминалдык айыптоолорго түртүп берүүгө даяр. Дурбанда жайгашкан Жээктен Жээкке атайын иликтөөлөр бөлүмүнүн кызматкери, жаңжал учурунда акчасын жоготкон айрым адамдардын өкүлү Шон Пирс аларды камакка алууга ордер бийлик тарабынан берилиши мүмкүн дейт. Болбосо жеке айыптоо иштери жүрүп жатканын айтат.
Пирс болжол менен 35 соодагерди билдирет жана анын тобунда Африкрипттин хакерлиги болбогонуна далилдер бар экенин айтат. Ал окуянын максаты алдамчылык жана уурулук болгонун далилдесе болот дейт.
Africypt командасынын юридикалык командасы, бирок, көптөгөн инвесторлор өз айыптарын көрсөтүүдө көйгөйлөргө туш болушу мүмкүн деп эсептейт. Алардын айтымында, жапа чеккен инвесторлордун айрымдары Дубайда жайгашкан Pennython Project Management аттуу уюмга өз талаптарын өткөрүп берүү боюнча келишимге кол коюшкан, ал окуя учурунда акчасын жоготкон инвесторлорго төлөмдөрдү сунуштаган.
Pennython кээ бир инвесторлорго жоголгон каражаттардын бир бөлүгүн төлөп берген окшойт. Топ ачык түрдө Ранддагы жоголгон криптолордун 70% күйүп кеткен инвесторлорго төлөп берерин айтты жана бул милдеттенменин бир бөлүгүн аткарган окшойт. Алар муну Африкриптке таандык менчик программалык камсыздоого кызыккандыктан жасап жатканын айтышат. Пеннитондун кыйроодогу ролу күмөндүү жана Cajees дагы эле эркиндикте болгондуктан, Пеннитон бир туугандар менен байланышы бар деген божомолдор бар.
Coinbene - Сингапурдагы талаштуу алмашуу биротоло эшигин жапты окшойт. алты ай мурун колдонуучуларга "CoinBene глобалдык серверинин техникалык тейлөөсүнөн улам, www.coinbene.com баракчасына кире албай калуу көйгөйү бар" деп түшүндүрүлгөн кулактандыруу жөнөтүлгөн. Бул үчүн абдан өкүнүчтүүбүз“. Кыязы, тейлөө маселеси ушунчалык чоң болгондуктан, колдонуучуларды активдерин алып салууга чакырышкан. Колдонуучулар 3-тараптын сайтында жайгаштырылган сурамжылоо аркылуу жеке маалыматтарды тапшыргандан кийин дооматтарды бере алышат. Кызматкерлер акча ала турган эки 4 сааттык терезе бар болчу, бирок алар 30-ноябрда жабылган. Coinbene 2019-жылы соода тоо-кен казып алуу программаларын ишке ашырган кезде эбегейсиз чоң көлөмдө жана ошол эле жылы шектүү көрүнгөн 105 миллион долларлык хакерлик үчүн белгиленген. Coinbene Bitwise Asset Management: АКШнын Баалуу кагаздар жана Биржалар Комиссиясына презентацияда олуттуу көлөмдү жасалмалаган биржа катары тизмеленген.
SaBi – Нигериялык SaBi алмашуу, крипто жинди өлкөдө DeFi токендерин тизмелеген биринчи биржалардын бири болгон, мындан ары жеткиликтүү эмес. SaBi веб-сайтына азыр кирүүгө аракет кылуу (sabiii.com) "Ката коду 1020" билдирүүсүн алып келет. Ката бетиндеги билдирүү "Сайттын ээси сайтка кирүүгө тоскоолдук кылган чектөөлөрдү койгон болушу мүмкүн. Кирүү үчүн сайттын ээси менен байланышыңыз же баракты кайра жүктөөгө аракет кылыңыз.”
MyCryptowallet - Ликвидаторлор Австралиянын MyCryptowallet биржасын жоюу үчүн алынып келинди. Биржа 2017-жылы түзүлгөн жана 20,000 XNUMX колдонуучу болгон. Декабрь айында платформанын жаалданган колдонуучулары каражатка жете албай, социалдык тармактарда ири жоготуулар болгонун айтып даттана башташты. MyCryptowalletтин көйгөйлөрү Blockchain Global технологиялык өнөктөшүнүн кыйрашы менен шартталган окшойт. Инвесторлорду өзгөчө кыжырданткан нерсе, кыйроо Биткойн жана башка криптолордун баасы бардык убактагы эң жогорку чектерге жеткенден кийин болгон.
Polonidex – Популярдуу CEX Poloniexтин борбордон ажыратылган филиалы 31-жылдын 2021-декабрында расмий түрдө жоюлган. Веб-сайттагы билдирүү мындай чечим “бизнес стратегиясындагы өзгөрүүлөрдөн” улам кабыл алынганын түшүндүрөт. Колдонуу мөөнөтү аяктагандан кийин, колдонуучулар кире албай, буйрутмаларды жазып же буйрутмаларды жокко чыгара алышпайт. Polonidex мурда TRXMarket катары белгилүү болгон жана Tron тармагында иштеген биржа болгон жана бир канча убакытка чейин блокчейндин негизги алмашуусу болгон. Андан бери Sunswap сыяктуу платформалар менен алмаштырылган.
Braziliex – 2021-жылдын май айында Бразилиянын крипто-валюта биржасы Braziliex төрт жыл иштегенден кийин өз кызматтарын жаба турганын жарыялады. Биржа жабуу чечими чоң атаандаштык чөйрөсүнөн жана жөнгө салуунун жоктугунан улам кабыл алынганын түшүндүрдү. "Биз бул чөйрөдө иштөө тобокелдиги жаңы атаандаштардын киришинен, ошондой эле жөнгө салуунун жоктугунан улам болгон белгисиздиктен улам көбүрөөк болот деп эсептейбиз", - деп жазды биржа. Иш-чаралардын жабылышы 25-жылдын 2021-июнунда башталган жана бул колдонуучулар платформада акча каражаттарын алып же депозитке сала алган акыркы күн болду.
Livecoin – Орусияда негизделген биржа Livecoin 16-жылдын 2021-январында 23-декабрда болгон киберчабуулдан калыбына келе албагандыктан жабыла турганын жарыялаган. Чабуул учурунда хакерлер Livecoinдин инфраструктурасын көзөмөлгө алып, бааларды негизсиз деңгээлге чейин көтөрүү үчүн алмашуу курсун өзгөртүшкөн. Валюта курстары жасалма түрдө өзгөртүлгөндөн кийин, хакерлер жеңил пайда алуу үчүн эсептерди накталай башташкан. Livecoinдин башкы бетиндеги постто, биржа өзүнүн “серверлерин, бэкенддерин жана түйүндөрүн” башкара албай калганын айтты. Exchange кардарлары 17-жылдын 2021-мартына чейин төлөмдү кайтарууну талап кылышы керек.
Negocie Coins – 2020-жылдын декабрына карата Negocie Coins, бразилиялык биржа, Бразилия Реалынын крипто соодасына өтүү мүмкүнчүлүгүн колдонуучулар үчүн жеткиликтүү болбой калды. Фирманын операторлору, инвестициялык Bitcoin Brazil фирмасы, топтун платформаларына салынган акча каражаттарын ала албай калган деп ырастаган Бразилия боюнча кардарлардын бир нече доо арыздары менен кайрылышкан.
CryTrEx - Италиялык биржа 2020-жылдын сентябрында жабыла турганын жарыялады. Операторлор “3 жылдан ашык кызматтан кийин, crytrex.com бир нече колдонуучулардын каржылык отчетторуна зыян келтирген хакерлердин жана хакерлердин үзгүлтүксүз аракеттеринен улам банкротко учурагандыктан жабылды. Бул ресурстарды башкарууга терс таасирин тийгизип, биздин кызматты улантуу мүмкүн болгон жок». Crytrex кредиттик карталар аркылуу депозиттерди кабыл алган кириш деңгээлиндеги алмашуу болгон.
NLexch - Нидерландиялык NLexch дагы кымбат баалуу жаңы эрежелерден улам 2020-жылдын сентябрында жабылышын жарыялады. Биржа билдируусунде мындай деп айтылган; "De Nederlandsche Bank ар бир cryptocurrency бизнес алар менен катталышы керек деп талап кылды. Каттоо милдеттүү болуп саналат жана талапка жооп бербеген ишканалар өлкөдөгү ишин жабууга аргасыз болушат, бүт процессте алынган жыйымдар абдан кымбат. Керектүү деңгээлдеги коопсуздукту, колдоону жана технологияны камсыздоого кеткен чыгымдар өз алдынча экономикалык жактан максатка ылайыктуу эмес».
Tradesatoshi – Улуу Британияда негизделген Tradesatoshi платформасы 2020-жылдын февраль айынын аягында мындан ары депозиттерди кабыл албай турганын жана трейдерлер 1-жылдын 2020-мартына чейин өз каражаттарын алып салышы керек деп жарыялады. Ал билдирүүдө биржа иш алып баруу чекитине жеткенин түшүндүрдү, анда ал “жок” коопсуздуктун, колдоонун жана технологиянын талап кылынган деңгээлин камсыз кылуу үчүн мындан ары экономикалык жактан максатка ылайыктуу». Платформадан акча каражаттарын алуу үчүн колдонуучулар AML/KYC талаптарынын кошумча топтомун өтүшү керек болчу.
FCoin – Кытай алмашуу жана соода тоо-кен иштетүүчү FCoin 2020-жылдын февраль айында соода үчүн жабылып, 130 миллион долларга чейин крипто активдеринин жетишсиздигин аныктады. Биржа өзүнүн милдеттенмелерин төлөй албай калганын жана биржада көйгөйлөр хакерлик же чыгуу алдамчылыгынан эмес, системанын ички каталарынан улам пайда болгонун түшүндүрдү. Биржа учурда иштебейт жана негиздөөчүсү Чжан Цзян жакында Reddit постунда компания колдонуучулардын жоголгон каражаттарынын ордун толтурууга аракет кылып жатканын түшүндүрдү.
Coinnest – Түштүк Кореянын биржасы 2019-жылдын апрелинде өз веб-сайтында криптовалюталык жана блокчейн тармагындагы өзгөрүүлөргө туруштук бере албай кыйналганын жарыялагандан кийин кызматтарын токтотту. 2018-жылдын апрель айында биржанын башкы директору жана дагы бир жетекчи кардарлардын акчасын уурдагандан кийин мүлкүн ысырап кылган деген шек менен кармалган. Платформа ошондой эле 5-жылдын январында жаңылыш авиадроп жасагандан кийин Bitcoin (BTC) жана башка криптовалюталарда 2019 миллион доллар жоготкон.
Cryptopia - 2019-жылдын январында Жаңы Зеландияда жайгашкан биржа эки жуманын ичинде эки хакерликке кабылды. 15-жылдын 2019-январында Cryptopia Twitter аккаунту соода платформасы "олуттуу жоготууларга" алып келген ири коопсуздук бузулганын жарыялады. Соода кызматтары токтотулуп, милиция тарабынан иликтөө иштери башталган. Бул кийинки күнү компаниянын башкы кеңсесинин жабылышына жана физикалык иликтөөгө алып келди. Хак 70,000 23ден ашуун капчыктарды бузуп, Ethereum (ETH) жана ERC-20 токендеринде 28 миллион доллардан ашык уурдалганын көргөн. Экинчи хакердик чабуул 284,000-январда болуп, анда 17,000 2019 капчыктан кошумча 2020 XNUMX АКШ доллары алынган. XNUMX-жылдын май айында Кристчерч базасындагы биржа жоюлуп кеткени жарыяланган. Жергиликтүү маалымат каражаттары Stuff тарабынан жүргүзүлгөн иликтөө отчетунда Cryptopia негиздөөчүлөрү менен аткаруучу командалардын ортосунда жеке чыр-чатактар жана тирешүүлөр бар деп болжолдойт. Бүгүнкү күнгө чейин уурулук боюнча эч ким жоопко тартыла элек. Биржа учурда жоюлуп, Грант Торнтонго ыйгарылган жоголгон активдерди салыштыруу процесси жүрүп жатат. Бирок, XNUMX-жылдын августунда ишке ашпай калган алмашуунун нааразы болгон жабырлануучулары Жаңы Зеландиянын юридикалык фирмасы Чапман Триппти биржалык ликвидаторлор Грант Торнтонду кабыл алуу үчүн жалдашты, алардын айтымында, Грант Торнтон Жаңы Зеландия компанияларынын ликвидатору катары өз милдеттерин аткарбады. Act.
QuadrigaCX муздак капчыктарынын көбү анын негиздөөчүнүн табышмактуу өлүмүнө сегиз ай калганда бошоп кеткен.
quadrigacx – криптодогу эң адаттан тыш тоноолордун бири. 2018-жылдын декабрында анын негиздөөчүсү Джеральд Коттен табышмактуу өлүмүнөн кийин, канадалык биржа мындан ары кардарлардын каражаттары сакталган делген муздак капчыктарга кире албай турганын түшүндүрдү. Тергөөчүлөр QuadrigaCXтин каржысын изилдей баштаганда, алты муздак капчык QuadrigaCXке таандык экени аныкталган. Бирок кийинчерээк алардын бешөө 2018-жылдын апрель айында бошотулганы белгилүү болду. Акыркы иликтөөлөр QuadrigaCX жоготууларынын чоң бөлүгү Коттендин "алдамчылык" аракетинен улам болгонун жана алмашуу Понци схемасы сыяктуу, Коттендин башка кардарын колдонуу менен иштетилгени аныкталган. кардарлардын акча каражаттарын алуусун канааттандыруу үчүн активдердин жетишсиздигине туш болгондо депозиттер. Онтарио Баалуу кагаздар комиссиясынын акыркы маалыматтары боюнча, алмашуу 76,000ден ашуун кардарларга жалпысынан 215 миллион доллар активде карыз жана Эрнст жана Янг банкроттук боюнча ишенимдүү адам ушул убакка чейин кардарларга төлөп берүү үчүн болгону 46 миллион долларлык активдерди калыбына келтирип же аныктай алган.
алсыроо – Жапон биржасы Zaif , 60-жылдын сентябрында ~2018 миллион долларлык крипто үчүн хакердик чабуулга кабылган. Ал биринчи жолу 14-сентябрда платформадан акчанын адаттан тыш агып чыгышы тууралуу кабарлаган. Тергөөлөрдүн жыйынтыгында Заифтин башкы компаниясы The Tech Bureau хакерлерге уруксатсыз кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгонун түшүндүрдү. биржасынын ысык капчыктары жана 60 миллион доллардын тегерегинде биткоин, биткойндор жана MonaCoin уурдалган. Биржа жети айдан кийин 2019-жылдын апрель айында ачылды.
Coinrail - Түштүк Кореянын биржасы 40-жылдын июнь айында ~ 20 миллион долларлык ETH жана башка ERC2018 энбелгилерин жоготту, биржа өзүн "кибер чабуул" деп сыпаттагандан кийин кызматтарын убактылуу токтотту, кийинчерээк кээ бир уурдалган токендер табылган IDEX жана Ethedelta борбордон ажыратылган биржаларында сатылып жаткан
Коопсуз – 2018-жылдын апрель айында “Coinsecure” ирониялык аталыштагы 438 BTC $3.5 миллион долларга хакердик чабуулга кабылган. Индияда жайгашкан хакерлик биржанын ЖКУ Амитабх Саксена менен болгон ички жумушу болгон деп болжолдонууда. Учурда биржа иштебейт.
Bitgrail – 170-жылдын февралында италиялык Bitgrail биржасынан 2018 миллион долларлык Nano уурдалган жана көп өтпөй банкрот болгон. Негиздөөчүсү Франческо Фирано италиялык соттор тарабынан 2019-жылдын январында кардарларына мүмкүн болушунча көбүрөөк активдерди кайтарып берүүгө өкүм кылынды. Ошол эле сүйлөмдө Bitgrailдин алмашуу эсептеринен миллиондогон долларлык криптовалюталык активдер камакка алынганы жана башка жакка жылдырылганы жарыяланган. Сот тарабынан дайындалган ишенимдүү адамдар тарабынан башкарылган эсептерге.
Coincheck - 2018-жылдын январында жапон биржасы Coincheck ошол кездеги 523 миллион долларга бааланган ~ 533 миллион NEM үчүн хакердик чабуулга кабылган. Хакерлер алгач вирусту электрондук почта аркылуу таратып, андан кийин жеке ачкычтарды уурдап кетүүгө үлгүрүшкөн. NEM бир ысык капчыкта сакталган жана иштеп чыгуучулар тарабынан сунушталган NEM multisig келишим коопсуздугун колдонгон эмес. Бир нече ай өткөндөн кийин, каражаттардын көбү darkweb аркылуу сатылган деп болжолдонгон. 2018-жылдын апрель айында Monex тобу тарабынан сатылып алынгандан кийин, Coincheck 2018-жылы ноябрда кайра ачылган.
youbit – Түштүк Кореялык биржа, YouBit 2017-жылы декабрда белгисиз суммага хакердик чабуулга кабылган, бирок биржа активдеринин резервинин 17% түзөт деп айтылган. Биржа хакерлер анын ысык капчыгына кирип кеткенин, бирок муздак капчыгы бүтүн бойдон калганын билдирди. Көп өтпөй ал банкрот деп жарыялады. Түштүк Кореянын Интернет жана коопсуздук агенттиги (Kisa) хакерлер Youbitтин системаларына кантип кире алганын иликтөөнү баштады. Коопсуздук агенттиги буга чейин Youbit компаниясына жасалган чабуулду Түндүк Корея үчүн иштеген тыңчылар күнөөлөгөн.
BTCChina - Кийинчерээк BTCC деп өзгөртүлгөн кытайлык биржа 2017-жылдын сентябрында кытайлык материктер оффшорлордо иштебесе, санариптик акчаларды алмаштырууну мыйзамсыз кылган жаңы мыйзамдан кийин соодасын токтоткон. Huobi сыяктуу көптөгөн башка биржалар өздөрүн тыюудан коргоо үчүн операцияларды оффшорго көчүрүштү. BTCC 2018-жылдын июнь айында операцияларын адегенде Лондонго, андан кийин Гонконгго өткөргөндөн кийин кайра ачылган.
Gatecoin – 2016-жылдын май айында Гонконгдогу биржа** 250 BTC & 185,000 2 ETH үчүн хакердик чабуулга кабылган, ал учурда ~2019 миллион АКШ доллары болгон. Акча каражаты алмашуунун ысык капчыгына чыгарылды, хакерлик чечиле элек. XNUMX-жылдын март айында биржа төлөм кызматын камсыздоочу менен болгон кыйынчылыктардан кийин Gatecoinдин ишин бир нече айга токтотуп койгон.
Харборли - Техастагы Harborly биржасы 2015-жылдын башында иштей баштаган жана ошол эле жылдын 14-августунда жабылып жатканын жарыялап, "жабууга хакерлик, алдамчылык аракеттер же коопсуздукка байланыштуу окуя түрткү болгон эмес" деп билдирди. Компания жаңы ишкана популярдуулукка ээ болгонун, ошондуктан ал эквайерди табуу процессинде экенин билдирди.
Coin.mx - 2013-жылдын аягында жарыяланган, Coin.mx шылуундук менен кармалган мексикалык биткойндор алмашуу болгон. 2015-жылдын июлунда ФБР анын негиздөөчүлөрү Энтони Р. Мургио менен Юрий Лебедевге мыйзамсыз кирешелерди адалдоого каршы (AML) федералдык мыйзамдарды бузуп, лицензиясы жок биткойндор алмашууну жүргүзгөн деп айыптаган.
Bitspark - 2015-жылдын апрель айынын аягында акча которуу кызматтарына басым жасоо үчүн алмашууну жаап жатканын жарыялаган Гонконгдо жайгашкан Bitcoin биржасы. Анын веб-сайты дагы эле 2020-жылы "Bitspark 4-жылдын 2020-мартында эшигин жапты. Сиздин маалыматтарыңыз жана каражаттарыңыз коопсуз" деген билдирүү бар.
Экскоин – 2015-жылдын февраль айында компания жарыялады анын хакердик болгонун. Анын акыркы Twitter жаңылоосу 15-жылдын 2015-мартында болгон, анда ал "жаңы Excoin соода платформасын" кайра ишке киргизүүгө даярданып жатканын айткан. Андан кийин эч качан угулган жок. 2020-жылы exco.in сайтына баруу Google тарабынан "чабуулчулар маалыматыңызды уурдоого аракет кылышы мүмкүн" деген эскертүү берет.
Virtex – 2014-жылы июлда ачылган Virtex бир нече валютаны соодалаган платформа болгон, бирок 2015-жылдын январында дагы бир алдамчылык болуп чыкты.
Якуна – Yacuna Улуу Британияда жайгашкан, жөнгө салынган европалык криптовалюта алмашуу болгон. Соода Bitcoin, Litecoin жана Dogecoin Euro жана GBP үчүн. Компания 13-жылдын 2015-октябрында жабылганын жарыялады - "Bitcoin - бул сонун технология жана биз виртуалдык валюта үчүн биринчи европалык алмашуулардын бирин иштеп чыкканыбызга сыймыктанабыз. Бирок бардыгынын аягы болот». Yacuna расмий түрдө 15-жылдын 2015-ноябрында жабылган.
Bitstake – Нигерияда жайгашкан BitStake 14-жылдын 2015-октябрында анын платформасы 10 ай гана иштегенден кийин жабыларын жарыялады. Компания кардарларга 30-октябрга чейин монеталарды алып салууну сунуштады, аларды Нигериядагы башка биржага, NairaEx бүгүнкү күнгө чейин иштеп жатат.
Мелотикалык - 2014-жылдын май айында Гонконгдо жайгашкан Мелотик биржасы "жетиштүү өсүштүн жоктугунан" улам эшигин жаап жатканын жарыялады.
Coin-Swap - 2015-жылдын март айында Coin-Swap.net Twitter тарабынан жабыла турганын жарыялап, кардарларына "Баардык каражаттарды дароо алып салууну" сунуштады. Аныкындай Twitter канал көрсөтөт, бул процесс жасоого караганда айтуу оңой болду.
AllCrypt – 2015-жылдын март айында AllCrypt.com түшүп, ээси Word Press эксплуатациясын келтирип, аз өлчөмдөгү кардар каражаттарын жоготкон.
Comkort – Эстониялык Comkort биржасы 2014-жылдын март айында Бета тестирлөөсүн аяктады. 2014-жылдын июлунда компания ишин токтотту.
LibertyBit – 2013-жылдын февраль айында ишке киргизилген Ванкуверде жайгашкан LibertyBit 2013-жылдын июнь айында сооданы убактылуу токтотууну жарыялады, андан кийин эч качан кабар жок.
MintPal – 2014-жылы июлда компания VeriCoin ири суммадагы жоготуп, бузулган деп билдирди. 2014-жылдын октябрында Mintpal, Moolah иштеткен компания Mintpal жабылып жатканын жарыялады. Bitcoin Talk боюнча көптөгөн колдонуучулар Mintpal компаниясынын башкы директору Райан Кеннеди алдамчы болгонун жана биржада калган каражаттын жетишсиздигин билдиришкен. Кеннеди 3,700 биткойнду уурдаганы үчүн камакка алынган жана 2017-жылы июлда Улуу Британиянын сотуна 2006-жылы Улуу Британиянын Алдамчылык Актынын жана 2002-жылдагы Кылмыштан түшкөн кирешелер боюнча мыйзам боюнча айыпталган.
McxNOW – 2013-жылдын сентябрында ишке киргизилген, McxNOW санариптик валюта алмашуу болгон. Компания бардык баланстар компаниянын бардык кирешесинин 25% пайызын табат деп ырастады. Албетте, сайт 15-жылдын 2014-ноябрынан баштап "тейлөө мөөнөтү" деп, дайынсыз жоголду.
Cryptorush – CryptoRush 2014-жылдын февраль айында BlackCoin менен бир убакта ишке киргизилген көп валюталуу алмашуу болгон. 2014-жылдын мартында компания BlackCoin демонундагы катадан улам BlackCoin колдонуучулар тарабынан уурдалганын жарыялады. Бир айдан кийин гана Reddit колдонуучусу өзүн "DogeyMcDoge" деп тааныштырып, компаниянын мурдагы кызматкеримин деп, Cryptorush канчалык алдамчылык экенин жазган.
WeExchange – Ошондой эле Weex катары белгилүү, 2012-жылы декабрда ишке киргизилген биткойндор валютасы жана соода платформасы. Бул биржадагы акыркы көлөм 26-жылдын 2013-ноябрында болгон. Анын негиздөөчүсү Жон Монтролл 2017-жылдын февралында АКШда камакка алынып, акыры баалуу кагаздар боюнча күнөөсүн мойнуна алган. алдамчылык жана сот адилеттигине тоскоолдук кылуу.
Капитон – 18-жылдын 2012-апрелинде чектелген кардарлардын базасы үчүн ачылган швед биржа соода платформасынын сайты. Бирок ал 2013-жылдын ноябрында төлөмдөргө байланыштуу көйгөйлөргө туш болуп, Reddit колдонуучуларын аны алдамчылык деп атаган.
Сатоши сактагычы - Канадада негизделген Bitcoin алмашуу, VoS расмий түрдө 2013-жылдын октябрында ишке киргизилген, анын аудитордук кагаз изи, ошол кезде революциялык болгон. Биржа 5-жылдын 2015-февралында "Биз коомчулукту анын кудуретсиздик, уурдалган каражаттар же башка жагымсыз сценарий менен эч кандай байланышы жок деп ишендиргибиз келет" деп эшиктерин жапты.
Britcoins – 17-жылдын 2013-апрелинде соода үчүн ачылган жана британ фунт стерлингин (GBP) кабыл алган биринчи рынок болгон. 2011-жылдын августунда Britcoin өзүн Intersango деп өзгөртүп, 19-жылдын 2012-декабрында жабылган.
Bitomat – Биринчи поляк алмашуу 4-жылдын 2011-апрелинде онлайн режиминде өттү. 26-жылдын 2011-июлунда Bitomat өзүнүн wallet.dat файлына кирүү мүмкүнчүлүгүн жоготкондон кийин 17,000 11 кардар биткойндор жок болгонун билдирди. Аны көп өтпөй, 2011-жылдын XNUMX-августунда Mt. Gox сатып алган.
Bitfloor – 2012-жылдын февраль айында жарыяланган Bitfloor, башкы кеңсеси Нью-Йорк штатында жайгашкан FinCEN тарабынан катталган Bitcoin валюта алмаштыруу жана соода платформасы болгон. 3-жылдын 2012-сентябрында ал уурулук болгондо болжол менен 24,000 250,000 АКШ долларына бааланган 288 2020 BTC үчүн хакерликке алынган (17-жылдын августунда 2013 миллион доллар). Бузулган серверлер капчык ачкычтарынын шифрленген камдык файлдарына кирүү мүмкүнчүлүгүнө алып келди. Операциялар XNUMX-жылдын XNUMX-апрелине чейин улантылды, бирок анын өнөктөш банкы Bitfloor эсебин жапканда, ал биротоло жабылууга аргасыз болгон.
BitMarket.eu – 5-жылдын 2012-апрелинде жарыяланган, бул көп алмашуу буйрутмаларына дал келген базар кызматы алгач жакшы иштеген, бирок башка көптөгөн адамдар сыяктуу оператордун абийирсиздигине ыктаган. Барган сайын начарлаган тейлөөдөн кийин, 21-жылдын 2012-декабрында оператор кардардын акчасы спекуляция үчүн колдонулганын жана анын кардарынын дээрлик 20,000 2019 BTC каражаты жоголгонун билдирди. Bitmarket негиздөөчүсү Тобиаш Ниемиро XNUMX-жылы июлда Польшада шектүү жагдайда өлүк табылган.
Bitcoin Бразилия - 31-жылдын 2011-мартында жарыяланган, бул Биткойн менен Бразилиянын Реалын алмаштыруунун биринчи базары болгон. Ал качан жабылганы так белгисиз.
FXBTC – Кичинекей кытайлык биржа жана Shanghai Yao Chi Network Technology Co. компаниясынын катталган компаниясы, 26-жылдын 2013-ноябрында түзүлгөн. Жоготуулардан кийин компания жабылганын жарыялады, бирок кийинки жылдын 10-майына чейин ачык бойдон калууга убада берди. Тилекке каршы, сайт ачууланган кардарлардын акчасын четке кагып, бир күн мурун жабылды. 2017-жылдын сентябрында Кытай бардык крипто-биржаларды жабууга буйрук берген.
Crypto-Trade – CryptoTrade алмашуу менен чаташтырбоо үчүн (ал да жок болуп кетти), Esecurity SAга таандык бул соода платформасы 2013-жылдын март айында ачылган. платформа BTC же LTC үчүн биткойндорго негизделген үлүштөрдү саткан жана дивиденддерди берүүнү талап кылган. Бирок чыгымга учурап, чыгашасын төлөй албай калган компания 2015-жылдын январында жабылып, кайра көрүнбөй калган.
Bitcoinica – Жаңы Зеландияда 8-жылдын 2011-сентябрында ачылган, сайт 1-жылдын 2012-мартында веб-хостто ички коопсуздукту бузуп, Bitcoinica акча сакталган капчыкка чабуулчуга мүмкүнчүлүк бергенде олуттуу каржылык жоготууга учурады. Кол салган адам 43,000 миңден ашык биткойндорду уурдап кеткен. Оператор запастары жоготууларды жабуу үчүн жетиштүү болгон деген билдирүүнү берген, бирок 11-жылдын 2012-майында Bitcoinica дагы бир коопсуздук окуясына кабылып, анын ысык капчыгы кайрадан бошоп, анын токтоосуз жабылышына алып келген. Оклендде жайгашкан алуучулар МакДональд Вэйг 10-жылдын 2013-январында дайындалган. Алуучулар 13-жылдын январында жоюу жөнүндө 2019-отчетторун чыгарышкан, ошол учурда алар кредиторлор үчүн кандай гана каражат болбосун MtGox ресиверликтен каражаттарды чыгаруудан көз каранды экенин билдиришкен.
Bitcoin-Борбордук – Парижде жайгашкан бул биржа 29-жылдын 2010-декабрында ачылган. Ал биринчи жолу европалык эрежелердин алкагында иш алып барган жана колдонуучулардын акчалай депозиттерине кепилдик берген. Биржа бир нече жыл күрөшүп, кызыкчылыктын жоктугунан жабылган.
Tradehill – 8-жылдын 2011-июнунда негизделген, Tradehill дээрлик бир жыл бою MtGoxдан кийинки №2 алмашуу болгон. 13-жылдын 2012-февралында биржа жөнгө салуу көйгөйлөрү, 100,000 XNUMX АКШ долларын жоготкондугу жана төлөм процессору менен болгон талаш-тартыш себеп болгон факторлор катары жабылып жатканын жарыялаган.
MtGox кулашынын кесепеттери ушул күнгө чейин чечиле элек
mtgox – Алардын ичинен эң белгилүү биржа жарылуусу Токиодо жайгашкан Magic The Gathering Online eXchange болгон. Джед МакКалеб тарабынан 2010-жылдын июлунда негизделген жана 6-жылдын 2011-мартында Марк Карпелеске сатылган биржа чындыгында оюн карталарын сатуу үчүн курулган. Чокусунда MtGox бардык биткойндор транзакцияларынын болжол менен 70% ын башкарган. Анын өлүм спиралы 2014-жылдын февраль айында башталган, компания соодасын токтотуп, веб-сайтын жаап, банкроттуктан коргоого арыз бергенде, ошол кездеги кардарлардан 850,000 450 биткойндор 10.2 миллион АКШ долларынан ашкан (бүгүнкү күндө 2019 миллиард) бууланып кеткен. Компаниянын башкы директору Марк Карпелес жапон полициясы тарабынан буга байланыштуу бир нече жолу камакка алынган. 30-жылдын март айында Тойко соту аны 2020 айга камакка алуу өкүмүн чыгарган, бирок анын өкүмү төрт жылга шарттуу болгон. MtGox saga жоюу ушул күнгө чейин уланууда, калган каражаттардын көпчүлүгү XNUMX-жылдын августуна карата бөлүштүрүлө элек.
Биткойн базары – 6-жылдын 2010-февралында Bitcointalk колдонуучусу dwdollar тарабынан эң биринчи биткойндор алмашуу түзүлгөн. Ошол жылдын июнь айында Paypal тарабынан "алдамчылыкка" кабылып, андан кийин сайттан paypal кабыл алуу опциясын алып салгандан кийин, базар тез эле бүдөмүк болуп, MtGox аны басып өткөн. Алардын акыркы соода күнү качан болгону белгисиз.
Антонопулос бийлиги
MtGox фиаскосу башына келгенден көп өтпөй, легендарлуу венчурдук капиталист Фред Уилсон мындай деди: “Биз бир сектордун жетилгендигине күбө болуп жатабыз жана анын бир бөлүгү сөзсүз түрдө ийгиликсиздиктер, кыйроолор жана башка башаламандыктар болот. Мен көргөн дээрлик ар бир технология массалык түрдө кабыл алынганын ушул сыяктуу өсүп жаткан азаптардан өткөрдү.
Банкрот болуу, хакерликке кабылуу, коррупцияга алдыруу же башка жол менен крипто-биржада кирешелүү бизнес кыла албай калуу оңой болгону анык. Ар бир жаңы алмашуу катасы калгандары болуп көрбөгөндөй коопсуз жана туруктуураак дегенди билдирет деп үмүттөнөбүз. Айтор, бул алмашуулар канчалык коопсуз болсо дагы, үйрөнө турган жөнөкөй сабак бар.
"Бул жерден сабак, - дейт Андреас Антонопулос, - эгер сиз ачкычтарды башкарбасаңыз, биткоинди башкара албайсыз. Ээлик кылуу мыйзамдын ондон тогузун түзөт, ал эми биткоинде ачкычтарга ээ болуу мыйзамдын ондон бир бөлүгүн түзөт. Эгер сиз мындан ары ачкычтарды башкара албасаңыз, бул сиздин биткойнуңуз эмес! Бул сабак канча керек болсо, ошончо жолу алынат».
Түндүк Корея крипто биржаларын бузуп жатат
Көптөн бери крипто мейкиндигинде жаман актер катары таанылган Түндүк Корея экосистемага массалык түрдө зыян келтирүүнү улантууда - крипто алмашууларды тынымсыз темп менен бузуп жатат. Түндүк Кореянын өкмөтүнүн атынан иштеген Lazarus Group киберкылмыштуулук синдикаты 2020-жылдагы Кукоинге каршы эң ири алмашуу тоноосун токтотту. Сингапурда жайгашкан алмашуу Bitcoin, Ethereum жана башка ERC275 энбелгилерин 20 миллион долларга жакын жоготту.
БУУнун отчетунда Түндүк Корея крипто биржаларын хакерлик кылууга адистешкени айтылат
Kucoin компаниясынын башкы директору Джонни Лю хакерлик "KuCoin ысык капчыктарынын купуя ачкычынын агып кетишинен улам" болгонун айтты. Бул хакерлик 2020-жылы уурдалган криптовалютанын жарымын түзгөн, бирок Лю 204 миллион доллардын тегерегинде кайтарылганын айткан.
Chainanalysis чабуулду Лазарга таандык кылат, анткени Кукоиндин хакерлери мурунку чабуулдарда Лазар колдонгон ыкмага абдан окшош акчаны адалдоо ыкмасын колдонушкан. Техника уурдалган каражаттарды аралаштыргычтарга бирдей өлчөмдөгү структуралык төлөмдөрдү жөнөтүүнү камтыган. Лазарус 2019-жылы Түштүк Кореянын Upbit биржаларына жана 2017-жылы Coinlink жана Bithumb биржаларына кол салуунун артында турган. Мындан тышкары, алар 2017-жылы словениялык хэш-энергия провайдери Nicehashка кол салуунун артында турат деп болжолдонууда.
2020-жылдагы Кукоинди бузуунун жаңы аспектиси Лазардын айрым каражаттарды адалдоо үчүн Децентралдаштырылган Каржы (DeFi) платформаларын колдонгону болду. DeFi платформалары колдонуучуларга өздөрүнүн кастодиандары болуу мүмкүнчүлүгүн сунуштайт жана борбордон ажыратылган алмашуу оператору менен соодагерлердин ортосунда ишеним талап кылынбайт. Колдонуучулар анонимдүү бойдон калууда жана көптөгөн DeFi алмашуулары менен бир нече KYC же AML жоболору бар.
Булак: https://bravenewcoin.com/insights/36-bitcoin-exchanges-that-are-no-longer-with-us