Юстиция департаменти Crypto компаниясынын башкы директорун 62 миллион доллар алдамчылык схемасы үчүн айыптоодо

Mining Capital Coin (MCC) тоо-кен жана инвестиция платформасынын башкы директору Луис Капучи кичүүсү миңдеген инвесторлорго таасир эткен 62 миллион долларлык алдамчылыкты уюштурган деп айыпталган.

Ал боюнча пресс-релиз Жума күнү АКШнын Юстиция министрлигинен (DoJ) Капучи жаңы криптовалютаны казып алуу үчүн инвестицияларды колдонууга убада берди, бирок анын ордуна каражаттарды анын көзөмөлүндөгү капчыктарга бурган.

Capuci ошондой эле МККнын "Соода ботторун" алдамчылык жолу менен саткан деп айтылат, алар "секундасына миңдеген соодаларды" аткарып, инвесторлор үчүн пайда алып келе алышкан.

Анын ордуна, деп билдирди DoJ, Капучи кайра өзүнө жана анын шериктештерине каражат бурган.

Айыптоо корутундусунда андан ары Capuci пирамидалык схеманын бир түрүн иштетип, промоутерлор тармагына жаңы инвесторлорду ийгиликтүү тартуу менен белектерди убада кылганы айтылат. Сунуш кылынган сыйлыктарга iPad, Apple сааттары, жадагалса Capuci жеке Ferrari да киргени айтылат.

Флоридада жайгашкан Капучи ага каршы бардык айыптар боюнча күнөөлүү деп табылса, эң көп дегенде 45 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ал зым менен алдамчылык, баалуу кагаздар боюнча алдамчылык жана эл аралык арам акчаны адалдоо боюнча айыпталууда.

"Криптовалютага негизделген алдамчылык дүйнө жүзү боюнча каржы рынокторуна зыян келтирет, анткени жаман актерлор инвесторлорду алдап, мыйзамдуу ишкерлердин бул өнүгүп келе жаткан мейкиндикте инновацияларды киргизүү мүмкүнчүлүгүн чектейт", - деди Башкы прокурордун жардамчысы Кеннет А. Полит, Кеннет А.

"Бөлүм акчаны - физикалык же санариптик болобу - кылмыш схемаларын ачыкка чыгарууга, бул алдамчыларды жоопкерчиликке тартууга жана инвесторлорду коргоого милдеттүү" деп кошумчалады ал.

Бийликтер апрель айында крипто башкы директорун белгилейт

АКШнын Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясынын (SEC) маалыматы боюнча арыз берүү Өткөн айда Капучи жана анын негиздөөчүсү Эмерсон Соуза Пирес 65,000ден ашык инвесторлорго тоо-кен казып алуу пакеттерин сатты, күнүмдүк киреше 1%, жума сайын төлөнөт. 

Схема жок дегенде 2018-жылдын январь айынан бери иштеп келген.

Адегенде алардын кайтарымы болот деп убада кылышкан терминалдарда, инвесторлор кийинчерээк МККнын түпкү белгиси болгон Капитал Монетасы түрүндөгү каражаттарды алуу талап кылынарын аныкташкан. 

Алар бир жылдык мүчөлүк мөөнөтү бүтө электе бул активдерди жоюуга аракет кылышканда, алар каталарга туш болушкан жана дагы тоо-кен казып алуу пакеттерин сатып алууга же инвестицияларды жоготууга аргасыз болушкан.

Схема аркылуу чогултулган акчага Capuci жана Pires Lamborghinis, яхталарды жана кыймылсыз мүлктөрдү сатып алып, SECтин айтымында, өздөрүнүн "жакшы жашоо образын" каржылашкан.

Апрель айында Флорида штатынын судьясы Капучиге жана анын өнөктөштөрүн убактылуу чектөөгө жана алардын активдерин тоңдурууга буйрук чыгарган.

Шифрди чечүүнүн эң жакшысы түз почтаңызга.

Күнүмдүк, жумалык баяндамаларды жана эң мыкты окуяларды түз каттар кутуңузга алыңыз.