АКШнын Юстиция министрлиги (DOJ) дээрлик 6 миллион долларга барабар болгон Baller Ape NFT rug-pull, анын ичинде криптовалюталык алдамчылык боюнча 4 түрдүү иш боюнча 130 адамды айыптады.
Baller Ape NFT Scam
Ал боюнча бошотуу агенттиктен, вьетнамдык 26 жаштагы Ле Ань Туан Калифорниянын борбордук округунда Baller Ape NFTs биринчи күндүк ачык сатылгандан кийин веб-сайтты бузуп, инвесторлордун акчасын алып качып кеткен. NFTs ар кандай мультфильмдердин фигуралары, анын ичинде маймылдын фигуралары чагылдырылган.
«Жалпысынан Туан жана анын шериктештери инвесторлордон болжол менен 2.6 миллион доллар алышкан. Эгерде Туан бардык беренелер боюнча күнөөлүү деп табылса, 40 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн», - деп айтылат билдирүүдө.
Блокчейн аналитикасын колдонуп, тергөөчүлөр Тан жана анын шериктери уурдалган акчаны адалдоо үчүн чынжырча кесүү ыкмасын колдонушканын аныкташкан. Айыпталуучулар тыйындарды башка активдерге айландырышып, каражаттардын изин жашыруу үчүн борбордон ажыратылган крипто своп кызматтарын колдонуп, аларды ар кандай блокчейн тармактарына өткөрүшкөн.
130 миллион долларга бааланган алдамчылык
DOJ беш адамды айыптаган башка үч алдамчылык иши - бул катталбаган крипто активдерди камтыган глобалдык Понци схемасы, алдыңкы компаниялар менен бизнес-ассоциацияларды жасалмалаган ICO жана крипто биржаларында сатылган инвестициялык фонд.
"Бул айыптоо корутундулары криптовалюталык алдамчылыкка жана рынокту манипуляциялоого катышкан адамдарды сот жообуна тартуу боюнча биздин терең милдеттенмебизди чагылдырат", - деди Башкы прокурордун жардамчысы Кеннет А. Полит, Юстиция департаментинин Кылмыш-жаза бөлүмүнүн кенжеси.
100 миллион долларга жакын инвестиция алып келген Понци схемасына эки бразилиялык жана бир АКШ жараны тартылган жана иш Флориданын Түштүк районунда каралууда.
Алдамчылык ICO ишинде Калифорниянын бир тургуну, 54 жаштагы Майкл Алан Столлери ак кагазда Apple, Pfizer жана The Walt Disney Company сыяктуу компаниялар менен жасалма жана жасалма күбөлүктөрдү жана бизнес мамилелерин колдонгону үчүн айыпталган. Анын Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) болжол менен 21 миллион доллар чогулткан.
Алдамчылык инвестициялык фонд 12% дан 500% га чейин кирешени убада кылган бот аркылуу фьючерстерге жана товардык рынокторго инвестициялоо үчүн катталбаган товардык пул үчүн чогултулган дээрлик 600 миллион долларды тарткан.
Көбүрөөк крипто алдамчылык
Өткөн айда АКШнын Юстиция министрлиги соттолгон криптовалюта трейдери Жереми Спенс 170тен ашуун адамды 5 миллион доллардан ашык алдаганы үчүн Монета сигналдары деп да белгилүү. Род-Айленддин 25 жаштагы тургуну инвестиция тартуу боюнча жалган дооматтарды айтканы үчүн 42 айга эркинен ажыратылган.
Башка учурда, Алабама, Кентукки, Нью-Джерси, Висконсин жана Техас штатындагы жөнгө салуучулар кызыл туу NFT долбоору орусиялык уюм тарабынан ишке ашырылып, АКШнын инвесторлорунан метаверс казино долбоору - Flamingo Casino Club үчүн каражат сурайт.
Ал NFTs катары метаверс казиносунда жерди жана башка мүлктөрдү сунуш кылды жана инвесторлорго жагымдуу кирешелерди убада кылды. Долбоор Россияга экономикалык санкциялардан кийин март айында башталгандыктан, жөнгө салуучу органдар долбоордун инвестициялык сунуштарын мыйзамсыз деп табышты.
Binance Акысыз $100 (Эксклюзив): бул шилтемени колдонуу Каттоо жана биринчи айда Binance Futures боюнча $100 бекер жана 10% арзандатуу жыйымдарын алуу (шарттары).
PrimeXBT атайын сунушу: бул шилтемени колдонуу каттоодон өтүңүз жана депозиттериңиз боюнча 50 долларга чейин алуу үчүн POTATO7,000 кодун киргизиңиз.
Булак: https://cryptopotato.com/doj-indicts-6-people-in-4-crypto-scams-including-baller-ape-nft-rug-pull/