2022-жылдагы крипто-санкциялар реалдуу таасир эттиби?

АКШ жана башка каржы институттары жана укук коргоо органдары крипто уюмдарына санкция салуу аракеттерин күчөтүүдө. АКШ жана анын Чет элдик активдерди көзөмөлдөө бюросу (OFAC) санкцияларды киргизүү үчүн колдонулган ыкманы өзгөрттү. 

Бул ар түрдүү мамиленин кесепеттери ар кандай болгон жана крипто индустриясындагы көптөгөн адамдар үчүн алар жаңы парадигманы түзүп, АКШнын агенттиктери мурда сыйлаган сызыктан өтүп кетишкен. Бул иштердин эң эмблемасы Ethereum негизделген борбордон ажыратылган алмашуу Tornado Cash жана аны иштеп чыгуучуларга каршы санкциялар болгон. 

2022-жылы крипто-санкциялардын саны өсүүдө

Ал боюнча билдирүү Chainalysis аналитикалык фирмасынан, АКШнын укук коргоо органдары жеке адамдарга жана юридикалык жактарга санкцияларды колдонушкан. 2018-жылы OFAC эки ирандык адамга крипто-байланыштуу биринчи санкцияларын жарыялаган. 

Кийинки жылдары бул санкциялар көлөмү жана мааниси боюнча көбөйдү. Төмөнкү диаграммада көрүнүп тургандай, крипто санкциялары кийинки жылдарда жакшыруу тенденциясына ээ болуп, 2022-жылы санкцияланган даректер менен мекемелердин санында эң олуттуу өсүш катталган. 

OFAC крипто капчыктарды бутага алууну чечкенде, мамилесин өзгөрттү. Диаграмма жаман актерлордун дарегине көңүл бурууну көрсөтөт. Докладда укук коргоо органдары “ири жактарга” жана ар кандай кызматтарга багытталган деп айтылат. 

Бул ыкманын өзгөрүшү акыркы эки жылда катталган киберкылмыштуулуктун көп санына байланыштуу. Финансылык мекеме хакерлерге, баңгизат сатуучуларга жана акчаны адалдоо операцияларына багытталган:

(...) субъекттердин бул көп түрдүүлүгү OFACтын 2021-жылга чейинки белгилерине салыштырмалуу чоң өзгөрүүнү билдирет, алардын бардыгы жеке адамдарга каршы болгон жана блокчейн деңгээлинде салыштырмалуу аз сандагы жеке капчыктардан турган.

Chainalysis 2022-жылы эле санариптик активдердин долбоорлорунан жана протоколдорунан миллиарддаган долларлар уурдалганын ырастайт, бирок бул жаңы санкциялардын натыйжалары кандай?

Санкцияланган крипто субъектилери ар башка, аларга башкача мамиле кылуу керекпи?

Бул учурда, иштер татаалдашып, крипто индустриясы үчүн санкциялардын кесепеттери да өзгөрдү. Торнадо Кэштен тышкары, отчет darknet базары Hydra жана орус крипто алмашуу Garantex карайт. 

Бул субъекттердин ар бири ар башка жана OFAC аларды бутага алганга чейин ар кандай чынжырдагы иш-аракеттерге ээ болгон. Төмөнкү диаграммада көрүнүп тургандай, "мыйзамдуу" (көк түстө) жана "мыйзамсыз" (кызгылт сары түстө) делген каражаттардын саны ар кандай болгон. 

Hydra жана Garantex мыйзамсыз жана "тобокелдүү" каражаттардын тынымсыз агылып келип жатканына карабастан, Tornado Cash бул көрсөткүчтөрдүн кескин өсүшүн байкады. Децентралдаштырылган биржа кимге болбосун токендерин алмаштырууга мүмкүндүк берет, ал эми жаман актерлор аны миллиондогон уурдалган каражаттарды адалдоо үчүн колдонушат. 

Отчеттогу маалыматтар Tornado Cashга жөнөтүлгөн каражаттардын 34% мыйзамсыз булактардан келген деп ырасташат, ал эми Hydra жана Garantex тиешелүүлүгүнө жараша 68% жана 6% түзгөн. Бирок, борбордон ажыратылган биржа бул каражаттардын көбүн бир жаман актерго таандык болгон бир транзакцияда жазды. 

Бул жагынан алганда, Chainalysis бул агылып колдоо көрсөткөн белгилүү бир мыйзамсыз иш-аракеттерди аныктай алган. Tornado Cash көбүн хакерлерден жана шылуундардан көрсө, Garantex жана Hydra каражаты Балдарга карата зордук-зомбулук материалдарынан, мыйзамсыз сатуулардан, алдамчылыктан жана башкалардан келген. 

Санкциялардан кийин Германияда жайгашкан Hydra базарынан келген агымдар 0. Өлкөнүн бийликтери санкциялар менен кызматташып, платформа жоюлган. 

Garantex тескерисинче көрдү; жаман актерлор аянтчага көбүрөөк каражат жөнөтүштү. Россиянын юрисдикциясынын коргоосу астында эч ким америкалык уюм киргизген санкцияларды аткарууга даяр эмес. 

Tornado Cash да анын агымы азайганын байкаган, бирок кесепеттери бул көрсөткүчтүн чегинен чыгып кеткен. борборлоштурулган алмашуу иштеп чыгуучулар реалдуу дүйнө кесепеттерин көрүштү. Алардын бири укук коргоо органдарынын көзөмөлүндө калууда. 

Tornado Cash ачык булактуу программалык камсыздоону колдонуу менен борбордон ажыратылган блокчейнде иштейт. Анын санкциялары жаңыдан пайда болгон өнөр жай үчүн коркунучтуу прецедент жаратышы мүмкүн. Андан тышкары, Chainalysis баяндамасы санкциялар аларды ишке ашыруу үчүн жергиликтүү органдар тарабынан колдоо болгондо гана натыйжалуу болорун көрсөтөт.