АКШнын Юстиция министрлиги (DOJ) крипто акчаны адалдоо схемасына байланыштуу эки эстониялык жаранды камакка алганын жарыялады.
Жаңы пресс-релизинде, DOJ мындай дейт: эки адам кечээ Эстонияда камакка алынган.
«Сот документтерине ылайык, 37 жаштагы Сергей Потапенко менен Иван Турыгин көп кырдуу схема аркылуу жүз миңдеген жабырлануучуларды алдап кетишкен. Алар жабырлануучуларды айыпталуучулардын HashFlare деп аталган криптовалютаны казып алуу кызматы менен алдамчылык жабдыктарды ижарага алуу келишимдерин түзүүгө түртүшкөн.
Алар ошондой эле жабырлануучуларды Polybius Bank деп аталган виртуалдык валюталык банкка инвестициялоосуна себеп болгон. Чындыгында, Polybius эч качан банк болгон эмес жана эч качан убада кылынган дивиденддерди төлөгөн эмес. Жабырлануучулар Потапенко менен Турыгиндин компанияларына 575 миллион доллардан ашык акча төлөшкөн. Потапенко менен Турыгин андан кийин алдамчылыктан түшкөн кирешелерди адалдоо жана кыймылсыз мүлк менен кымбат баалуу унааларды сатып алуу үчүн компанияларды колдонушкан».
Сот документтерине ылайык, Эстониянын эки жараны HashFlare ири крипто-кен казып алуу операциясы болгон деп ырасташкан. Айыпталуучу жабырлануучуларга "кардарларга операциянын бир бөлүгү тарабынан өндүрүлгөн виртуалдык валютанын ордуна HashFlare кен казуу иштеринин бир пайызын ижарага алууга мүмкүндүк берген" алдамчылык келишимдерди сунуш кылган имиш.
Луис Кесада, ФБРдин Кылмыш иликтөө бөлүмүнүн директорунун жардамчысы, дейт.
"ФБР инвесторлорду алдаш үчүн барган сайын татаал схемаларды колдонуп жаткан эл аралык чек аралардагы субъекттерди издөөгө умтулат ...
АКШдагы жана чет өлкөлөрдөгү жабырлануучулар татаал виртуалдык активдерге инвестиция салышкан, бирок мунун баары алдамчылык схеманын бир бөлүгү болгон жана анын натыйжасында миңдеген жабырлануучулар зыян тартышкан.
ФБР биздин улуттук жана эл аралык өнөктөштөрүбүзгө тергөө учурунда курман болгондор үчүн адилеттикти орнотууга жардам берген аракеттери үчүн ыраазычылык билдирет.
Beat сагынбаңыз - жазылуу электрондук почта билдирүүлөрүн электрондук почтаңызга түздөн-түз жеткирүү үчүн
текшерүү Баа Action
Постту бизди Twitter, Facebook жана телеграмма
Surf Daily Hodl Mix
Disclaimer: The Daily Hodl айтылган пикирлер салым кеп эмес. Investors Биткойн, cryptocurrency же санариптик каражаттарды ар кандай жогорку тобокелдик салымдарды чыгарар алдында текшерүү керек. Сураныч, которуулар жана кесип ээлери өз коркунучу бар экенин эскертип турган жана эч бир сиз жооптуу болуп калышы мүмкүн жоготот. Daily Hodl кандай cryptocurrencies же санариптик каражаттарды сатып алуу же сатуу сунуш да Daily Hodl салым насаатчысы эмес. Ошол Сураныч Daily Hodl санаторийи маркетинг катышат.
Өзгөчөлөнгөн сүрөт: Shutterstock/Zaleman
Булак: https://dailyhodl.com/2022/11/22/feds-announce-indictment-of-two-individuals-in-alleged-575000000-crypto-mining-scheme/