DOJ 1.9 миллиард долларлык крипто шылуундугу үчүн үч адамды айыптады

АКШнын Юстиция министрлиги дүйшөмбү күнү бир австралиялык жана эки америкалыкка DeFi делген HyperFund платформасынын негизинде 1.9 миллиард долларлык криптовалютаны уюштурган деген айып тагылганын билдирди.

DOJ австралиялык жараны Сэм Лиди HyperFund жана Родни Бертон менен Бренда Чунганы биргелешип негиздеген деп айыптап, инвесторлорду 1.89 миллиард долларга алдап, инвестициялык киреше сот "болбогон криптовалюта казып алуу операциялары" деп атаган нерседен келет деп айыптады.

АКШнын Мэриленд округунун прокурору Эрек Л. Баррон билдирүүсүндө: «Бул жерде болжолдонгон алдамчылыктын деңгээли таң калтырат», - деди. «Бул криптовалюталык алдамчылыкпы же башка каржылык алдамчылыкпы, эгер бул чындык болушу үчүн абдан жакшы угулат, балким, ошондой.

"Бул кеңсе жана биздин укук коргоо органдарындагы өнөктөштөр ушул жана башка алдамчылык схемалары үчүн күнөөлүүлөрдү жоопко тартат." Баррон кошумчалады.

Юстиция департаментинин айтымында, 2020-жылдын июнунан 2022-жылдын ноябрына чейин, үчилтик HyperFund аркылуу коомчулукка инвестициялык келишимдерди сунуштап жана саткан, сот жалган дооматтарды, анын ичинде HyperFund "мүчөлүгүн" инвесторлорго пассивдүү түрдө күн сайын 0.5% дан 1% га чейин берген. компания инвестордун алгачкы инвестициясын эки же үч эсеге көбөйтмайынча сыйлыктарды берет.

HyperFund анын төлөмдөрү чоң масштабдагы крипто-кен казып алуу операцияларынан түшкөн кирешеден жарым-жартылай төлөнөт деп ырастады. Проблема, деп билдирди DOJ, кен казуу операциясы болбогондугунда.

Жок дегенде 2021-жылдын июлунан баштап, DOJ HyperFund инвесторлорду алып салууга бөгөт коё баштады.

Ли менен Чунга баалуу кагаздар менен алдамчылык үчүн кутумга барышкан, ал эми Бертон лицензиясыз акча которуу бизнесин жүргүзгөн деп айыпталууда. Чунга күнөөсүн мойнуна алды. Үчилтиктин күнөөсү далилденсе, беш жылга чейин федералдык түрмөгө кесилиши мүмкүн.

DOJ HyperFund ошондой эле HyperTech, HyperCapital, HyperVerse жана HyperNation катары белгилүү экенин белгиледи.

Криптовалюта кылмыштары жаңы болбогону менен, Юстиция министрлиги жана башка агенттиктер, анын ичинде АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясы санариптик активдерди камтыган алдамчылыктарды жана схемаларды ооздуктоо аракеттерин күчөтүштү.

Blockchain чалгындоо компаниясы TRM Labs өткөн айда жасаган отчетунда 1.7-жылы эле 2023 миллиард доллардан ашуун криптовалют уурдалганы айтылган. Ушул айдын башында хакерлер жасалма аэродроптор жана Solana ээлерине багытталган шылуундар аркылуу капчыктарды төгүүчү каражаттар аркылуу 4 миллион доллардан ашык уурдашкан.

Юстиция министрлиги азырынча жооп бере элек чечмелөө, анын комментарий талап.

"Бул иште болжолдонгон мыйзамсыз иш-аракеттер так IRS Кылмыш иликтөөсүнүн жүрүм-турумунун түрү болуп саналат жана биздин укук коргоо өнөктөштөрүбүз бөгөт коюуга милдеттүү" деди IRS Кылмыш иликтөө кызматынын атайын агентинин милдетин аткаруучу Дэвид Мейзенхаймер. "Бул айыптар Американын коомчулугун алдагандарды кылдаттык менен иликтөө, куугунтуктоо жана жоопкерчиликке тартуу аркылуу каржы системабызды коргоо үчүн куралдарыбыз жана ички күчүбүз бар экени тууралуу ачык билдирүүнү жөнөтөт."

Райан Озава тарабынан редакцияланган.