Crypto Industry SECтин "Күчкө салуу менен жөнгө салуу" күчөшү

Өнөр жай жетекчилеринин жана юристтердин айтымында, жөнгө салуучу органдар мейкиндиктеги инвесторлорду коргоонун акыркы маселелерине көңүл бурууга умтулуп жаткандыктан, крипто-укуктук базалар жок болгон шартта күч менен жөнгө салуу улантылат. 

Акыркы жумаларда крипто менен байланышкан иштер жана укук коргоо аракеттери күч алды. SEC жакында 11 кишини түзүүгө жана жайылтууга айыптаган алдамчылык крипто пирамида жана Ponzi схемасы, Forsage деп аталган, бул чекене инвесторлордон 300 миллион доллардан ашык чогулткан.

Жөнгө салуучу, АКШнын Юстиция министрлиги (DOJ) менен бирге мурдагы Coinbase кызматкери айыпталган, анын бир тууганы жана анын досу менен бирге, өткөн айда инсайдердик соода менен. Бул тууралуу ССК арызында айтылат тогуз түрдүү крипто токендер баалуу кагаздар болуп саналат.

30-июнда DOJ алты адамга 100 миллион доллардан ашык зыян келтирген учурларда крипто алдамчылык кылмыштары үчүн айып тагды. Алардын бири бүгүнкү күнгө чейин айыпталган эң чоң белгилүү NFT схемасы болгон, ага Baller Ape Club NFTs катышкан "килем тартуу" деп аталган схема камтылган.  

Ари Редборддун айтымында, акыркы аткаруу иш-аракеттеринин көбү бир аз убакыттан бери иштеп жатат. TRM лабораториялары.  

«Бул сөзсүз түрдө жаңы алдамчылык же алдамчылык эмес; алар алдамчылык же шылуундар, алар азыр укук коргоо органдары же жазык сот адилеттиги системасы аркылуу өз жолун таап жатышат», - деди ал. "Учурда көп нерсе болуп жаткандай сезилет, бирок анын айрымдары алты ай же бир жыл мурун башталган иштердин туу чокусу." 

Регулятивдик белгисиздиктин фонунда аткаруу жолу менен жөнгө салуу

SEC май айында агенттиктин укук коргоо бөлүмүндөгү өзүнүн киберкомандасын крипто-активдер жана кибер бирдик деп өзгөрттү. Регулятор ошол кезде крипто рынокторундагы инвесторлорду жана кибердик коркунучтарды коргоо үчүн жооптуу командага 20 адамды кошуп, анын кызматкерлеринин санын 50гө жеткирээрин билдирген.

"SEC буга чейин жылуулукту күчөттү жана мен бул жылуулук улана берет жана ого бетер ысып кетиши мүмкүн деп күтмөкмүн, анткени SEC ченемдик белгисиздик менен капталган тармак боюнча ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө аракет кылып жатат" деди. Адам Поллет, Eversheds Sutherland баалуу кагаздарды коргоо жана соттук практикалар боюнча өнөктөш.

Патрик Дагерти, мурдагы SEC юристи жана Foley & Lardner өнөктөшү, мындай деп кошумчалады: "Алдамчылык иштери оңой иштер. Мен SEC жеңил утуштарды аныктоо үчүн жеңил иштерди алып барат деп күтөм.

Юстиция министрлиги февраль айында Улуттук Cryptocurrency Коргоо Командасынын директору болуп дайындалды — санариптик активдерди конфискациялоого жана блокчейнге негизделген мыйзам бузууга багытталган жаңы бөлүм.

Редборд, TRM Labs чейин АКШнын прокурору жана DOJ менен АКШнын Каржы министрлигинин расмий өкүлү болгон, акыркы окуялар, мисалы, компаниянын кыйрашы сыяктуу Терранын алгоритмдик стабилкоин UST жана LUNA энбелгиси жөнгө салуучу органдарды керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо маселелерине жана мейкиндиктеги туруктуулук тобокелдигине жарык чачууну каалоого түрттү.

"Конгресс аркылуу бир нерсеге жетишүү кыйын, андыктан жакын арада так мыйзамдык базаны ала албайсыз", - деп кошумчалады ал.

"Сиз жакшыбы же жаманбы, жөнгө салуу чараларын көрүп жатасыз, анткени так мыйзамдык негиздер жок болсо, жөнгө салуучулар өз ыйгарым укуктарын өздөрү чечмелеп беришет."

Редборддун айтымында, акчаны адалдоого каршы мейкиндикте көрсөтмөлөр ачык-айкын болсо да, так ченемдик базанын болушу баалуу кагаздар мейкиндигинде абдан маанилүү, деди Редборд. 

Ал кошумчалагандай, DOJден айырмаланып, ал алдамчылыкты далилдеши керек, SEC ошондой эле конспиранттар баалуу кагаздарды камтыган инсайдердик маалымат менен соодалашканын көрсөтүшү керек.

Сенатор Синтия Луммис, Р-Вёо жана Кирстен Гиллибранд, ДН.Ю., июнь айында киргизилген The Жооптуу каржылык инновациялар актысы, анда "баалуу кагаздар инновациялары" бөлүмү бар.

"Бул бир нече убакытка чейин талкууланып, кайталанып, талкуулана турган нерсе" деди ал. 

Forsage ишинде мындан ары эмне болот?

Өнөр жайдын байкоочулары SEC крипто мейкиндигинде укук коргоо чараларын күчөтөт деп күтүшсө да, алар бардык иштер оңой боло бербестигин моюнга алышты. 

Маселен, Форсаж иш-аракетин токтотуу жана токтотуу аракеттерине карабастан, ишин уланткан. Филиппиндердин SEC 2020-жылдын сентябрында жана Баалуу кагаздар жана камсыздандыруу боюнча Монтана комиссары Март 2021-жылы.

The болжолдонгон схеманын сайты, айып тагылган учурда иштеп жаткан, азыр жабылгандай. 

Forsage компаниясынын негиздөөчүлөрү акыркы жолу Орусияда, Грузия Республикасында жана Индонезияда жашаганы белгилүү болгон. Поллеттин айтымында, соттолуучулар SECтин юрисдикциясына каршы чыгышы мүмкүн, алар такыр бетине чейин.

Соттук териштирүүлөр жүрүп жаткан учурда инвесторлордун каражаттарынын андан ары ысырап болушуна жол бербөө үчүн SEC соттон алдамчылык схемасынын операторлоруна каршы убактылуу чектөө киргизүүнү же активдерди тоңдурууну суранышы мүмкүн, деп кошумчалады ал. Бирок жөнгө салуучу андай кылган жок окшойт, деди Поллет, бул тиешелүү активдер АКШдан тышкары жерде жайгашкандыктан болушу мүмкүн экенин белгиледи.

SEC басма сөз катчысы андан ары комментарий берүүдөн баш тартты арыз берүү.

Редборд Форсаждын негиздөөчүлөрү Микаил Сергеев менен Сергей Маслаковду – акыркы жолу Орусияда жашаганы белгилүү болгон – АКШнын сот залына кирүү өзгөчө кыйын болорун айтты.

Сергеев, SEC иши боюнча дагы бир айыпталуучу Лола Феррари менен бирге "Экспресс Smart Оюн" деп аталган жаңы жана ушуга окшош шектүү долбоорго өттү, ал эми Форсаждын дагы бир жаратуучусу Владимир "Ладо" Охотников Forsage YouTube каналынан трафикти өзүнүн жаңы каналына өткөрдү. (болжолдонгон) алдамчылык, Meta Force, даттануу белгилейт.

"Бул кандайдыр бир ат жана уят болуп калат, - деди Редборд, - бул жерде сиз бул адамдар, айрыкча Форсаж - бизнес кылбоого тийиш болгон жактар ​​катары белгилүү экенине кепилдик бергиңиз келет."

Күн сайын кечинде эң мыкты крипто жаңылыктарын жана инстаденттериңизди почтаңызга алып туруңуз. Blockworks'тун акысыз маалымат бюллетенине жазылыңыз азыр.