Укук коргоо кызматташтыгы боюнча Европа Биримдигинин Агенттиги (Европол) мыйзамсыз иш-аракеттерге катышкан онлайн шылуундарга каршы иш таштоо тууралуу билдирүү жасады. Таң калыштуусу, бул шылуундарды колл-борборлор аркылуу иштеткен тармактын тамыры бүт Европада бар.
Маалыматка ылайык, Europol бул иш-аракеттер былтыр июнь айынан кийин тергөө башталгандан кийин ишке ашырылганын тактаган. Немис бийликтери иликтөө жүргүзүү үчүн агенттикке кайрылган. Europol бардык өлкөлөрдүн бийликтери менен кызматташып, алардын жардамы менен Болгариядан, Кипрден Сербияга чейин 22ге жакын жерде рейд жүргүзүүгө жетишкен. Бул операциянын жыйынтыгында 15 адам камакка алынган, алардын бири Германиядан, калган 14ү Сербиядан.
Камакка алуулар менен бирге үч капчыктагы криптовалюталар менен 1 миллион долларга жакын акча жана 50,000 миң евролук накталай акча конфискацияланган операция ийгиликтүү аяктады. Мындан тышкары кармалган буюмдардын арасында үч унаа, электрондук жабдуулар, резервдик көчүрмөлөрү бар кээ бир маанилүү маалыматтар жана башка ушул сыяктуу документтер бар, деп кошумчаланат маалыматта.
Аталган кылмыштуу тармакка байланыштуу дагы колл-борборлор болушу мүмкүн деген ишенимден кийин, тергөө дагы деле уланууда.
Europol маалыматы боюнча, кылмыштуу уюм криптовалюталык пирамида аркылуу жабырлануучуларды адаштыруу үчүн, алардын салымдарынан "мыкты көрүнгөн" кирешени убада кылган. Төрт гана байланыш борборлорунун жардамы менен тармак жүздөгөн миллион еврону тартып алган. Бирок көп сандаган жабырлануучулар укук органдарына билдирбей коюуну чечишкендиктен, жоготууларды эсептөө кыйынга турду.
Жабырлануучулардын ишенимине ээ болуу үчүн алдамчылар адегенде аз өлчөмдөгү акчаны, көбүнчө үч орундуу диапазондогу акчаны сурашчу. Байланыш жакындаган сайын, шылуундар жабырлануучуларды байланышты токтотууга жетиштүү акчасы болгуча, ар бир жолу көбүрөөк акча жөнөтүүгө көндүрүшкөн.
Агенттиктин отчетуна ылайык, бир нече эл аралык бийликтер Europol менен кызматташып, "кылмыш жасоо жана акчаны адалдоо үчүн крипто-активдерди кыянаттык менен пайдаланган адамдардан алдыда болуу" үчүн кызматташат.
Криптовалюталардын купуялуулугу жана борбордон ажыратылган касиеттери аларды кылмышкерлерге кызыктырганына карабастан, Europol алардын кылмыштуу ишмердүүлүктө колдонулушу салттуу финансыда колдонулган кылмыштуу каражаттардын санына салыштырганда, акчалай кылмыштардын аз гана бөлүгүн түзөт деп белгиледи. мыйзамсыз максаттар үчүн криптовалюталарды колдонуу биткойндор экономикасынын салыштырмалуу жөнөкөй бөлүгүн түзөт окшойт.
Нэнси Дж. Аллен крипто энтузиаст жана криптовалюталар адамдарды өздөрүнүн банктары болууга шыктандырат жана салттуу акча алмаштыруу системаларынан четтеп кетет деп эсептейт. Ал ошондой эле блокчейн технологиясы жана анын иштеши менен кызыктырат.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/14/european-agency-arrests-15-people-and-seized-1mn-usd-worth-crypto-assets/