Баалуу кагаздар жана биржалар боюнча комиссия (SEC) дагы бир жолу. Бул жолу крипто-кен казып алуу компаниясына каршы күрөштү Green United, ал өзүнүн өзгөчө кызыкчылыгы үчүн алдамчылык схемасын түзгөн.
Крипто шылуундары: SEC vs Green United LLC
Тилекке каршы, криптосферада алдамчылык жана Понци схемалары сейрек кездешпейт. Чынында эле, алдамчылар крипто-инвесторлордун бул жаңылыкка бай индустрияга болгон ынтасын пайдалануудан бир секунд тартынышпайт.
Күтүлгөндөй эле, бул жолу Баалуу кагаздар жана биржа боюнча комиссия (МЭК) үчүн Грин Юнайтедди иликтеп жатат $ 18 миллион Ponzi схемасы аркылуу алдамчылык.
Юта штатында (АКШ) жайгашкан Green United LLC борбордон ажыратылган глобалдык мамлекеттик электр тармагын түзүү менен крипто-валюта рыногун өзгөртөт деп ырастады. Жана сак болгула, компания ошондой эле өз алдынча ишке киргизүүнү убада кылды жашыл блокчейн жана өзүнүн толугу менен жашыл белгиси.
Ошондой эле, "Жашыл түйүндөр" жана "Жашыл кутулар" (жашыл казып алуу аппараттары) убада кылган. Жалпысынан алганда, толугу менен 100% жашыл программа. Ошондон бери реалдуулук өз убадаларын аткарды.
Баалуу кагаздар жана биржа комиссиясынын (SEC) айтымында, бул жагымдуу көрүнүш болмок эмес. Чынында эле, АКШнын каржы полициясы Грин Юнайтеддин үстүнөн АКШнын Юта округунун райондук сотуна, тактап айтканда 3-жылдын 2023-мартында арыз жазган.
SEC болжолдонгон криптодолбоорду а "алдамчылык схемасы" анын кардарларынын зыянына.
Чындыгында, инвесторлорго сатылган "Жашыл кутулар" компания айткандай жашыл токендерди казууга арналган эмес, бирок аларга тоо-кен казып алуу шаймандарын сатып алууга уруксат берген. Bitcoin (BTC).
Арызга ылайык, Green United 18-жылдын апрелинен 2018-жылдын декабрына чейин өзүнүн өнүмдөрү үчүн 2022 миллион доллардан ашык чогулткан.
SEC крипто шылуундугунун сыпаттамасы
SEC анда бул алдамчылык схемасы кантип иштээрин майда-чүйдөсүнө чейин сүрөттөйт:
«Инвесторлор сатып алган Жашыл кутулар жана Жашыл түйүндөр жашыл токендерди казып алышкан эмес. Себеби, Ethereumдагы ERC-20 токени болгон жашыл, казылып алынуучу крипто-актив болгон эмес жана соттолуучулар тарабынан сунушталган "жашыл блокчейн" болгон эмес.
Чынында, жашыл токендер жашыл кутучаларды инвесторлорго сунуштагандан жана сатуудан бир нече ай өткөндөн кийин гана түзүлгөн эмес окшойт. SEC билдирүүсүнө ылайык, 2019-жылдан баштап ийгиликтүү тоо-кен иштеринин көрүнүшүн түзүү үчүн, Green United мезгил-мезгили менен бөлүштүрүлөт. жашыл токендер инвесторлордун капчыгына.
Ал эми ошол кезде айтылгандардан айырмаланып, жашыл токендер экинчилик рынокто сатылбагандыктан чыныгы баалуулукка ээ болгон эмес. Демек, жашыл кутулар деп аталгандар үчүн чогултулган акча менен, Antminer S9 түзмөктөр чындыгында сатып алынган.
ушундай ASIC машиналары Bitcoin казып алуу үчүн түзмөктөр болуп саналат. Тилекке каршы, бул аймакта көп кездешет крипто-кен казып алуу. Албетте, инвесторлор бул баалуу Bitcoin алган эмес.
Анын ордуна, алар абдан виртуалдык мааниге ээ жашыл токендерди алышты. чейин кайтарып берүү убадалары менен ошол эле учурда 50% айына, бардык бул "жашыл" убадалардан сак болууга негиз бар болчу.
Ал тургай, Аламеда изилдөөтарабынан негизделген Сэм Банкман-Фрид, "тобокелчиликсиз жогорку киреше" деп убада кылган. 2022-жылдын ноябрында бул амбициялуу каалоолордун баары кандай катастрофалык жарылууга алып келгенин баарыбыз көрдүк.
SEC анын кайчылаш астында башка Ponzi схемасы: BKCoin
SEC маалыматы боюнча, BKCoin анын өнүгүүсүн каржылоо шылтоосу менен инвесторлорго криптовалюталарды саткан cryptocurrency алмашуу платформасы. Бирок, SEC компания эч качан платформаны ишке киргизбегенин жана Кошмо Штаттардагы эрежелерди эч качан сактабаганын айтат.
Андан да жаманы, каражаттар жеке максаттарга жумшалганы айтылууда. BKCoin жана анын негиздөөчүсү каршы жөнгө салуучу даттанууга ылайык Кевин Канг АКШнын Флорида штатынын Түштүк округу боюнча райондук сотунда компания өзүнүн платформасында жүргүзүлгөн колдонуучулардын жана транзакциялардын санын көбүртүп-жабыртып жиберген.
А жалпы $ 100 миллион уурдалган деп болжолдонууда. Активдерди тоңдуруу, камакка алуу жана шашылыш чаралар: жөнгө салуучу BKCoin-ге каршы сөз кылбайт. Чынында эле, SEC бул боюнча мындай деди:
"2018-жылдын октябрынан 2022-жылдын сентябрына чейин BKCoin криптовалюталарга инвестициялоо үчүн кеминде 100 инвестордон болжол менен 55 миллион доллар чогулткан, бирок анын ордуна BKCoin жана Канг акчанын бир бөлүгүн Ponzi төлөмдөрүн жана жеке колдонуу үчүн колдонушкан."
майда-чүйдөсүнө чейин, SEC каражаттар жөнөтүлүп жаткан кейиштүү кырдаалды билдирет. Чогулган 100 миллион доллардын ичинен $ 3.6 миллион пирамиданын сактап калуу жана алгачкы инвесторлорго кирешелерди төлөө үчүн колдонулмак.
Калганын Кангдын жыргалчылыгы үчүн жыргал жашоого жумшамак, деп айтылат арызда.
«Арызда айтылгандай, айыпталуучулар каражаттардын түзүмүн этибарга албай, инвесторлордун активдерин аралаштырып, инвесторлорду каржылоо үчүн Понци сыяктуу төлөмдөрдү жүргүзүү үчүн 3.6 миллион доллардан ашык каражатты колдонушкан. Доо ошондой эле Канг эң аз дегенде 371,000 XNUMX доллар инвестордун акчасын уурдап алганы жана башка нерселер менен катар Нью-Йорктогу эс алуу, спорттук иш-чараларга билеттер жана батир үчүн төлөм деп айыпталган.
Булак: https://en.cryptonomist.ch/2023/03/09/crypto-fraud-sec-stop-green-united/