Крипто шылуундар жана хакерлер колго түшпөөнүн жаңы, оңой жолун тапкан болушу мүмкүн. CertiK, блокчейн коопсуздук эксперт, жалган иштеп чыгуучулар крипто коомчулугун алдаш үчүн колдоно турган жалданма KYC актерлор тобун ачты.
Жылдар бою шылуундар байкалбашы үчүн көбүрөөк чыгармачыл болууга аргасыз болушкан. Көптөгөн мыйзамсыз иш-аракеттер өнүккөн, белек крипто кесепчилик романтикага/онлайн таанышууларга.
Better Business Bureau (BBB) Scam Tracker бул cryptocurrency көрсөттү кесепчилик 2020-жылы алдамчылыктын жетинчи эң кооптуу түрүнөн 2021-жылы экинчи эң коркунучтуу түргө көтөрүлдү.
Мындай мыйзамсыз иш-аракеттерди көрүп, көптөгөн крипто алмашуулар сыяктуу Binance жана Coinbase башка крипто-байланыштуу платформаларга "Кардарыңды бил" (KYC) чаралары. Бирок шылуундар да мунун жолун табышты окшойт.
Жаман балдар үчүн ойногон KYC актерлору
Blockchain коопсуздук компаниясы CertiK ээ көтөрүлгөн иштеп чыгуучулар үзгүлтүксүз текшерүүлөрдү айланып өтүү үчүн колдонгон "кесипкөй KYC актерлорунун" үстүнөн кызыл желектер.
Бул схемада KYC актеру ачык түрдө KYCге жалданма долбоордун ээлеринин атынан инсайдердик хакерликке же чыгуу шылуундарына чейин крипто коомчулугуна ишенимге ээ болууну көздөйт.
Фирманын айтымында, "алдамчылык үчүн KYC" компаниясына бирөөнү жалдоо оңой жана арзан. "Өнүгүп келе жаткан өлкөдөн банк же алмашуу эсебин ачуу үчүн" KYC талаптарын тапшыруу сыяктуу талаптарды эске алганда баалар 8 долларга чейин төмөндөшү мүмкүн.
CertiK андан ары Досторду кошо элек:
«Эгер KYC актеру татаал текшерүү процессине туш келсе, баа жогорулайт жана сатып алуучуга акчаны адалдоо коркунучу төмөн деп эсептелген өлкөнүн улуттук резиденти болгон актер керек болсо, олуттуу секирип кетет. белгиленген же четке кагылган, ошондой эле дагы бир топ кызматтарга жетүү."
Жалпысынан компаниянын аналитиктери 20дан ашык биржадан тышкаркы (OTC) жер астындагы базарларды аныктай алышты, алардын көбү Telegram жана Discord сайттарында, ошондой эле кээ бир аз талап кылынган телефонго негизделген колдонмолордо.
CertiK колдонуучуларды же потенциалдуу инвесторлорду крипто долбоорлору менен иштөөдө этият болууга үндөдү. Ар бир негизги мүчө боюнча туура, кылдат изилдөө жүргүзүү керек. Атүгүл кесипкөй, тажрыйбалуу кылмыш иликтөөчүлөрү жана чалгындоочу аналитиктер тобу менен кызматташуу сунушталат.
Крипто шылуундары чоңураак максатты көздөшөт
Крипто индустриясындагы мыйзамсыз аракеттердин көбөйүшүн эске алганда, баштапкы иликтөө жардам бериши мүмкүн.
Акыркы бир нече жылдын ичинде крипто алдамчылыктар бар сүргөнүн, криптовалюталардын өсүшүн эске алуу менен. Буга чейин CertiK билдирди хакерлер 2-жылдын биринчи жарымында крипто активдеринде 1 миллиард доллардан ашык уурдашкан жана бул категориядагы жоготуулар 2022-жылдан тартып 223% га көбөйөт деп күтүүдө.
Мындай өнүгүүлөр крипто индустриясында мындан аркы инновацияларды ооздукташы мүмкүн. Ошол эле учурда жөнгө салуучулар инвесторлорду потенциалдуу түрдө жөнгө салуу жана коргоо жолдорун талкуулоону улантууда.
баш тартуу
Биздин сайтта камтылган бардык маалыматтар ак ниеттүүлүк менен жана жалпы маалымат берүү максатында гана жарыяланган. Окурман биздин веб-сайттагы маалыматты кандай гана болбосун, алардын өз тобокелчилигинде.
Булак: https://beincrypto.com/crypto-scammers-use-professional-kyc-actors-avoid-getting-caught/