Blockchain коопсуздук компаниясы CertiK крипто-шылуундар "арзан жана жеңил" кара базарды ачканын аныктады. Компания алардын атын жана жүзүн жасалма ишканаларга коюу үчүн адамдарды жалдай аларын аныктады — бардыгы 8 долларлык жөнөкөй суммага.
CertiK "Кесиптүү KYC актерлору" деп атаган бул адамдар коомчулуктун ишенимине ээ болуу үчүн өз ыктыяры менен криптовалюта долбоорунун тастыкталган жүзү позициясын кабыл алышат. Бул, "инсайдердик хакерлик же чыгуу алдамчылыгы" алдында. Бул актерлор ошондой эле өз инсандыгын кээде банктарды ачуу же алмашуу эсептерин колдонууга макулдук беришет.
Докладда эмне делет?
Ичинде блог 17-ноябрда жарыяланган, CertiK аналитиктери 20дан ашык жер астындагы базарларды табышканын, ал жерде KYC актерлорун жөнөкөй “концерттерди” бүтүрүү үчүн 8 долларга жалданса болот. Аларга "өнүгүп келе жаткан өлкөдөн банк же алмашуу эсебин ачуу үчүн" KYC талаптарын аткаруу кирет.
Кымбатыраак жумуштарда KYC актеру өздөрүнүн атын жана жүзүн жасалма ишканага коюшат. CertiK айтымында, көпчүлүк аткаруучулар башкы кеңсеси өнүкпөгөн өлкөлөрдө жайгашкандыктан пайдаланып жатышат. Бул өлкөлөр, адатта, "Түштүк-Чыгыш Азияда" топтолгон, ар бир жумуш үчүн 20 доллардан 30 долларга чейин айлык алышат.
Эгерде KYC актерлору акчаны адалдоо коркунучу төмөн мамлекеттердин жарандары болсо, талап коюу талаптары же текшерүү процедуралары андан да жогору суроо-талапка ээ болушу мүмкүн.
Криптовалютадан фиатка же тескерисинче конверсиялар да транзакциялардын олуттуу бөлүгүн түзөт. Ошентип, кара базарларда сатып алуучулар жана сатуучулар болуп саналган 500,000 4,000ден ашык мүчө бар, базардын өлчөмү 300,000 XNUMXден XNUMX XNUMXге чейин.
Крипто шылуундар кайраттуу болуп баратат
Күнүнө карата Financial Times билдирүү, өтө туруксуз жана алып-сатарлык активдерди камтыган шылуундардын көбөйүшүнө байланыштуу, Улуу Британиянын жогорку көчө кредиторлору крипто боюнча позициясын күчөтүп жатышат. Алар баанын төмөндөшүнө жана олуттуу компаниялардын кыйрашына карабастан рыноктук үлүшүн кеңейтип жаткан бир нече FinTech компанияларынан айырмаланып турушат. .
Ылайык изилдөө Федералдык соода комиссиясы тарабынан, Америкалыктар өткөн жылдын башынан бери крипто-алдамчылыктан 1 миллиард доллардан ашык жоготушту. Бул жерде, белгилей кетүү керек, сандар ушул жылдын июнь айынан баштап болсо да, азыркы сценарий мындан да начарлап кетти.
Сурамжылоого ылайык, криптовалютага негизделген алдамчылык азыр алдамчылыктын бул түрүнө жоголгон бардык акчанын төрттөн бир бөлүгүн түзөт, бул 46,000-жылдын январынан мартына чейин болжол менен 2021 60 адамды түзөт. 2018-жылы 2017-жылга караганда cryptocurrency жоготуулар дээрлик XNUMX эсе көп болгон.
Крипто-долбоорлорду текшеребиз деген веб-сайттар
CertiK маалыматы боюнча, 40тан ашык веб-сайттар криптовалюта долбоорлорун баалайт жана "KYC төш белгилерин" камсыз кылат. Бирок, кызматтар "пайдасыз", анткени алар "алдамчылыкты аныктоо үчүн өтө үстүртөн же инсайдердик коркунучтарды ачуу үчүн өтө ышкыбоз".
Андан ары отчетто бул веб-сайттардын артында турган командалар "зарыл иликтөө методологиясы, тренинги жана тажрыйбасы жок" деп айтылат. Демек, бул төш белгилерди шылуундар эл өкүлдөрүн жана инвесторлорду алдоо үчүн колдонушат.
Муну менен бирге, сектор катуу иштеп жатат жана крипто-шылуундарга каршы күрөштө ийгиликтерди жаратууда. Мисалы, алдамчылыкты аныктоо жана алдын алуу боюнча акыркы аракетинде Mastercard blockchain маалыматтарын жана жасалма интеллектти айкалыштырган технологияны ачты.
Булак: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/