Сергей Потапенко жана Иван Турогин аттуу 37 жаштагы Эстониянын эки жараны. кийин камакка алынган болжолдонгон крипто схемасында жүз миңдеген адамдарды алдоо. Жазуу учурунда жоголгон акча 575 миллион доллардан ашат деп болжолдонууда.
Эки эстониялык киши крипто алдамчылыгы үчүн кармалды
Схема жасалма банк жана крипто-кен казып алуу объекти менен бирге бир нече жалган ижара келишимдерин камтыган. Бул жуп кардарларды Hash Flare деп аталган кен казуу кызматы менен жабдууларды ижарага алуу келишимдерин түзүүгө алдап алышкан. Алар ошондой эле жасалма банк түзүп, аны Polybius Bank деп аташкан жана инвесторлорун жалган каржы институтуна акча жайгаштырууга алышкан. Ал жерден алар алган акчаларын адалдоо үчүн бир нече компаниянын кызматынан пайдаланышкан.
Башкы прокурордун жардамчысы Кеннет А. Полит кенже акыркы билдирүүсүндө:
Жаңы технология жаман актерлорго АКШда да, чет өлкөлөрдө да бейкүнөө курмандыктардан пайдаланып, барган сайын татаалдашкан алдамчылыктарды жеңилдетти.
Сыпайы камсыз кылуу үчүн да бар болчу өзүнчө комментарий крипто алдамчылык иши. Бул Mango Markets фирмасы аркылуу инвесторлорду 110 миллион доллардан ашык акчаны алдап кеткен пуэрто-Риколук кишиге тиешелүү. Ал ар кандай фьючерстик контракттардын жана башка активдердин баасын манипуляциялап, соодагерлерге алардын портфелдери алардан жакшыраак иштеп жатат деген ойду берген деп ишенишет. Эми ал Нью-Йорктун сотунда айыпталууда.
Бул боюнча Полит мындай деди:
Децентралдаштырылган каржы платформаларын пайдалануу - бул кылмышкерлер пайда болгон технологияларды жеке кызыкчылыктары үчүн кыянаттык кылган эски мектеп каржы кылмыштарынын жаңы чеги. Бул куугунтуктоо менен кылмыш бөлүмү рынокту манипуляциялоо жана алдамчылык үчүн кандай механизм колдонулбасын, биз күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу үчүн иштейбиз деген билдирүүнү жөнөтүүдө.
Эстониялык түгөй катышкан учурдагы крипто алдамчылык схемасы боюнча, америкалык адвокат Ник Браун мындай деди:
Болжолдуу схеманын көлөмү жана масштабы чындап эле таң калыштуу. Бул айыпталуучулар криптовалютанын жагымдуулугун да, криптовалютаны казып алуунун сырын да пайдаланып, эбегейсиз Понци схемасын жасашты.
Инвесторлорго калп айтып жатабы?
Hash Flare өзүнүн инвесторлоруна колдонгон жабдуулардын натыйжалуулугу жөнүндө калп айткан деп эсептелинет. Ошентип, компания тоо-кен иштерин айтылгандан алда канча азыраак ылдамдыкта аткарды. Андан кийин инвесторлор алар ала турган төлөмдөрдү алышкан эмес. Бул болжол менен 2015-жылдан 2019-жылга чейин созулду.
Жубайлар Эстониянын борбору Таллинде камакка алынган. Бул ишти азыр Федералдык иликтөө бюросу (ФБР) тергеп жатат. Экөө тең зым менен алдамчылык боюнча бир факты жана 16 берене менен алдамчылык үчүн айыпталууда. Алар ошондой эле арам акчаны адалдоо боюнча бирден айыпталууда жана алардын ар бири 20 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн.
Булак: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/