Түштүк Кореядагы Каржы кызматы комиссиясы 100 миллиондон ашык активдери бар крипто киттерге мониторинг жүргүзөт. Ал ар кандай акчаны адалдоого же мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюуну көздөйт.
Түштүк Кореянын Финансы кызматы комиссиясы активдер классында 100 миллион вондон (347,000 XNUMX доллардан) ашык крипто ээлерине мониторинг жүргүзүүнү талап кылган крипто рыногу үчүн жаңы эрежелерди жарыялады. Бул акчаны адалдоого жол бербөө үчүн жасалган аракет, бул каржылык жөнгө салуучу AMLди ишке ашыруу үчүн жасап жаткан көптөгөн кадамдардын бири.
It мындай дейт: "үлүш канчалык чоң болсо, арам акчаны адалдоо коркунучу ошончолук жогору болот" деп эсептейт жана стабилкоиндер өзгөчө кылмыштуу максатта колдонулушу мүмкүн деп эсептейт. Докладда мындай деп айтылат:
«Көз карандысыз листингден өткөн виртуалдык активде, ал башка виртуалдык активдердин операторлорунун листинг критерийлерине жооп бербеген болушу мүмкүн жана виртуалдык активдердин жогорку үлүшү бар виртуалдык активдердин операторлорунун акчаны адалдоо коркунучу деп баалоого болот. активи жогору».
Бул рынокто кээ бир эрежелерди ишке ашыруу үчүн FSC тарабынан дагы бир кадам болуп саналат. кулашы Terra экосистема өлкөнү дүрбөлөңгө салды. Азыр чиновниктер инвесторлордун корголушун камсыз кылуу үчүн эки эселенген аракеттерди көрүштү.
Крипто киттер кеңири AML эрежелерине туш болушат
Түштүк Кореянын Финансылык чалгындоо бөлүмү (FIU) акчаны адалдоого жана акча каражаттарын мыйзамсыз агымына бөгөт коюуга арналган агенттик. Ал жакында өткөрүлдү сурамжылоо AML бузууларга жана терроризмди каржылоого каршы милдеттенмелерге көңүл бурган крипто биржаларында.
Мекеме бул талаптарды аткаруу жетишсиз деп жыйынтыктады. Мыйзамсыз бүтүмдөрдү жана аракеттерди такай ачыкка чыгара турганын билдирди. Ал ошондой эле туура AML системасын түзүү үчүн алмашуу үндөйт.
Бул эрежелер тиешелүү кантип текшерүү керек шектүү транзакциялар үчүн жана бузулган учурда эмне кылуу керек. Мисалы, эгер кимдир бирөө 500 миллион вонду (350,000 10 доллар) 30 мүнөттүн ичинде чыгарып алса, анда тергөө жүргүзүлүшү керек. Эгерде алмашуу шектүү иш-аракеттерди билдирбесе, ал XNUMX миллион вон өлчөмүндө айып пул төлөшү мүмкүн.
Түштүк Корея акчаны адалдоого орун болбошун каалайт
Түштүк Корея крипто рыногу аркылуу акча адалдоого жол бербөөгө өзгөчө көңүл бурат. FSC башка мамлекеттик органдар менен Financial Action Task Force (FATF) ассамблеясында жолугушту талкуулоо AML жана терроризмди каржылоого каршы аракеттер.
ФСКнын башчысы да деп сурады ата мекендик компанияларга крипто рыногуна кирүүгө уруксат берүү боюнча этияттык үчүн. Ал арада Финансылык көзөмөл кызматынын губернатору мындай деди: бул крипто баалуу кагаздар мыйзамдарына баш ийиши мүмкүн.
баш тартуу
Биздин сайтта камтылган бардык маалыматтар ак ниеттүүлүк менен жана жалпы маалымат берүү максатында гана жарыяланган. Окурман биздин веб-сайттагы маалыматты кандай гана болбосун, алардын өз тобокелчилигинде.
Булак: https://beincrypto.com/crypto-whales-south-korea-under-surveillance-prevent-money-laundering/