Жакында Евробиримдиктин Парламенти менен Кеңеши арам акчаны адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы мыйзамдардын тизмеси боюнча убактылуу макулдашууга жетишти. Башка сунуш кылынган чараларды дагы талкуулоо керек болсо да, жаңы чаралар ЕБ өлкөлөрүнүн улуттук каржы агенттиктеринин бул жааттагы аракеттерин тартипке келтирүүгө жардам берет.
Криптовалюта жаңы мыйзамдардын негизги багыты болбосо да, тармак бир нече жоболор менен ачык эле багытталган.
Крипто кирешелери боюнча отчеттуулуктун көбөйүшү
Акыркы жылдары, бир нече крипто-байланыштуу компаниялар SEC көптөгөн доо арыздарды аткарып жаткан АКШга караганда кыскараак ченемдик укуктук базага шилтеме жасап, алардын иш-аракеттеринин бир бөлүгүн же бардыгын Европа Биримдигине көчүрүү кадамдарын жасашты. алардан качуу үчүн.
Евробиримдикте мурунтан эле алкак каралгандыктан, аткаминерлер аны Европанын ичинде жана анын чегинен тышкаркы өлкөлөрдө каржылык кылмыштардын алдын алуу үчүн кеңейтишти.
Кыязы, жаңы пакеттин эң майдаланган жобосу - бул крипто-компаниялардын 1,000 евродон ашкан санариптик активдердин транзакциялары үчүн тийиштүү текшерүү жүргүзүү боюнча жаңы милдети.
«Жаңы эрежелер крипто секторунун көпчүлүк бөлүгүн камтып, бардык крипто-активдерди тейлөө провайдерлерин (CASPs) кардарларына тийиштүү текшерүү жүргүзүүгө мажбурлайт. [...] Келишимге ылайык, CASPs €1000 же андан көп суммадагы транзакцияларды жүргүзүүдө кардарларды текшерүү чараларын колдонушу керек. Ал өз алдынча жайгаштырылган капчыктар менен транзакцияларга байланыштуу тобокелдиктерди азайтуу боюнча чараларды кошот.
Ушундай эле эрежелер кымбат баалуу буюмдардын соодагерлерине жана европалык типтүү түрдө футбол клубдарына жана агенттерине да киргизилген.
Өркүндөтүлгөн талаптагыдай текшерүү процедуралары 3 миңден 10 миң еврого чейинки накталай акча менен операцияларды жасагандарга инсандыгын ырастоо менен таза байлыгы жогору адамдарды бөлүп көрсөтөт.
Мындан тышкары, терроризмге жана финансылык кылмыштарга карата мыйзамдары жок деп эсептелген “жогорку коркунучтагы үчүнчү өлкөлөргө” жана андан ар кандай которууларга да ушундай эле катаал текшерүү протоколдору колдонулат.
Маалыматтар Евробиримдиктин деңгээлинде борборлоштурулган, жергиликтүү чогултулган
Мындан ары, ар бир ЕБ өлкөсүнүн каржылык чалгындоо бөлүмдөрү эми жогоруда айтылган чараларга тиешелүү финансылык жана башка бардык маалыматтарга “дароо жана түз” кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.
Аталган маалымат боюнча иш-аракет кылуу чечими жергиликтүү FIUлердин карамагында кала турганына карабастан, бул агенттиктер трансулуттук деңгээлде финансылык кылмыштардын алдын алуу үчүн тийиштүү маалыматты европалык бийликтерге беришет.
Binance Акысыз $100 (Эксклюзив): Каттоо үчүн бул шилтемени колдонуңуз жана Binance Futures биринчи айында $100 бекер жана 10% арзандатуу жыйымдарын алыңыз (шарттары).
Булак: https://cryptopotato.com/eu-tightens-regulations-regarding-crypto-transactions-citing-aml-concerns/