Европа Кеңеши 18-январдагы пресс-релизинде Европа Кеңеши менен Парламент Евробиримдиктин жарандарын жана Евробиримдиктин каржы системасын коргоо үчүн арам акчаны адалдоого каршы жаңы пакеттин айрым аспектилери боюнча убактылуу макулдашууга жетишкенин жарыялады.
Катаал эрежелер крипто секторуна таасирин тийгизет
Убактылуу макулдашуу пресс-релизинде айтылгандай, кылмышкерлер тарабынан пайдаланылышы мүмкүн болгон мүчүлүштүктөрдү жабуу, ЕБ боюнча акчаны адалдоого каршы улуттук системаларды уюштурууну жакшыртуу үчүн белгиленген:
Мыйзамсыз кирешелерди адалдоого каршы жөнгө салуу боюнча убактылуу макулдашуу биринчи жолу ЕБ боюнча эрежелерди толук шайкеш келтирип, кылмышкерлер тарабынан каржы системасы аркылуу мыйзамсыз кирешелерди адалдоо же террористтик иш-аракеттерди каржылоо үчүн пайдаланылган мүмкүн болгон боштуктарды жабууга мүмкүндүк берет.
Макулдашуу буга чейин каржы институттарын, банктарды, казинолорду жана активдерди башкаруу кызматтарын камтыган милдеттенмелердин тизмесин кеңейтет, анын ичинде кымбат баалуу товарлардын соодагерлери, кесипкөй футбол клубдары жана агенттери жана крипто кызмат көрсөтүүчүлөрү сыяктуу жаңы органдар кирет.
Пресс-релизде айтылгандай, жаңы эрежелер "крипто секторунун көпчүлүк бөлүгүн камтыйт" жана бардык крипто-актив кызмат көрсөтүүчүлөрүн (CASPs) "кардарларына тиешелүү текшерүү жүргүзүүгө" мажбурлайт.
Бул эрежелерге ылайык, CASP өз кардарларынын фактыларын жана маалыматын текшерип, ар кандай шектүү иш-аракеттерди билдирүүгө тийиш. Демек, өз алдынча жайгаштырылган капчыктардагы транзакциялар менен байланышкан тобокелдиктерди азайтуу үчүн, кардар €1000 (болжол менен $1090) же андан көп суммадагы транзакцияларды жүргүзүүгө аракет кылып жатканда, CASPs тийиштүү текшерүү чараларын колдонушу керек.
Кеңеш жана Парламент ошондой эле крипто-активдерди тейлөө провайдерлери үчүн трансчек аралык корреспонденттик мамилелерге карата "жакшыртылган" чараларды киргизди.
Тобокелдиктери жогору үчүнчү өлкөлөргө карата бардык милдеттүү тараптар “акчаны адалдоого жана терроризмге каршы улуттук режимдериндеги кемчиликтер аларды бүтүндүккө коркунуч туудурган жогорку тобокелдиктеги үчүнчү өлкөлөрдү камтыган транзакцияларга жана ишкердик мамилелерге тийиштүү текшерүү чараларын колдонушу керек. Евробиримдиктин ички рыногу».
Белгилей кетсек, жаңы эрежелерге ылайык, Финансылык чалгындоо бөлүмү (FIU) "каржылык, административдик жана укук коргоо маалыматына дароо жана түз жетүү", анын ичинде акча каражаттарын которуу жана крипто которуулар боюнча маалыматка ээ болот.
Евробиримдиктин AML каршы аракеттери
Жыл ичинде ЕБ крипто кызматтарын жөнгө салуу жана жаңыдан пайда болгон секторду көзөмөлдөө үчүн кеңири эрежелердин топтомун сунуштоо боюнча аракеттердин үстүндө иштеп жатат.
Баарынан маанилүүсү, 2024-жылдын декабрь айында толугу менен колдонула турган Крипто-Активдер базары (MiCA) жөнгө салуу Европарламенттин 2023-жылдын аягындагы добуш берүүсүнөн кийин 2022-жылдын июнь айында күчүнө кирди. Регламент финансылык туруктуулукту сактоо жана ЕБ өлкөлөрүндөгү инвесторлорду коргоо.
Бельгиянын каржы министри Винсент Ван Петегем пресс-релизинде билдиргендей, эгер жактырылган болсо, AML камсыздоо келишимин ишке ашыруу ЕБ өлкөлөрүнүн акчаны адалдоого жана террористтик уюмдарды каржылоого каршы аракеттерин жакшыртат:
Бул кылмыштуу кирешелерди легализациялоого жана терроризмди каржылоого каршы улуттук системалардын уюшулушун жана биргелешип иштешин жакшыртат. Бул алдамчылардын, уюшкан кылмыштуулуктун жана террористтердин каржы системасы аркылуу кирешелерин мыйзамдаштырууга мейкиндик калбай тургандыгын камсыздайт.
Биткойн сааттык диаграммада 42,429.7 XNUMX долларга сатылууда. Булак: TradingView.com боюнча BTCUSDT
Unsplash.com сайтынан өзгөчөлүк сүрөт, Tradingview.com сайтынан диаграмма
Булак: https://bitcoinist.com/crypto-eu-strikes-deal-to-crackdown-on-the-sector/