Крипто-кредитор Nexo Болгариядагы кеңселерин полиция кызматкерлери тинтүүгө алганын көргөн, кабарларга караганда, криптовалюта фирмасын иликтөөнүн бир бөлүгү.
Кабарларга караганда, Болгариянын бийликтери Nexo компаниясын салык төлөөдөн качкан жана арам акчаны адалдоо кылмыштары үчүн издеп жатат.
300 полиция кызматкери Nexo кеңсесине чабуул коюшту
Bloomberg агенттигинин маалыматына ылайык, 300 полиция кызматкерлери, прокурорлор жана башка коопсуздук агенттери менен бирге Болгариядагы Nexo крипто-кредиттик фирмасынын кеңселерин тинтишти.
Рейд Лондондо жайгашкан крипто-кредиттик уюмдун мыйзамсыз иш-аракеттерине байланыштуу.
Отчеттор Nexo акчаны адалдоо, салык төлөөдөн качуу, мыйзамсыз банктык ишмердүүлүк, киберкылмыштуулук жана Орусияга каршы санкцияларды айланып өтүү боюнча координацияланган эл аралык иликтөөнүн борборунда экенин көрсөтүп турат.
Болгарияда жергиликтүү басма сөзгө брифинг берип жатып, өлкөнүн прокурорунун башкы басма сөз катчысы Сиика Милева компанияны мыйзамсыз иш менен алектенип жатат деп айыптады.
"Акыркы беш жыл ичинде платформа аркылуу 94 миллиард доллардан ашык акча жүгүртүү катары өткөнүн тактай алабыз", - деди Милева, "Ошондой эле платформанын платформасынын кардары аныкталды жана далилдер чогултулду. террористтик актыларды каржылайт деп расмий жарыяланган адам».
Сиика Милева, прокуратуранын башкы басма сөз катчысы.
Nexo компаниясынын негиздөөчүсү Антони Тренчев рейдге жооп берип, Bloomberg агенттигине ал фирма менен байланышкан болгариялык мекеме менен байланышы бар экенин айтты. Тренчев кошумчалагандай, мекеме кардар менен бетме-бет келбей, операциялык чыгаша функциялары гана бар.
Декабрда крипто кредитор Америка Кошмо Штаттарындагы операцияларды акырындык менен токтотуу пландарын ачып, АКШнын жөнгө салуучу органдары менен талкуулоону билдирди. эч кандай натыйжа берген жок.
Крипто кредиторлор үчүн көбүрөөк кыйынчылык
Nexo компаниясынын Болгариядагы укук коргоо органдары менен болгон жолугушуусу крипто кредиттөө сахнасынын катышуучусуна тийген акыркы кыйынчылык болуп саналат. Бирок, башкалар ликвиддүүлүк маселелеринен жапа чеккени менен, Nexo компаниясынын иши өзгөчө көрүнөт.
Крипто кредиторлор жагат Voyager жана Digital Currency Group'тун Genesis Global Капитал учурда бир нече даражадагы финансылык стресске дуушар болгон фирмалардын өсүп келе жаткан тизмесине кирет.
Бул компанияларга бир жылга созулган крипто аюунун кышы, Three Arrows Capital сыяктуу ири карызкорлордун кыйрашы, Terra экосистемасынын кыйрашы жана FTX банкрот.
Жакында kripto.news кабарлагандай, Gemini негиздөөчүлөрүнүн бири Кэмерон Уинклвосс ачык катында Genesis жана DCG Gemini жана 340,000 Earn колдонуучуларын алдаган деп айыптап, дароо алып салуу DCG башкы директору Барри Силберт.
Булак: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/