Chainalysis өзүнүн SDN санкция тизмесине крипто даректерин кошуу OFAC натыйжалуулугу жөнүндө отчет жарыялады.
OFAC өзүнүн SDN тизмесине биринчи жолу криптовалютанын даректерин камтыйт
2022-жылы АКШнын Чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы (OFAC) АКШ өкмөтү тарабынан санкцияланган жеке адамдардан жана юридикалык жактардан турган атайын дайындалган жарандардын (SDN) тизмесине бир нече криптовалютанын даректерин кошкон.
Бул биринчи жолу OFAC криптовалютанын даректерин тизмеге киргизгендигин белгиледи жана бул кадам агенттиктин крипто мейкиндигинде мыйзамсыз иш-аракеттерге каршы күрөшүү аракеттериндеги олуттуу кадам катары каралды.
Chainalysis отчет санкцияланган жактар менен байланышкан операциялардын көлөмүнүн олуттуу төмөндөшүн көрсөтөт
Ал боюнча билдирүү Chainalysis блокчейн талдоо фирмасы тарабынан OFACтын крипто-байланыштуу белгилер криптовалюталык кылмыштуулуктун деңгээлине байкаларлык таасирин тийгизген. Отчетто санкцияланган жактар менен байланышкан криптовалюталык операциялардын көлөмү OFAC белгилер жарыялангандан кийин кыйла азайганы аныкталган.
Белгиленгенге чейин санкцияланган жактар менен байланышкан операциялардын көлөмү айына 90 миллион доллардын тегерегинде болгон. Белгиленгендер жарыялангандан кийин бул көрсөткүч айына болгону 9 миллион долларга чейин кыскарган.
OFAC белгилер дагы кененирээк крипто экосистемасына жана криптовалюталык кылмыштын айрым түрлөрүнө таасирин тийгизет
Отчетто ошондой эле OFAC белгилеринин крипто экосистемасына кеңири таасир эткени аныкталган, анткени көптөгөн биржалар жана башка кызмат көрсөтүүчүлөр белгиленген даректерди камтыган транзакцияларды тизмеден чыгаруу же бөгөт коюу боюнча кадамдарды жасашкан. Бул санкцияланган субъектилердин катышуусу менен транзакциялардын жалпы көлөмүнүн азайышына алып келди, ал белгилөөгө чейин бардык крипто транзакцияларынын 1% дан белгилөөдөн кийин 0.1% га чейин төмөндөдү.
Отчетто OFACтын иш-аракеттери криптовалюталык кылмыштын айрым түрлөрүнө, мисалы, ransomware чабуулдарына жана darknet базарынын активдүүлүгүнө өзгөчө күчтүү таасир эткени белгиленген. Ransomware төлөмдөрүнүн көлөмү OFAC белгилегенден кийин бир топ азайып, айына 6 миллион доллардан 200,000 1.5 долларга чейин төмөндөгөн. Ошо сыяктуу эле, darknet базарлары менен байланышкан транзакциялардын көлөмү айына 100,000 миллион доллардан XNUMX XNUMX долларга чейин төмөндөдү.
Жалпысынан, отчет OFAC крипто-байланыштуу белгилөө cryptocurrency мейкиндигинде мыйзамсыз иш-аракеттерди үзгүлтүккө учуратуу үчүн натыйжалуу болгон деп болжолдойт. Конкреттүү даректерди жана субъектилерди максаттуу түрдө агенттик санкцияланган тараптар менен байланышкан криптовалюталык операциялардын көлөмүн олуттуу кыскартып, көптөгөн кылмыштуу топтордун ишин үзгүлтүккө учуратууга жетишти.
Купуялык монеталары жана эл аралык кызматташтык крипто-валютадагы кылмыштуулукка каршы күрөштө көйгөйлөр бойдон калууда
Белгилей кетсек, OFACтын дайындоолору криптовалюталык кылмыштуулукка каршы күрөштүн бир эле куралы болуп саналат. Отчетто транзакцияларга байкоо жүргүзүүнү кыйындата турган купуялык монеталарын колдонуу көбөйүп баратканы жана укук коргоо органдарына кыйынчылык жаратып жатканы белгиленет.
Кошумчалай кетсек, отчет криптовалюталык кылмыштуулукка каршы күрөштө эл аралык кызматташуунун зарылдыгын баса белгилейт, анткени санкцияланган мекемелердин көбү АКШдан тышкары өлкөлөрдө жайгашкан.
Эскертүү: Бул макала маалымат берүү максатында гана берилген. Ал юридикалык, салыктык, инвестициялык, каржылык жана башка кеңештер катары колдонулбайт же колдонулбайт.
Булак: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/crypto-sanctions-reduce-crypto-related-crime