Криптовалюталар анонимдүүлүгү, жеткиликтүүлүгү жана чек арадан өтүү мүмкүнчүлүгүнөн улам алдамчылар жана кылмышкерлер үчүн эң артыкчылыктуу киреше болуп калды. Ошо сыяктуу эле, крипто-мейкиндикте киберкылмыштар да тездик менен өсүп жатат.
тарабынан берилген бир кабарда Chainalysis Шаршемби күнү, 26-январь, 2022-жыл, мындай деп билдирди: Киберкылмышкерлер муштум менен акча жасоонун жаңы жолдорун издеп жатышат, өткөн жылы криптовалютаны 8.6 миллиард долларга баалаган – 30-жылга салыштырмалуу 2020% га чейин адалдаган. Мындан тышкары, киберкылмышкерлер криптовалюталык алмашууларды бутага алышкан жана 33-жылдан бери криптовалютада 2017 миллиард доллардан ашык акчаны адалдаган.
ChainAnalysis мыйзамдуу жана мыйзамсыз компаниялардын тез өсүшүн эске алуу менен, акчаны адалдооg таң калыштуу эмес.
Санариптик активдердеги акчаны адалдоо - бул мыйзамсыз жол менен алынган баалуулуктун келип чыгышын өзгөртүү, андан кийин акчаны накталай акча алуу үчүн аны мыйзамдуу финансылык фирмаларга өткөрүп берүү процессин билдирет.
Изилдөө көрсөткөндөй, адалдалган 17 миллиарддын дээрлик 8.6%ы борбордон ажыратылган каржылык тиркемелерге которулган, бул крипто төлөмдөрдү жеңилдеткен бизнес компанияларына шилтеме берүү.
Өткөн жылы адалдалган акчанын 2% гана борбордон ажыратылган бизнес моделдерине которулган.
Отчетко ылайык, бир нече тоо-кен казып алуу бассейндер, жогорку тобокелдик алмашуу, жана аралаштыргычтар, ошондой эле мыйзамсыз капчык даректери жөнөтүлгөн баалуулуктардын олуттуу өсүшүн белгиледи. Миксерлер мыйзамдуу же бузулган крипто каражаттарын башкалар менен бириктирип, эч ким активдин келип чыгышын байкай албашы үчүн каражаттардын изин жашырышат.
Өткөн жылы крипто акчаны адалдоо 8.6 миллиард долларга жеткен
Андан тышкары, онлайн кылмышкерлер уурдалган акчанын жарымынан көбүн (750 миллион долларга чейин) борбордон ажыратылган каржылык тиркемелерге которду.
ChainAnalysis компаниясынын айтымында, өткөн жылы адалдалган 8.6 миллиард суммадагы акча ransomware чабуулдары же darknet рыногунун сатуу каражаттары сыяктуу крипто-националдуу кылмыштар кагаз валютасынын ордуна криптодо экенин билдирет.
Кылмышкерлер акча табуунун жолдорунун бири - аны криптовалютага айландыруу, анан аны ар кандай транзакциялар аркылуу адалдоо.
Өзүнүн отчетунда Chainalysis мындай деди: "Мисалы, салттуу баңги аткезчилигинен сырткары кылмыштуулуктан алынган канча фиат валютасын адалдоо үчүн криптовалютага айланганын өлчөө кыйыныраак. Бирок, биз анекдоттук түрдө бул болуп жатканын билебиз ».
крипто-эне кылмыштардын өсүшүн көрүп, Түштүк Кореянын өкмөтү бар жүктөлгөн Крипто биржаларында саякат эрежеси жана алардын жергиликтүү банктар менен өнөктөш болушун каалайт. Ошентип, алар көз боемочуларды жана акчаны адалдоочуларды байкай алышат.
Крипто сектору өнүгүп жатат, бирок санариптик валютанын өзү эле өскөн жок. Киберкылмыштар да көбөйүүдө, эми бул тармактагы глобалдык компаниялар кийинки окуяларга даяр болушу керек.
Пиксабайдан тандалган сүрөт, TradingView.com сайтындагы диаграмма
Булак: https://bitcoinist.com/crypto-money-laundering-booms-30-in-2021/