багытталган олуттуу кадамда крипто өнөр жай, АКШнын товардык фьючерс соода комиссиясы (CFTC) бар берилген Pennsylvania жоопкерчилиги чектелген Mosaic Exchange Limited компаниясына жана анын ээси жана башкы аткаруучу директору Шон Майклга каршы жарандык укук коргоо чарасы.
Арызда айыпталуучулар алдамчылык кылганы айтылган санариптик мүлк товардык схема, инвесторлорду алдоо жана кардарлардын каражаттарын мыйзамсыз пайдалануу.
Болжолдуу алдамчылык крипто схемасы
Арызга ылайык, айыпталуучулар алдамчылык жолу менен АКШдан жана башка өлкөлөрдөн 17 адамды жүз миңдеген долларга инвестиция салууга азгырган. терминалдарда (BTC) жана башка каражаттар.
Бул каражаттар кардарлардын атынан Биткойн жана башка крипто активдер менен соодаланышы керек болчу. Бирок айыпталуучулар кардардын акчасын өз кызыкчылыгы үчүн коротуп алышкан.
Иштин фонунда болжол менен 2019-жылдын февралынан 2021-жылдын июнь айына чейин соттолуучулар Mosaic Exchange жөнүндө жалган көрсөтмө беришкен. Алар Mosaic 82% тактык чен менен мактанган менчик соода алгоритмин сунуш, башкаруу астында олуттуу мүлкү менен cryptocurrency соода платформа деп ырасташкан.
Кошумча, алар "айына 20% дан 60% га чейин" жана "айына 10% дан 50+ чейин" чейин олуттуу киреше маржаларын жарнамалашты. Айыпталуучулар ошондой эле белгилүү бир криптовалюталык соода биржалары менен өнөктөштүк же брокердик келишимдерди түзүшкөн.
Бирок, арызда айтылгандай, бул өкүлчүлүктөр алдамчылык болгон. Mosaic Exchange башкаруудагы талап кылынган активдерге ээ эмес же жарнамалангандай кирешелүү сооданын тажрыйбасына ээ эмес.
CFTC ылайык, Mosaic кардарлардын атынан соода учурунда жоготууларга дуушар болгон. Андан тышкары, компаниянын өнөктөштүк же брокердик келишимдери болгон эмес. Натыйжада, бир нече кардарлар инвестицияланган каражаттарынан толук чыгымга учурашкан.
CFTC Комиссары Күчтүү эрежелерди талап кылат
Бул маселе боюнча Комиссар Кристин Н. Джонсон а билдирүү жаңы пайда болгон крипто тармагында "инвесторлорду алдамчылык иштерден коргоонун" маанилүүлүгүн баса белгилеп.
Комиссар Джонсон аялуу инвесторлорду коргоо зарылдыгын баса белгилеп, крипто алдамчылыктын мүнөздүү тобокелдиктерин баса белгиледи. Джонсон алдамчылыктарды криптовалютага негизделген кылмыштын эң кеңири таралган түрү катары аныктаган Chainalysis аттуу блокчейн талдоо фирмасына кайрылат.
Отчетто алдамчылык өткөн жылы эле 5.9 миллиард доллардан ашык чыгымга алып келгени айтылат. Инвестициялык шылуундар, өзгөчө, алдамчылар курман болгондорду укмуштуудай кайтарып берүү убадалары менен азгырып турган башкы алдамчылык катары аныкталган.
Джонсон BitMEX жана сыяктуу платформаларда санариптик активдердин туундуларын саткан Mosaic Exchange окуясын баса белгилейт. Binance, CFTC мурда ченемдик укуктук бузуулар үчүн айыпталган платформалар.
Бул окуяларды эске алуу менен, Комиссар Джонсон CFTC бул өнүгүп жаткан рынок түзүмдөрүндө көзөмөлдөгү бардык боштуктарды жабуу үчүн ченемдерди киргизүү үчүн өзүнүн учурдагы ыйгарым укуктарын колдонушу керек деп эсептейт.
Натыйжада, CFTC өзүнүн соттук териштирүүлөрү аркылуу ар кандай каражаттарды издейт, анын ичинде калыбына келтирүү, жокко чыгаруу, жарандык акчалай айыптар, туруктуу соодалоого жана каттоого тыюу салуу жана Товар биржасы мыйзамын (CEA) жана CFTC эрежелерин андан ары бузууга каршы туруктуу тыюу салуу.
Shutterstock'тун өзгөчөлөнгөн сүрөтү, TradingView.com диаграммасы
Булак: https://bitcoinist.com/crypto-scam-cftc-lawsuit-against-mosaic-exchange/