Индиянын каржылык кылмыштуулукка каршы агенттиги азыр өлкөдөгү 10дон ашык криптовалюталык биржаларды 10 миллиарддан ашык рупийди (125 миллион доллар) оффшорлорго мыйзамсыз ташып жатат деп эсептейт.
The Economic Times атын атагысы келбеген булактарга таянып, азырынча атала элек криптобиржаларды бир нече компаниялар кандайдыр бир өткөргүч катары колдонушканын билдирди.
Эми, бул крипто биржалары сатып алууларды жасоо үчүн акчаны адалдоого айыпталууда, алар андан кийин негизинен материктик Кытай менен байланышкан башка эл аралык капчыктарга жөнөтүлгөн.
The билдирүү Аткаруу дирекциясы (ED) өлкөнүн эң мыкты крипто биржаларынын бири (көлөмү боюнча) WazirXке таандык болгон активдердеги 8 миллион долларды камакка алгандан кийин, “айыпталган тез насыя берүүчү тиркеме фирмаларына жардам берүү” үчүн ачык жарыяланган.
Кабарларга караганда, агенттик WazirX-ке 2021-жылы чет элдик валютаны башкаруу мыйзамын (FEMA) бузган деп айыптаган.
Сүрөт: Форкаст
Crypto War: Binance Vs. WazirX
Binance CEO Changpeng Чжао менен WazirX негиздөөчүсү Нишал Шетти ортосунда Binance индиялык алмашууну көзөмөлдөйбү же жокпу деген талашка себеп болгон WazirX жетекчисинин мүлкүнө жакында жасалган рейд акчаны адалдоо боюнча иликтөөгө көңүл бурду.
Кийинки күндөрү, ED тергөө астындагы cryptocurrency алмашуу кызмат адамдарын текшерүүгө мүмкүн.
Агенттик ушул кезге чейин WazirX эсептерин тоңдурганы менен, "иликтөөгө катышууга чакырылган башка биржаларда окшош транзакциялар болгон", - деп билдирди ED.
Каралып жаткан биржалар тийиштүү текшерүүлөрдү жүргүзө алган жок жана шектүү транзакция отчетторун (STRs) бере алышкан жок.
Бул биржалар ошондой эле ар бир инвестор үчүн Кардарыңызды билүү (KYC) процедурасын аягына чыгарышы керек. KYC - каржы институттарынан кардарларынын инсандыгын тастыктоосун талап кылган жобо.
Коркунучтун жытын сезгенде тез чегинүү
Биржалар акчаны адалдоонун аномалиялары тууралуу маалыматты ачыкка чыгара турган шектүү транзакциялар боюнча отчетторду (STRs) тапшырбаганына карабастан, алар KYC стандарттарына ылайык келгендигин ырасташты.
Тергөө жүрүп жаткан кезде бир катар компаниялар акчасын чет өлкөдөн чыгарып кеткени айтыла баштады.
Баяндамада кырдаалды жакшы билген булакка шилтеме жасап, бул ишканалар тергөө жүрүп жатканын уккандан кийин, алар жабылып, активдерин чет өлкөгө өткөрүү үчүн санариптик валюталарды колдонушкан.
Крипто индустриясынын бүдөмүк мүнөзү жана сектордун жөнгө салынбаган түзүмү бул компанияларга өз каражаттарын чет элдик эсептерде сактоо үчүн керектүү жабууну сунуш кылды.
ED акчаны адалдоо үчүн бир нече cryptocurrency алмашуу тереңирээк карап жатканына карабастан, бир өнөр жай аткаруучу алмашуу салттуу банктар каражаттардын кайда экенин билиш үчүн аз кылган эле, бул кылмыштардын "экинчи ийгиликсиз чекити" деп түшүндүрдү.
Күнүмдүк диаграммада Crypto жалпы рыноктук капиталы $ 1.1 триллион | Булак: TradingView.com Пикисттен тандалган сүрөт, диаграммадан TradingView.com
Булак: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/