ЕБ агенттиктери чек арадагы крипто шылуундарга каршы күрөшөт

Европа Биримдигинин укук коргоо органдары криптовалюта менен алектенген крипто шылуундарга каршы күрөшүү үчүн биригишти.

Eurojust жана Europol Болгария, Германия, Кипр жана Сербия менен 2022-жылдын июлунан бери онлайн инвестициялык алдамчыларды кармоо үчүн иштешүүдө.

Акыркы отчеттор шылуундар стратегияларын өзгөртүп, бир жылдык жоготууларды калыбына келтирүүгө аракет кылган бейкапар крипто инвесторлорун алдап баштаганын ачыктады.

Europol крипто шылуундарынан миллиондогон евро жоготууларды ачты

Eurojust жана Europol европалык крипто шылуундарды токтотуу үчүн санариптик бизнес менен иштешүүдө. Тергөө учурунда алар колл-борборлордон иш алып барган кылмыштуу топтун бетин ачышкан. Отчетто германиялык инвесторлор бул онлайн крипто шылуундарынан 2.1 миллион доллардан ашык жоготкондугу аныкталган.

Europol маалыматы боюнча, шылуундар ар кайсы өлкөлөрдөн келген жабырлануучуларды жасалма санариптик активдерди инвестициялоо схемаларына инвестициялоо үчүн алдап, алардын каражаттарын тоношкон. Бул көйгөй Евробиримдиктин алкагында чек ара боюнча иликтөөлөрдү жүргүзүү үчүн биргелешкен ыкчам топ түзүүгө алып келди.

Europol мындай деди: шылуундар Европадагы төрт байланыш борборлорунан иштешкен. Алар кичинекей инвестициялар боюнча жогорку киреше сунуштоо менен курмандыктарын азгырып жатышат. Кирешелүү киреше жабырлануучуларды көбүрөөк каражат салууга түрткү берет, алар менен шылуундар жок болот. Европол билдирилбеген учурлардын санын эске алуу менен, жоготуу жүздөгөн миллион еврону түзүшү мүмкүн деп шектенүүдө.

Агенттик 261 адамды (экөө Кипрде, экөө Болгарияда, үчөө Германияда жана 214ү Сербияда) суракка алып, иликтөө учурунда ЕБ аймагындагы 22 жерде тинткен. Алар 30 адамды кармап, аппараттык капчыктарды, унааларды, накталай акчаларды, документтерди жана электрондук жабдууларды алышкан.

Крипто шылуундарынан жана хакерлеринен жоготуулар көбөйгөн сайын активдүү чаралар

Санариптик активдер тармагында жогорку бизнести жана мамлекеттик бийликти атын жамынган алдамчылык операцияларынын саны өсүүдө. Акыркы отчеттор шылуундар FTX кризисинен кийин жоголгон каражаттарды кайтарып алуу үчүн каражат издеп, аялуу адамдарды пайдалануу үчүн өздөрүн мамлекеттик чиновниктер катары көрсөтүп жатышканы аныкталган.

Орегон каржылык жөнгө салуу бөлүмү (DFR) берилген а пресс-релиз крипто трейдерлерине акчаны тартып алууга багытталган веб-сайттарга жана тиркемелерге каршы эскертүү. Мындан тышкары, DFR соодагерлерге крипто соода аянтчаларына каражаттарды жөнөтүүдөн мурун туура изилдөө жүргүзүүнү сунуштады. Агенттик мисал катары Кошмо Штаттардын Мамлекеттик департаментине таандык деп ырастаган веб-сайтты келтирди.

DFR айтымында, сайт FTX кардарларына өз каражаттарын калыбына келтирүүгө жардам берет деп ырастады. Дооматтары менен веб-сайт инвесторлордун колдонуучу аттары менен сырсөздөрүнө кирди. Ошондуктан, DFR администратору, Т.К.Кин, крипто трейдерлерин маалыматын кылдаттык менен коргоого жана изилдөө жүргүзбөстөн купуя маалыматтарды чыгарбоого үндөдү.

Ошол эле учурда, 26-декабрдагы отчетто сот Түштүк Кореянын санариптик активдерин алмаштыруу боюнча алдамчылыкка катышкан жетекчилерди сегиз жылга эркинен ажыраткан.

Чиновниктер 1.5 миллиард долларлык алдамчылыкка катышып, 50,000 300 инвесторду алдап, аларга инвестициянын XNUMX% кайтарымын убада кылышкан. Алты жетекчи жазаларын алса, үчөө айрым айыптар боюнча күнөөсүн мойнуна алышкан жок жана жакында сотко кайрылышат.

Immunefi, мүчүлүштүктөр үчүн сыйлык жана коопсуздук кызматынын платформасы жакында билдирди 3.9-жылы крипто индустриясы алдамчылыктан 2022 миллиард доллар жоготкон.

Immunefi компаниясынын башкы директору Митчелл Амадор алсыздыктарды алдын ала аныктоо жана чечүү коомчулукту коргоого жана инвесторлор арасында ишенимди калыбына келтирүүгө жардам берет деп кеңеш берди.