- АКШнын Юстиция министрлиги мамлекеттик жөнгө салуучу органдар жабылганга чейин Signature банкын текшерүүгө алган.
- Тергөө банктын арам акчаны адалдоого каршы аракеттеринин тегерегинде жүрдү.
13-мартта Нью-Йорктун Финансылык Кызматтар департаменти (NYDFS) тарабынан жабылган крипто-достук каржы мекемеси Signature Bank ушул жуманын башында АКШнын Юстиция департаменти тарабынан иликтөөнүн предмети болгон.
Додждун иликтөөсү арам акчаны адалдоого байланыштуу болгон
Bloomberg агенттигинин отчетуна ылайык, Манхэттендеги жана Вашингтондогу DoJ тергөөчүлөрү кулатылган банктын крипто кардарлары менен болгон мамилесин, атап айтканда, арам акчаны адалдоону аныктоо үчүн көрүлгөн кадамдарды карап жатышкан.
Бул маселе менен тааныш адамдар жаңы эсептерди ачып жаткан кардарларды көзөмөлдөө жана кылмыш иштеринин белгилерин издөө үчүн транзакцияларды текшерүүнү камтыганын аныкташкан. Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссия да иликтөөнүн бир бөлүгү болгон.
Комментарий суроодо, SEC өкүлү Bloomberg агенттигине агенттиктин төрагасы Гари Генслердин ушул жуманын башында жасаган билдирүүсүнө багыттады. Жекшембиде Генслер мындай деп билдирди:
"Эгерде биз федералдык баалуу кагаздар боюнча мыйзамдарды бузууну тапсак, иликтөө жүргүзүп, аткаруу чараларын көрөбүз."
Белгилей кетчү нерсе, кол коюу банкынын кызматкерлери азыркыга чейин эч кандай мыйзам бузуулар үчүн айыпталган эмес. Тергөө эч кандай айып тагылбай эле бүтүшү мүмкүн. Азырынча Юстиция министрлигинин банкты иликтөөсү NYDFSтин аны жабуу чечимине кандайдыр бир таасир эткени белгисиз.
Кол коюу банкын жабуу чечими жөнүндө сүйлөп жатып, NYDFS анын "крипто менен эч кандай байланышы жок" деп билдирди. Reuters агенттигинин акыркы отчетуна ылайык, Нью-Йорктун каржылык жөнгө салуучу органы Силикон өрөөнүнүн банкы жабылгандан кийин банктын жетекчилигине ишенген эмес.
Регулятор Signature Bank башкармалыгынын мүчөсү жана АКШнын мурдагы өкүлү Барни Фрэнктин дооматтарына жооп берди. Ал Signature банкынын жабылышы банктын каржылык негиздерине эч кандай тиешеси жок экенин тастыктады. Мурдагы депутаттын айтымында,
"Болуп өткөн окуялардын бир бөлүгү жөнгө салуучу органдар криптога каршы күчтүү билдирүү жөнөткүсү келген."
Булак: https://ambcrypto.com/crypto-friendly-signature-bank-probed-by-us-doj-before-its-collapse/