Александр EminiFXти инвестициялык аянтча катары саткан имиш, ал аркылуу инвесторлор "Robo-Advisor Assisted эсеби" аркылуу криптовалюта жана валюталык соодага автоматташтырылган инвестициялоо аркылуу пассивдүү киреше ала турган, ал коммерциялык сыр болгон жаңы технология катары сүрөттөлгөн, деп айтылат арызда. .
Арызда Александр инвестициялоо үчүн адамдардан 59 миллион доллар алганы жана 15 миллион доллар каражатты өзүнүн жеке эсебине туура эмес багыттаганы айтылган. Ал 9.04-жылдын декабрь айында өзүнүн атынан ачылган электрондук соода платформасына 2019 миллион доллар которгон, ал EminiFX түзүүгө чейин болгон жана соодадан 6.27 миллион долларга жакын жоготууга учураган имиш. Арызга ылайык, ал ошондой эле анын атына катталган санариптик криптовалюталык капчыктын эсебине 30,000 миң долларлык инвестор каражатын которгон.
Александр 155,000 13,000 долларды BMW унаасын сатып алууга жумшаган жана 10,000 15,000 долларды башка унаа төлөмдөрүнө, анын ичинде Mercedes Benz үчүн XNUMX XNUMX долларга сарптаган. Дагы XNUMX XNUMX доллар кайрымдуулукка жумшалды жана башка инвесторлордун каражаттарын ижарага, EminiFX үчүн кеңсе аянтын жабдууга жана компаниянын атынан иш-чараларды өткөрүүгө жумшады.
Адвокаттык жыйымдарды төлөө үчүн инвесторлордун олуттуу суммасы да колдонулган, анын ичинде 100,000 20,000 жана XNUMX XNUMX долларлык чектер, ар биринин темасында “сатып алуучу” деген сөз жазылган, деп айтылат арызда.
Кээ бир инвесторлор накталай акчаны чыгара алышат Көптөгөн инвесторлор EminiFX салымдарынан акчасын жоготуп коюшу мүмкүн болсо да, ФБРдин даттануусу айрым инвесторлор платформадан акча каражаттарын ийгиликтүү алып салышканын айтты. Банк эсебинин иш-аракети EminiFX инвесторлордун каражаттарынын көпчүлүгүн инвестициялай албаганын көрсөтүп турат жана платформа инвесторлордун акчасын каржылоонун бирден-бир жолу бар болгон инвесторлордун каражаттарын классикалык Ponzi тибиндеги схемада колдонуу болгон окшойт.
ФБРдин иликтөөсү EminiFX инвестордун депозиттерин АКШ долларында кабыл алганын жана инвесторлордун каражаттарын кабыл алганын жана биткойндор менен төлөмдөрдү да жүргүзгөнүн аныктады, деп айтылат арызда.
