FATF Крипто боюнча глобалдык стандарттарды ишке ашырууну жакшыртуу боюнча иш-аракеттер планын жарыялады

тарабынан жарыяланган изилдөөгө ылайык Финансылык аракеттер боюнча тапшырма тобуКөбүнчө ФАТФ деп аталган анын делегаттары криптовалюталар боюнча глобалдык стандарттарды “дүйнө жүзү боюнча тез арада ишке ашырууну кубаттоо үчүн” иш-аракеттер планы боюнча консенсуска жетишти.

24-февралда Финансылык аракеттер боюнча иш тобу (FATF) тарабынан жарыяланган басылмага ылайык, 200дөн ашуун юрисдикциянын делегаттан турган каржылык көзөмөл органынын пленардык жыйыны жакында Парижде чогулуп, жол картасы боюнча консенсуска жетишкен. "Виртуалдык активдер жана виртуалдык активдерди тейлөө провайдерлери боюнча FATF стандарттарын ишке ашырууну" күчөтүүгө багытталган. Жумушчу топ FATF мүчөлөрүнүн 2024-жылы крипто-стандартты ишке ашырууда кандай ийгиликтерге жетишкени жөнүндө отчет бере турганын айтты. Бул изилдөө VASPлерди жөнгө салуу жана мониторинг жүргүзүү сыяктуу темаларды камтыйт.

Изилдөөнүн жыйынтыгына ылайык, "көп өлкөлөрдө виртуалдык активдерди жөнгө салуунун жоктугу кылмышкерлер жана террорчуларды каржылоочулар тарабынан колдонулган мүмкүнчүлүктөрдү берет". "ФАТФ 15-жылдын октябрында виртуалдык активдерди жана виртуалдык активдерди тейлөө провайдерлерин чечүү боюнча өзүнүн 2018-сунуштамасын күчөткөндөн бери, көптөгөн өлкөлөр бул кайра каралган талаптарды аткара алган жок", - деп жазат Финансылык аракеттер боюнча жумушчу топ (FATF). "Бул виртуалдык активдердин транзакцияларына тиешелүү оригинатор жана бенефициар маалыматын алууну, кармоону жана берүүнү талап кылган" саякат эрежесин" камтыйт."

FATF тарабынан түзүлгөн “Саякат эрежеси” мүчө мамлекеттердеги виртуалдык активдерди тейлөө провайдерлерине (VASPs), каржы институттарына жана жөнгө салынуучу уюмдарга айрым санариптик валюта транзакцияларынын оригинаторлору жана бенефициарлары жөнүндө маалыматты чогултууну сунуш кылган бөлүмдү камтыйт. Финансылык көзөмөл органы 2022-жылдын апрелине карата бир нече мамлекеттер терроризмди каржылоого жана арам акчаны адалдоого каршы күрөшүү боюнча анын талаптарына ылайык келбегенин айтты.

Япония, Түштүк Корея жана Сингапур мамлекеттери Саякат эрежесине ылайык саясатты киргизүүгө эң даярдыгын көрсөткөндөрдүн катарына кирди. Кабарларга караганда, бир катар өлкөлөр, анын ичинде Иран жана Түндүк Корея FATF тарабынан потенциалдуу мыйзамсыз каржылык аракеттерге көз салуу максатында «боз тизмеге» кошулган.