Америка Кошмо Штаттарынын Юстиция министрлиги (DOJ) 25 жаштагы Род-Айленд крипто-валютасынын соодагери, эл арасында Монета Сигналдары деген ат менен белгилүү, 42тен ашуун адамды 170 миллион доллардан ашык алдаган деп 5 айга эркинен ажыратты.
Монета сигналдарынын соодагери соттолду
Чиновниктин айтымында пресс-релиз, соттолгон Джереми Спенс 2017-жылдын ноябрынан 2019-жылдын апрелине чейин иштеген бир нече крипто инвестициялык бассейндер аркылуу инвесторлордон каражат сураган.
Ал бир нече крипто фонддорду түзүп, башкарган, анын ичинде эң чоң үчөө – Монета Сигналдарынын Bitmex Фонду, Монета Сигналдарынын Альтернативдик Фонду жана Монета Сигналдарынын Узак мөөнөттүү Фонду. Спенс анын соодасы жакшы жүрүп, эбегейсиз киреше алып келгенин айтып, инвесторлор ага BTC жана ETH сыяктуу криптовалюталарды алардын атынан иштөөгө жөнөтүүгө түрткөн.
Инвесторлорду тартуу үчүн жалган дооматтарды колдонуу
Бир убакта ал онлайн чат тобуна анын өткөн айда инвестор каражаттарын соодалоосу 148% дан ашык киреше алып келди деп жалган билдирүү жарыялаган. Натыйжада айрым инвесторлор ага кошумча каражат жөнөтүшкөн.
Бирок Юстиция министрлиги Спенстин айткандары чындыктан алыс экенин белгиледи.
"SPENCE жалган өкүлчүлүктөр аркылуу 5 миллион доллардан ашык акча сураган, анын ичинде SPENCEнин крипто соодасы өтө пайдалуу болгон учурда, чындыгында, SPENCEтин соодасы дайыма пайдасыз болуп келген ...
Чындыгында, болжол менен бир айдын ичинде, SPENCE соодасы ал инвесторлордун каражаттарын соодалаган эсептеринде таза жоготууларга алып келди», - деп белгиледи DOJ.
Инвесторлордун каражаттары менен соода кылганда тарткан таза жоготууларынын ордун жабуу үчүн Спенс акча чогултууну улантуу үчүн эсептен жалган баланстарды түзүп, пирамидаларына схемасы.
Ал жаңы инвесторлордун каражаттарын эски инвесторлорго төлөш үчүн колдонгон жана айла-амалын мүмкүн болушунча узакка уланткан. Ал схема аркылуу инвесторлорго 2 миллион доллардан ашык крипто активдерди бөлүштүрө алган.
"SPENCE тарткан соодадагы жоготуулар жөнүндө так билдирүүнүн ордуна, эсептин калдыктары инвесторлорго SPENCE менен инвестициялоо аркылуу акча таап жатышканын жалган көрсөттү", - деп кошумчалады DOJ.
Спенс күнөөсүн мойнуна алды
Спенс болгон кармалды 2021-жылдын январында Федералдык Тергөө Бюросу (ФБР) тарабынан жана Товардык Фьючерс Соода Комиссиясы (CFTC) ага каршы өзүнчө жарандык айыптарды койгон. Ал суранган 2021-жылдын ноябрь айында коюлган айыптар боюнча күнөөлүү.
42 айлык абак мөөнөтүнөн тышкары, Спенс үч жыл көзөмөлдүк менен бошотулат жана эркиндикке чыккандан кийин 2 миллион доллардан ашык реституция төлөйт.
Binance Акысыз $100 (Эксклюзив): бул шилтемени колдонуу Каттоо жана биринчи айда Binance Futures боюнча $100 бекер жана 10% арзандатуу жыйымдарын алуу (шарттары).
PrimeXBT атайын сунушу: бул шилтемени колдонуу каттоодон өтүңүз жана депозиттериңиз боюнча 50 долларга чейин алуу үчүн POTATO7,000 кодун киргизиңиз.
Булак: https://cryptopotato.com/crypto-trader-sentenced-to-3-5-years-in-prison-for-5-million-fraud/