Кошмо Штаттардагы акчаны адалдоо боюнча деталдуу отчет накталай акча мыйзамсыз каражаттарды адалдоону көздөгөн кылмышкерлер үчүн падыша бойдон калаарын баса белгилейт.
Америка Кошмо Штаттарынын Каржы министрлигинин тобокелдиктерди баалоо боюнча деталдуу отчетуна ылайык, криптовалюталар эмес, накталай акча кылмышкерлер жана уюмдар үчүн акчаны адалдоо ыкмасы бойдон калууда.
Акчаны адалдоого, терроризмди каржылоого жана жайылтууну каржылоого арналган үч өзүнчө отчет кылмыштуу уюмдар жергиликтүү жана чет өлкөлөрдөн акча таап, адалдоо жана жылдырып жаткан учурдагы көрүнүштү ачып берет.
Негизги нерсе, кылмышкерлер жана трансулуттук кылмыштуу уюмдар накталай акчаны колдонууну улантууда. Казыналык төлөм каражаты катары накталай акчанын анонимдүүлүгүн, туруктуулугун жана бардык жерде болушун анын мыйзамсыз кирешелерди адалдоонун артыкчылыктуу ыкмасы бойдон калуусунун негизги себеби катары белгилейт.
Толук маалымат
Булак: https://cointelegraph.com/news/criminals-cash-over-crypto-money-laundering