АКШнын Юстиция министрлиги Mining Capital Coin компаниясынын улук аткаруучу кызматкерин 62 миллион долларлык крипто инвестициялык алдамчылык кылуу үчүн кутум уюштурган деп айыптады.
DOJ арызына ылайык, Луис Капучи жана аты аталбаган конспиранттар инвесторлорду MCC тоо-кен казып алуу пакеттеринин киреше алып келүүчү потенциалы жана Capital Coin деп аталган жергиликтүү энбелгиси боюнча алдашкан, ал "ири cryptocurrency казып алуу операциясы" тарабынан колдоого алынган.
Өткөн айда АКШнын Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссиясына берилген арызда Capuci 65,000-жылдын январь айынан бери кеминде 2018 инвесторго тоо-кен пакеттерин сатканы ачыкталган.
Топ бир жылга чейин күн сайын 1% кирешени сунуш кылды, деп айтылат SEC пресс-релизинде.
Сунушталган окуу | Издөөдө: Конти хакерлери – АКШ россиялык киберкылмышкерлер тууралуу маалымат үчүн 15 миллион доллар талап кылышты
Ошол эле эски калптар
DOJ инвесторлордун акчасын криптовалюталарды казуу үчүн колдонуунун ордуна, Капучи убада кылгандай, ал каражаттарды өзүнүн криптовалюталык капчыгына которду деп ырастайт.
SEC арызында МКК кен иштетүү пакеттерин сатуудан 8 миллион доллардан ашык киреше тапканын жана кымбат баалуу жашоону каржылаган 3.2 миллион долларды баштоо үчүн төлөм тапканын, анын ичинде кымбат баалуу автоунааларды, яхталарды жана кыймылсыз мүлктү каржылаганы айтылган.
Luxury унаалар жана яхталар жөнүндө
МКК пирамида схемасынын бардык өзгөчөлүктөрүнө ээ болгон. Инвесторлорду тартуу үчүн Флорида штатынын Порт-Сент-Люси шаарында жашаган 44 жаштагы Капучи филиалдарды жана промоутерлерди издеген. Анын ордуна ал промоутерлерге Apple сааттары, iPad жана кымбат баалуу унаалар сыяктуу экстраваганттуу белектерди убада кылды.
Пресс-релизинде, Башкы прокурордун жардамчысы Кеннет А.Пайт, Юстиция департаментинин кылмыш иштери боюнча бөлүмүнүн кенжеси:
"Бөлүм кылмыш схемаларын ачыкка чыгаруу, бул алдамчыларды жоопкерчиликке тартуу жана инвесторлорду коргоо үчүн акчаны - реалдуу же санариптик болсун - ээрчүүгө милдеттүү".
Күнүмдүк диаграммада Crypto жалпы рыноктук капиталы $ 1.52 триллион | Булак: TradingView.com
"Өркүндөтүлгөн крипто соода боттору" инвесторлорду алдоо үчүн
MCC, Capuci айтты, Азиядагы, Россиядагы жана Америка Кошмо Штаттарынын алдыңкы программалык камсыздоо эксперттери менен өнөктөштүктө болуп, "мурда колдонулбаган технология менен сыналган Соода ботторунун жакшыртылган версиясын түзүү" үчүн.
DOJ айыптоосу ачылган күнү, SEC МККга, Эмерсон Пиреске, Капучиге жана Capuci, Bitchain Exchanges жана CPTLCoin Corp.
DOJ Capuci зым алдамчылык кутум, баалуу кагаздар алдамчылык кутум жана эл аралык акчаны адалдоо кутумуна айыптады.
Сунушталган окуу | Биткойн 34 миң долларга көтөрүлдү, анткени коркуу жана ач көздүк индекси "өтө коркунуч"
45 жыл темир тор артында
Эгерде бардык беренелер боюнча күнөөлүү деп табылса, ал 45 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Учурда Федералдык Тергөө бюросунун Майамидеги талаа кеңсеси жана Улуттук коопсуздук боюнча иликтөөлөр кырдаалды иликтеп жатышат.
Акыркы жылдары, бир катар крипто лидерлери Ponzi схемаларын иштеткен бийлик тарабынан айыпталган.
DOJ Bitconnect жаратуучусу Сатишкумар Курджибхай Кумбханиге 2 миллиард долларлык Понци схемасын - тарыхтагы эң ири крипто пирамида шылуундугун иштеткен деп айыптаган.
Өзгөчөлөнгөн сүрөт Bitcoin Magazine, диаграмма тартып TradingView.com
Булак: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/