Америка Кошмо Штаттарынын Баңгизаттарга каршы күрөшүү башкармалыгы (DEA) кара желе аркылуу баңги затын сатуу менен алектенген мыйзамсыз тармактан эң чоң криптовалютаны кармады.
Юстиция министрлигинин (DoJ) 26-январдагы билдирүүсүнө ылайык, Банмит Сингх аттуу индиялык жаран жүргүзгөн операциядан жалпы суммасы 150 миллион долларлык санариптик активдер конфискацияланган.
Сингх көзөмөлгө алынган заттарды таратуу жана арам акчаны адалдоо максатында кутум уюштуруу үчүн күнөөсүн мойнуна алды.
Анын күнөөсүн мойнуна алуу Silk Road 1, Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa ж.б.
"Бүгүнкү күнөөнү моюнга алуу, анын ичинде болжол менен $150 миллион криптовалюта конфискацияланышы, Юстиция министрлиги АКШнын мыйзамдарын бузган кылмышкерлерди, алар өздөрүнүн ишмердүүлүгүн кантип жашырса да, жоопкерчиликке тартаарын көрсөтүп турат", - деди АКШнын прокурору Кеннет Л. Паркер.
Операциянын мүнөзү
2012-жылдын ортосунан 2017-жылдын июлуна чейин Сингхтин мыйзамсыз ишканасы Кошмо Штаттарда иштеген кеминде сегиз бөлүштүрүүчү тармактарды камтыган. Бул тармактар стратегиялык жактан Флорида, Мэриленд, Нью-Йорк жана Вашингтон сыяктуу аймактарды камтыган бир нече штаттарга тараган.
Соттун документтери Сингх фентанил, LSD, экстази, Xanax, кетамин жана трамадол сыяктуу бир катар контролдонуучу заттарды сунуш кылган "Листон" деген каймана ат менен сатуучу маркетинг сайттарын иштеткени аныкталган. Кардарлар бул заттар үчүн криптовалютаны колдонуп төлөшкөн, бул Сингхке олуттуу байлык чогултууга мүмкүндүк берген.
Белгилей кетсек, 40 жаштагы 2019-жылы апрель айында Лондондо камакка алынып, АКШ бийлиги аны 2023-жылы экстрадициялоону камсыздаган.
Сингх өзүнүн операциясын кардарлар заказдарды берген жана криптовалюталык транзакцияларды аткарган онлайн дүкөндөрдү түзүү аркылуу уюштурган. Андан кийин, ал негизинен европалык камсыздоочулардан алынган бул мыйзамсыз заттарды почта кызматтарын жана альтернативдик жеткирүү ыкмаларын колдонуу менен Кошмо Штаттарга ташууну координациялады.
Бул мыйзамдуу иш бир нече агенттиктер боюнча биргелешкен мамилени колдонуу менен, Уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча атайын топтун (OCDETF) тергөө компоненти болуп саналат.
Белгилей кетсек, АКШнын ар кандай мамлекеттик түзүмдөрү мыйзамсыз аракеттерге көмөктөшүү үчүн колдонулган криптовалюталарга каршы күрөшкө активдүү катышкан. Мисалы, Финболд 2022-жылы кабарлагандай, өкмөт Жибек Жолу кара желе алдамчылыгы менен байланышкан рекорддук 3.36 миллиард долларлык Биткойнду (BTC) тартып алган.
Булак: https://finbold.com/dea-seizes-largest-150m-in-crypto-from-the-dark-web/