Financial Action Task Force (FATF) өлкөлөрдү виртуалдык активдерди жөнгө салууну күчөтүүгө жана анын 2018-жылдагы виртуалдык активдер боюнча стандарттарына шайкеш келүүсүн камсыздоого үндөдү.
ФАТФ Париждеги акыркы пленардык жыйынында көпчүлүк өлкөлөр анын сунуштарын кабыл алгандан бери дээрлик беш жыл өткөндөн кийин иштеп чыгып, аткара албай калышканын билдирди. Ал кошумчалагандай, көпчүлүк өлкөлөр виртуалдык активдердин транзакцияларынын башка майда-чүйдөсүнө чейин оригинатор жана бенефициар маалыматын кармап турууга милдеттендирген "саякат эрежесин" аткарышкан эмес.
Көзөмөл органынын айтымында, виртуалдык активдерди жөнгө салуунун жоктугу криминалдык жана террористтик финансисттерге системаны өз муктаждыктары үчүн пайдаланууга мүмкүндүк берет - өзгөчө ransomware чабуулдарында, кылмышкерлер ири суммаларды уурдап, эч нерсе таппай же кесепеттери жок качып кетүүгө жөндөмдүү.
ФАТФтын айтымында, анын ransomware чабуулдарын талдоосу көрсөткөндөй, бул кылмышкерлер негизинен кун төлөмүн адалдоо үчүн виртуалдык активдерди колдонушат, анткени аларда виртуалдык активдерди бүткүл дүйнө боюнча тейлөөчүлөргө "оңой жетүү" бар. Регулятордун айтымында, кылмыштуу кирешелерди адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы текшерүүлөрү начар юрисдикциялар өзгөчө тынчсызданууну жаратат, анткени алар кылмышкерлер пайдалана турган мүмкүнчүлүктөрдү жаратат.
ФАТФ өлкөлөр чек аралар аркылуу жөнгө салуучу кызматташтыкты күчөтүп, маселени натыйжалуу чечүү үчүн көбүрөөк маалымат алмашуусу керек деп билдирди. Андан тышкары, улуттук бийлик органдары уурдалган виртуалдык активдерди издөөгө жана калыбына келтирүүгө жардам берүүчү куралдарды иштеп чыгышы керек, бул алардан кибер коопсуздук жана маалыматтарды коргоо агенттиктери менен кызматташууну талап кылат.
ФАТФ виртуалдык активдер боюнча стандарттарын ишке ашырууну “күчтөндүрүү” үчүн жаңы жол картасын түзгөнүн жана ФАТФга мүчө жана ФСРБ өлкөлөрү 2024-жылдын биринчи жарымында виртуалдык активдерди жана виртуалдык активдерди тейлөө провайдерлерин жөнгө салуу боюнча жасаган кадамдары тууралуу отчет берерин билдирди.
Булак: https://cryptoslate.com/fatf-urges-enhanced-compliance-with-virtual-asset-standards-to-combat-crypto-based-crime/