The Wall Street Journal көптөгөн инвесторлор айрым биржалар качан активдерин жоготушу мүмкүн экендиги тууралуу ички маалыматтан да пайда көрөрүн билдирди. Кабарларга караганда, FTX, Coinbase жана Binance сыяктуу бир нече ири биржалар практика менен алектенишкен.
Binance Insider Tradingге катышкан
Коомдук маалыматтарга ылайык, бир нече анонимдүү инвесторлор ар кандай биржаларда криптовалюталарды ишке киргизүү жөнүндө билген маалыматтан пайда көрүшкөн. Бул инвесторлорго артыкчылык берет, анткени ири биржалардагы мындай жарыя крипто баасын козгойт.
Август айында крипто капчык блокчейнге негизделген болжолдоо рыногун түзүү боюнча долбоордун бир бөлүгү болгон Gnosis криптовалютасын 360,000 XNUMX доллардан ашык алууга жетишти. Жетинчи күнү, Binance, көлөм көрсөткүчтөрү боюнча дүйнөдөгү эң ири криптовалюталык алмашуу, ал токенди тизмелей турганын жарыялады.
Токендин мыйзамдуулугун жогорулатуудан тышкары, листингдер анын соода баасын да жогорулата алат. Демек, Binance Gnosis тизмесине чыгарын жарыялагандан кийин, криптовалютанын баасы дароо көтөрүлдү. Ал бир сааттын ичинде 300 доллардан 400 долларга чейин жетип, 7 күндүк орточо көрсөткүчтөн жети эсеге өстү.
Binance жарыялагандан көп өтпөй капчык криптовалютадагы үлүшүн сата баштады. Argus Inc программалык камсыздоо фирмасы жүргүзгөн анализге ылайык, 140,000 40 доллардын тегерегинде киреше алуу үчүн колдонуучу бардык токендерди 500,000 XNUMX долларга саткандан кийин болжол менен XNUMX% киреше тапты.
Ушул эле капчык листингден кийин токендерди сатып алууда жана сатууда окшош үлгүлөрдү көрсөтүп, тез арада олуттуу киреше алып келди. Белгилей кетсек, ал муну башка үч токен менен жасады.
Coinbase жана FTX катыштыбы?
Талдоо листинг жарыясына чейин жана андан кийин криптовалюталарды сатып алуу жана сатуунун бир нече үлгүлөрүн көрсөткөн капчыктарга багытталган. Ал 2021-жылдын февраль айынан 2019-жылдын апрелине чейин созулган. Отчетко ылайык, 46 капчык бул биржаларда катталганга чейин 17.3 миллион долларлык криптовалюталарды сатып алган. Ээлеринин ким экени белгисиз.
Криптовалюталарды сатуу 1.7 миллион доллардан ашык мамлекеттик акчаны пайда кылганына карабастан, чыныгы кирешелер жогору болушу мүмкүн. Көптөгөн капчыктар активдеринин бир бөлүгүн түздөн-түз сатуунун ордуна, бул бүтүмдөрдүн арасында кеңири таралган биржаларга өткөрүштү.
Белгилей кетсек, бул Coinbase инсайдердик соодалоого айыпталган биринчи учур эмес. Өткөн айда бир колдонуучу белгиленген Твиттерде ал Coinbase тизмесине киргизилгенге чейин жүз миңдеген долларлык токендерди сатып алган ETH дарегин таап, кийинчерээк алмашуу листингди жасаганда аларды сатканын билдирди. Биржа ачык-айкындуулукту жогорулатуу үчүн анын листинги үчүн потенциалдуу крипто-валюталардын тизмесин жарыялай баштаарын жарыялады.
CZ Debunks WSJ макаласы
Binance компаниясынын башкы директору Чанпэн Чжао 2021-жылдын августунда Gnosis токендерин сатуу учурунда компаниянын айрым кызматкерлери инсайдердик соодага катышкан деп ырастаган Wall Street Journal отчетун четке какты.
Айыптоолорго жооп кылып, Чанпэн Чжао деген that the company has a zero-tolerance policy regarding insider trading. He also noted that anyone who suspects that they might be involved in illegal activities could report them to the company’s whistleblower email ([электрондук почта корголгон]).
Ал белгилегендей, компания потенциалдуу инсайдердик соодадан качуу үчүн өз продукциясынын листинг пландарын өзүнүн командаларына да жарыялабайт. Бирок, ал мындай практикадан таптакыр качуу мүмкүн эмес экенин кошумчалады.
Coinbase жана FTX Debunk дооматтары да
Coinbase кызматкерлери артыкчылыктуу маалымат боюнча соода кылган деген дооматтарга жооп кылып, компания жана FTX аларда катуу саясат бар экенин айтышты. Аргустун отчетун карап чыккандан кийин, экөө алардын соода иштери саясаттарын бузбаганын белгилешти.
Айыптоолорго жооп катары, компаниянын жетекчилери алдыңкы чуркоо маселесин караган блогдорду жайгаштырышкан. Блогдордун биринде компаниянын башкы директору Брайан Армстронг кызматкердин маалыматты сырткы тарапка чыгарып жиберүү мүмкүнчүлүгү ар дайым бар экенин белгилеген.
Бул жөнгө салуу маселесиби?
Буга чейин ар кандай криптовалюта биржаларында инсайдердик соода жүргүзүү боюнча айыптоолор болгон. 2019-жылы, мисалы, Coinbase кызматкерлери компаниянын листингине чейин Bitcoin Cash сатып алышкан деп айтылган.
2021-жылы АКШнын каржылык жөнгө салуучусу CFTC да Binance криптовалютасын анын инсайдердик соода саясатын бузгандыгы үчүн иликтеген. Ошондо мындай ишмердүүлүккө каршы нөлдүк саясат бар экенин айткан.
Ушул айдын башында, банктын крипто версиясы деп аталган TerraUSD стабилкоининин капыстан кулашы криптовалюталар менен байланышкан тобокелдиктерди баса белгиледи. Белгилей кетсек, көптөгөн чекене колдонуучулар баанын кескин төмөндөшүнөн улам көп акча жоготушкан. Купуя маалыматка уруксатсыз кирүүнү болтурбоодон тышкары, алмашуулар агып кетүүнүн алдын алуу үчүн системаларын өркүндөтүшү керек.
Булак: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/